Das DOJ hat den Gründer des berüchtigten BitConnect-Ponzi-Systems im Visier. Ihm drohen nun bis zu 70 Jahre Haft
Satish Kumbhani, der Gründer des Ponzi-Systems BitConnect, wurde laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums wegen der Organisation eines 2.4-Milliarden-Dollar-Scheins angeklagt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde das Kreditprogramm von BitConnect, das proprietäre Technologien zur Generierung garantierter Renditen nutzen sollte, nach etwa einem Jahr eingestellt.
Kumbhani verließ sich auf eine Gruppe von Förderern, um der Kryptowährung einen Anstrich von Legitimität zu verleihen und ihren Wert künstlich zu stützen.
Nachdem Kumbhani in mehreren Anklagepunkten wegen Überweisungsbetrugs, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zur Manipulation von Rohstoffpreisen angeklagt wurde, droht ihm eine Gefängnisstrafe von maximal 70 Jahren.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) reichte bereits im September 2021 eine Klage gegen BitConnect sowie Kumbhani und den führenden US-Förderer des aufsehenerregenden Betrugs ein.
BitConnect erlangte 2017 Bekanntheit, doch der native BCC-Token erlitt Anfang 2018 einen massiven Absturz, nachdem sich herausstellte, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Ponzi-Betrug handelte.
Quelle: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors