Finanzwächter in Südkorea überprüfen die Devisentransaktionen der Geschäftsbanken auf die unzulässige Verwendung von Kryptowährungen.
Ein namenloser Beamter des Finanzaufsichtsdienstes sagte dass einige der fraglichen Transaktionen den Austausch von Kryptowährungen beinhalteten. Deshalb gehen Ermittler möglichen Verbindungen zu Währungsspekulationen oder Geldwäsche mit digitalen Assets nach.
Während der Beamte die fraglichen Börsen nicht erwähnte, ist die Shinhan Bank eine der untersuchten Institutionen.
Ein genauerer Blick auf Krypto-Transaktionen
Laut früheren Berichten der Nachrichtenagentur Yonhap hat die Woori Bank am 800. Juni rund 611 Milliarden Won (23 Millionen US-Dollar) abgewickelt. Am 30. Juni beteiligte sich auch die Shinhan Bank an einer Transaktion über 1 Billion Won.
Ein FSS-Vertreter bestätigte die Informationen, und ein Vertreter der Shinhan Bank bestätigte, dass eine behördliche Untersuchung im Gange ist. Letztere sagten jedoch, sie seien nicht in der Lage, den genauen Betrag der Transaktion oder ihre Verbindung zu Kryptowährungsbörsen offenzulegen, da diese Details erst veröffentlicht werden könnten, wenn die Untersuchung abgeschlossen sei.
Die Financial Services Commission drängt offiziell auf die Einrichtung eines Sonderausschusses für virtuelle Vermögenswerte. Aufgrund des jüngsten „LUNA-Vorfalls“ wurden zunehmend Forderungen nach Anlegersicherheit und der Einführung von Gesetzen für den Markt für virtuelle Vermögenswerte laut.
Am 19. bestätigten ein hochrangiger Vertreter und der FSC, dass dieser nun daran arbeite, einen Sonderausschuss für virtuelle Vermögenswerte einzurichten. Das Komitee wird aus Mitgliedern des FSC, Vertretern der Wissenschaft und des Rechtssektors bestehen. Frühestens in diesem Monat wird ein Sonderausschuss eingerichtet.
Ereignisse nach dem Zusammenbruch von Terra
Nach dem Scheitern der Stablecoin TerraUSD führten die südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörden „Notfall“-Inspektionen der inländischen Kryptowährungsbörsen durch. Der FSC und der FSS von Südkorea haben Informationen zu Transaktionen mit TerraUSD und LUNA von regionalen Betreibern von Kryptowährungsbörsen angefordert.
Dazu gehören Angaben zu Handelsvolumina, Schlusskursen und der Anzahl relevanter Investoren. Darüber hinaus wurden von den Börsen Untersuchungen zu den Ursachen und Abhilfemaßnahmen für den Marktcrash angefordert.
Später begann der FSS mit der Untersuchung von Unternehmen, die als Gateways für Zahlungen für digitale Vermögenswerte dienen. Der FSS befragte 157 Zahlungsgateways zu ihren Strategien, Diensten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und der Offenlegung digitaler Vermögenswerte.
Nach dem Scheitern von UST und LUNA haben Südkoreas nationale Steuerbehörden Berichten zufolge Terraform Labs und Kwon mit 78 Millionen US-Dollar wegen Steuerhinterziehung bestraft. Gesetzgeber luden Kwon ein, sich an einer gesetzlichen Untersuchung der Ereignisse zu beteiligen, die zum Zusammenbruch von Terra und der Abkopplung von UST führten.
Quelle: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/