Innerhalb des Unternehmensnetzwerks der indischen Adani-Gruppe tauchen immer wieder die Namen einiger Personen auf, die mit mehreren Offshore-Einheiten mit unklarem Zweck oder labyrinthischer Struktur verbunden sind. Im Gefolge von Vorwürfe von Hindenburg Research des Betrugs in der Adani-Gruppe laden diese Personen und Organisationen zu Fragen ein. Wer sind Sie? Und was genau tun sie innerhalb der Gruppe?
Zum Beispiel Chang Chung-Ling, eine chinesische Führungskraft, tauchte im Hindenburg-Bericht als Direktor mehrerer Adani-Firmen auf. (Einer von ihnen, ein singapurisches Unternehmen, kam unter die Lupe von indischen Behörden im Jahr 2018 für seine Beteiligung an einem Korruptionsskandal bei der Beschaffung von Hubschraubern.) Quartz schrieb zuvor darüber Sanjay Newatia, ein Ex-Banker in London, der laut den Pandora-Papieren früher einem wohlhabenden indischen Lobbyisten bei Offshore-Transaktionen geholfen hat und jetzt alleiniger Direktor von 57 in Großbritannien registrierten Adani-Unternehmen ist.
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Ein weiterer Adani-Stammgast ist Nasser Ali Shaban Ahli, ein Geschäftsmann, der läuft Al Jawda Handel & Dienstleistungen, ein Beratungsunternehmen in Dubai. Ahlis Name tauchte in mindestens zwei indischen Ermittlungen wegen angeblicher Geldwäsche durch die Adani-Gruppe auf. Er taucht auch im Unternehmensregister der Britischen Jungferninseln als leitender Angestellter in einer mit der Adani-Gruppe verbundenen Wertpapierinvestmentfirma auf.
Darüber hinaus ist Ahli in chinesischen Aufzeichnungen als Direktor von Beijing Basile aufgeführt, einem Unternehmen, das Industrieteile ausschließlich an Adani Power in Indien exportiert. Beijing Basile ist so eng mit der Adani-Gruppe verbunden, dass einer ihrer in Shanghai ansässigen Mitarbeiter, auf LinkedIn, sagt, er habe die letzten 15 Jahre für die Adani-Gruppe gearbeitet. Doch Beijing Basile taucht nicht als auf verbundene Partei in Einreichungen von Adani Power.
Die Adani-Gruppe und Ahli antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren von Quartz.
Der Mann der Adani-Gruppe in Dubai
In den Jahren 2004 und 2005 untersuchte das indische Directorate of Revenue Intelligence (DRI) das Vorzeigeunternehmen der Adani-Gruppe, Adani Enterprises, wegen der Durchführung eines „Kreislaufhandels“ mit Diamanten. Das Unternehmen importierte im Wesentlichen Diamanten und exportierte sie dann zu einem künstlich überhöhten Wert an bekannte Firmen in Übersee, um billige Kredite von a zu nutzen staatliches Anreizsystem. Laut a DRI-Bericht, eine Firma aus Dubai namens Daboul Trading Company, war für die Beschaffung von Diamanten für Adani Enterprises zum Import nach Indien verantwortlich – der erste Bogen des Kreislaufhandels. Ahli war der Repräsentant von Daboul in Dubai.
In den 2010er Jahren ermittelte das DRI erneut gegen Adani Enterprises, diesmal wegen angeblicher Übertreibung des Rechnungswerts importierter Elektrogeräte. (Der Fall ist noch schlängelt sich seinen Weg durch Indiens Labyrinth von Tribunalen und Gerichten.) Der Zweck, der DRI behauptet, sollte Gelder aus dem Land auf ein Konto in Mauritius abziehen. Wieder einmal fungierte ein Unternehmen aus Dubai als Vermittler – Electrogen Infra FZE, gegründet 2009 von Ahli. Aufzeichnungen zeigen, dass Ahli im März 2010 das Eigentum an Electrogen an Vinod Adani, den Bruder des Vorsitzenden der Adani-Gruppe, Gautam Adani, übertrug. Die Muttergesellschaft von Electrogen, ein Unternehmen auf Mauritius, hatte nur einen Anteilseigner: Vinod Adani.
Darüber hinaus hatte laut DRI eine andere Firma aus Dubai namens Powergen Infrastructure PMC Projects, einem indischen Unternehmen, das als „Dummy-Firma“ für die Adani-Gruppe fungierte, einen Auftrag für ein Energieprojekt erteilt. (PMC erzielt seine gesamten Einnahmen aus Adani-Verträgen, wird jedoch in Adani-Offenlegungen nicht als „verbundene Partei“ genannt.) In den von Quartz eingesehenen Unternehmensregisterunterlagen hat Powergen drei Direktoren; zwei von ihnen nennen Ahli als ihren Agenten.
Adanis Offshore-Web
Ahli bedient die Adanis auch außerhalb von Dubai. Eine Firma, EZY Global, taucht auf Adani-Einreichungen (pdf) als nahestehende Person. Registriert auf den Britischen Jungferninseln – einem beliebten Steuerparadies – listet EZY Global, unter seinen Aktionären, Pranav Vora, ein Direktor (pdf) von Adani Shipping. Im Jahr 2011 fusionierte EZY Global mit einem anderen Unternehmen, Gulf Asia Trade & Investment, wie aus Dokumenten der Finanzkommission der Britischen Jungferninseln hervorgeht, die von Quartz eingesehen wurden. Ahli war Aktionär beider Unternehmen.
Eine inzwischen nicht mehr existierende Unternehmenswebsite beschreibt die Aktivitäten von Gulf Asia als „Investition in langfristige Investitionen in Aktien, Fonds, Anleihen und andere marktgängige Wertpapiere“. Die Firmen registrierte Adresse auf den Britischen Jungferninseln befindet sich in der Obhut von Trident Trust. Im Pandora-Papiere Dokumenten wurde Trident als einer von mehreren großen Anbietern von Offshore-Dienstleistungen genannt, wie z. B. die Einrichtung von Bankkonten oder Briefkastenfirmen oder die Organisation von Steuervermeidungsprogrammen.
Im Zusammenhang mit den Adanis taucht Ahli in einer weiteren Akte auf, und zwar auf der Website der Adani-Gruppe. In den Jahren 2009-10 erklärte Adani Enterprises eine Dividende auf seine Aktien; sieben Jahre später wurden nach indischem Recht nicht beanspruchte Dividenden an einen staatlichen Fonds überwiesen. Unter den 71-Investoren (pdf), die ihre Dividenden nicht beanspruchten, war Ahli. Die Einreichung erfasst die Beteiligungen dieser Investoren. Die meisten der aufgeführten Unternehmen hatten ein- oder zweistellige Aktiennummern. Ahli hielt 10,000 Aktien.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html