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Etikett: Berechnet
Crypto Exchange Exec wird angeklagt, Pongyong beim Zugriff auf militärische Geheimnisse geholfen zu haben
Südkorea verhaftete zwei Bürger unter dem Vorwurf, Militärgeheimnisse für einen nordkoreanischen Spion gestohlen zu haben, der sie mit Kryptowährung bezahlte. Einer der beiden ist ein Krypto-Börsenmanager, der $... erhalten hat.
Zwei weitere werden beschuldigt, Nordkoreanern beigebracht zu haben, US-Sanktionen mit Krypto zu umgehen
Ein US-Bezirksgericht hat zwei europäische Bürger im Zusammenhang mit einer Blockchain- und Kryptowährungskonferenz in Nordkorea angeklagt, die im Jahr 2019 gegen US-Sanktionen verstoßen hatte. Laut der...
Zwei Europäer wurden wegen eines nordkoreanischen Krypto-Betrugsprogramms gegen einen Amerikaner angeklagt
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2 Europäer im Zusammenhang mit Virgil Griffiths Nordkorea-Fall angeklagt
Das US-Justizministerium kündigte am Montag die Anklage gegen zwei Europäer wegen angeblicher Zusammenarbeit mit Virgil Griffith an, einem Kryptowährungsforscher, der kürzlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Zwei europäische Staatsbürger werden beschuldigt, Nordkorea mithilfe von Kryptowährungen bei der Umgehung von US-Sanktionen unterstützt zu haben
– Werbung – US-Behörden haben zwei europäische Bürger angeklagt, weil sie mit einem verurteilten Kryptowährungsforscher zusammengearbeitet haben, um Nordkorea bei der Umgehung der US-Sanktionen zu helfen. Die Zwei...
Zwei neue Personen im Zusammenhang mit dem Fall Virgil Griffith angeklagt
Wichtige Erkenntnisse Das US-Justizministerium hat zwei neue Personen wegen Verschwörung angeklagt, um Nordkorea bei der Umgehung der Sanktionen zu helfen. Die Themen sind der spanische Aktivist Alejandro Cao de Benos und Coinstree...
Robert Taylor wegen illegalem Bitcoin-ATM-Schema angeklagt
Einem Mann wurde vorgeworfen, in New York mehrere illegale Bitcoin- und Krypto-Geldautomaten betrieben zu haben, die in Waschsalons im ganzen Bundesstaat aufgestellt waren. Robert Taylor, 35 Jahre alt, wurde wegen Verbrechens angeklagt...
Ansprüche von Berkshire Hathaway Investment führen zu einer Anklage des brasilianischen CFO in den USA
(Bloomberg) – Der ehemalige Finanzchef eines brasilianischen Rückversicherers wurde wegen Betrugs angeklagt, weil er angeblich falsche Geschichten verbreitet hatte, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. ein ... gekauft hatte.
New Yorker wird angeklagt, nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten betrieben zu haben, die BTC im Wert von 5.6 Millionen Dollar verkauft haben
Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat einen Mann angeklagt, Dutzende nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten in New York City, New Jersey und Miami betrieben zu haben. Staatsanwälte sagen, der 35-jährige New Yorker Rob...
Frau kann 8,000 Dollar an Polizei verlieren, obwohl sie nie eines Verbrechens angeklagt wurde
Cristal Starling an der Tür ihres Wohnhauses in Rochester, New York. Institute for Justice Der Fall heißt „Vereinigte Staaten von Amerika gegen 8,040 US-Dollar US-Währung“, aber es handelt sich um Cristal Starling …
Frosties NFT-Ersteller angeklagt: US-Justizministerium ziemlich aktiv bei Krypto-Kriminellen
Das US-Justizministerium ist in letzter Zeit ziemlich aktiv bei Betrugsfällen im Zusammenhang mit dem Kryptoraum. Kürzlich wurden zwei Männer in den Zwanzigern wegen angeblichen Teppichraubs angeklagt, da sie die Community ihrer NFTs geplündert hatten …
„Frosties“-NFT-Betrüger mit Hilfe der Heimatschutzbehörde angeklagt
Die Drahtzieher hinter dem Frosties-Betrug mit nicht fungiblen Token (NFT) wurden vom US-Justizministerium (DOJ) festgenommen. Ethan Nguyen und Andre Llacuna werden wegen Verschwörung zur Begehung von Telegraphen angeklagt...
Ein weiterer Krypto-Betrug: Ehemaliger Party-Produzent berechnet 2.7 Millionen Dollar für eine „Cash-to-Bitcoin“-Verschwörung
Ein New Yorker wurde am Freitag beschuldigt, einen Krypto-Geldwäsche-Betrug betrieben zu haben, den er öffentlich in den sozialen Medien beworben hatte, und prahlte gegenüber Kunden, er könne ihnen helfen, „völlig vom Radar zu verschwinden“. Der Indi...
Ehemaliger Apple-Mitarbeiter wegen Betrugs in Höhe von 10 Millionen Dollar angeklagt
Einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter wurde vorgeworfen, den Technologieriesen durch Schmiergeldzahlungen, Diebstahl von Ausrüstung und Geldwäsche um mehr als 10 Millionen US-Dollar betrogen zu haben, so die Bundesanwaltschaft. Dhirendra P...
Geschwisterpaar wegen illegalen Verkaufs von Ormeus-Münzen angeklagt
Anfang letzter Woche reichten Behörden in den Vereinigten Staaten Straf- und Zivilklage gegen einen Krypto-Manager und seine Schwester ein, weil sie angeblich Investoren um Millionen von Dollar mit Hilfe betrogen haben...
Die Promoter von Ormeus Coin haben Kryptobetrug in Höhe von über 124 Millionen US-Dollar angeklagt
TL;DR-Aufschlüsselung: Die SEC hat den Promoter von Ormeus Coin angeklagt, Anleger um mehr als 124 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Sie behaupteten fälschlicherweise, dass das Kryptoprojekt einen 250-Dollar-Mining-Betrieb betreibt, der mindestens ... generiert.
Geschwister wegen Schürfen von Münzen angeklagt, die sich in angeblichen 124-Millionen-Dollar-Betrug verwandelten
Ein Geschwisterpaar befindet sich derzeit mit der US-Regierung in höchster Zwickmühle, da gegen sie Strafanzeige wegen angeblichen Betrugs im Ormeus-Coin-Programm eingereicht wurde. Am 8. März haben die Securities and E...
Drei Männer wurden wegen angeblichen Krypto-Investitionsbetrugs in Höhe von 40 Millionen Dollar angeklagt
Anzeige Dwayne Golden, Gregory Aggesen und Marquis Demacking Egerton wurden am Dienstag wegen Finanzverbrechen wie Betrug und Geldwäsche angeklagt, als sie drei Krypto-Unternehmen namens Em betrieben...
Geschwister beschuldigt, 12,000 Investoren um 124 Millionen Dollar in Krypto-Betrug betrogen zu haben
Die US-Behörden von Topline haben am Dienstag Strafanzeige gegen einen Kryptowährungsunternehmer eingereicht und getrennte Anklagen gegen ihn und seine Schwester wegen angeblichen Betrugs von Tausenden von Einzelhandelsinvestitionen erhoben.
Gründer von Crypto Enterprise Bit Connect wegen Betrugs angeklagt
Satish Kumbhani – der Gründer der Kryptowährungs-Investmentgesellschaft Bit Connect – wurde unter anderem wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Manipulation der Rohstoffpreise angeklagt …
BitConnect-Gründer Satish Kumbhani verschwindet, nachdem er wegen eines 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-Schemas angeklagt wurde
Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect, ist aus seiner Heimat Indien verschwunden, nachdem er in den Vereinigten Staaten von der SEC wegen eines Schneeballsystems im Wert von 2.4 Milliarden US-Dollar angeklagt wurde, wie offizielle...
BitConnect-Gründer wegen Betrugs in Höhe von 2.4 Milliarden Dollar angeklagt
Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Behörden den BitConnect-Gründer Satish Kumbhani einholen und Anklage gegen ihn erheben. Kumbhani wurde von einer US-Bundes-Grand-Jury beschuldigt, eine ... inszeniert zu haben.
Die USA berechneten Satish Kumbhani von BitConnect 2.4 Milliarden Dollar für den Ponzi-Betrug
Der BitConnect-Erfinder Satish Kumbhani wurde von einer US-amerikanischen Grand Jury beschuldigt, er habe ein globales Ponzi-System entwickelt, das 2.4 Milliarden US-Dollar von Investoren einbrachte. Kumbhani drohen bis zu 70 Jahre ...
BitConnect-Gründer wegen Investorenbetrugs angeklagt
Alex Dovbnya Das DOJ hat den Gründer des berüchtigten BitConnect-Ponzi-Systems im Visier. Ihm drohen nun bis zu 70 Jahre hinter Gittern. Satish Kumbhani, der Gründer des Ponzi-Systems BitConnect, hat ...
Ponzi-Betrug: Dem indischen Gründer von BitConnect wird ein gefälschter Plan in Höhe von 2.4 Milliarden Dollar in Rechnung gestellt
Eine Grand Jury des Bundes in San Diego hat am Freitag den Gründer eines Kryptowährungs-Startups in einer umfassenden Anklageschrift angeklagt, in der behauptet wird, er habe Investoren durch einen Ponzi-Betrug um mehr als 2.4 Milliarden US-Dollar betrogen. Staatsanwälte...
Kumbhani von BitConnect wird von den USA wegen 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-Betrug angeklagt
(Bloomberg) – BitConnect-Gründer Satish Kumbhani wurde von einer US-amerikanischen Grand Jury angeklagt, weil er ein globales Schneeballsystem inszeniert hatte, das 2.4 Milliarden US-Dollar von Investoren in einer betrügerischen Krypto einbrachte …
Marine Reservist angeklagt am 6. Januar Capitol Riot verkaufte gefälschte Covid-Karten, sagen Feds
Ein Stapel COVID-19-Impfausweise des CDC. Ben Hasty | MediaNews-Gruppe | Getty Images Ein Reservist des US Marine Corps aus New York, der zuvor wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit ... verhaftet wurde.
Krypto-Kreditplattform angeklagt – Blockfi willigt ein, Strafen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen – Regulierungs-Bitcoin-Nachrichten
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat in einer einzigartigen Aktion Anklage gegen die Kryptowährungs-Kreditplattform Blockfi erhoben. Der Krypto-Kreditgeber hat zugestimmt, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Schuld zu begleichen...
„Comedic-Rapper“ wegen Bitfinex-Hack-Wäsche gegen Kaution angeklagt
Die in New York lebende Heather Morgan, 31, behauptet, viele Dinge zu sein: „eine Serienunternehmerin, produktive Autorin, respektlose Comedy-Rapperin und Investorin in B2B-Softwareunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.“ ...