Ein Bezirksgericht der Vereinigten Staaten hat zwei europäische Bürger im Zusammenhang mit einer Blockchain- und Kryptowährungskonferenz in Nordkorea angeklagt, die bereits 2019 gegen US-Sanktionen verstoßen hatte.
Nach Angaben des US-Justizministeriums sind die Gerichtsdokumente behaupten dass Alejandro Cao De Benos, ein spanischer Staatsbürger, und Christopher Emms, ein Staatsbürger des Vereinigten Königreichs, sich verschworen haben, die US-Sanktionen gegen Nordkorea zu verletzen, als sie gemeinsam die Blockchain- und Kryptowährungskonferenz 2019 in Pjöngjang planten und organisierten.
Das Paar arbeitete angeblich mit dem ehemaligen Ethereum-Entwickler Virgil Griffith zusammen, um Anweisungen zu geben, wie die DVRK Blockchain- und Kryptowährungstechnologie nutzen könnte um Geld zu waschen und Sanktionen zu umgehen. Später stellten die drei der sanktionierten Nation weiterhin zusätzliche Kryptowährungs- und Blockchain-Dienste zur Verfügung, indem sie versuchten, ihnen beim Aufbau von Infrastruktur und Ausrüstung für Kryptowährungen zu helfen.
Griffith ist im Kryptowährungsbereich für seine umfangreiche Arbeit an der Ethereum-Kryptowährungsplattform in den Anfangsjahren bekannt. Er wurde im November 2019 vom Federal Bureau of Investigation (FBI) wegen seiner Verbindung zur Konferenz festgenommen und bekannte sich im September letzten Jahres wegen Verstoßes gegen das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) schuldig.
Am 12. April wurde er zu 63 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 100,000 Dollar verurteilt.
In der Anklageschrift wird auch behauptet, dass Cao De Benos und Emms Griffith rekrutiert haben, um auf der DVRK-Konferenz zu sprechen, und seine Reise in die DVRK im Jahr 2019 zu diesem Zweck arrangiert haben. Es wird auch behauptet, Cao De Benos habe Griffiths Teilnahme an der Konferenz mit der Regierung der DVRK abgestimmt.
Das Paar wurde wegen einer Verschwörung zur Verletzung von US-Sanktionen unter Verstoß gegen das IEEPA angeklagt, das eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vorsieht.
In einer Begleiterklärung des US-Justizministeriums warnte das FBI alle Personen oder Unternehmen, die daran denken, US-Sanktionen gegen eine ausländische Regierung zu umgehen.
Der amtierende stellvertretende Direktor Bradley S. Benavides von der Spionageabwehrabteilung des FBI sagte:
„Diejenigen, die erwägen, US-Sanktionen gegen eine ausländische Regierung zu umgehen, sollten wissen, dass das FBI und seine Partner diese Fälle aggressiv untersuchen werden.“
Die Anklage kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums kürzlich angekündigt hat, dass es Unternehmen und Einzelpersonen ins Visier nehmen wird, die an Versuchen beteiligt sind, Sanktionen zu umgehen, die von den Vereinigten Staaten und ihren internationalen Partnern gegen Russland verhängt wurden.
Letzte Woche gab das US-Finanzministerium bekannt, dass es einen in Russland ansässigen Krypto-Mining-Dienstleister BitRiver AG und mehrere Tochtergesellschaften als Firmen benannt hat, die die Umgehung von Sanktionen erleichtern.
„Die Vereinigten Staaten setzen sich dafür ein, dass kein Vermögenswert, egal wie komplex, zu einem Mechanismus für das Putin-Regime wird, um die Auswirkungen von Sanktionen auszugleichen.“
Am Freitag gab OFAC dies bekannt sanktionierte drei Ethereum-Adressen angeblich im Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Diebstahl von mehr als 600 Millionen US-Dollar an Krypto aus der Ronin-Sidechain des nicht fungiblen Token (NFT)-Spiels Axie Infinity im März.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto