BitConnect-Gründer Satish Kumbhani verschwindet, nachdem er wegen eines 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-Schemas angeklagt wurde

Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect, ist aus seiner Heimat Indien verschwunden, nachdem er in den Vereinigten Staaten von der SEC strafrechtlich wegen eines 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-Systems angeklagt worden war, so Beamte mit Kenntnis der Angelegenheit. 

Kumbhani war es gewesen verklagt von der Securities and Exchange Commission, die behauptete, der BitConnect-Gründer habe in betrügerischer Weise über 2 Milliarden US-Dollar von Investoren dieser Krypto-Austauschplattform gesammelt. Die SEC konnte jedoch seinen Aufenthaltsort nicht ausfindig machen, um ihm die Benachrichtigung tatsächlich zuzustellen. 

Ist Kumbhani umgezogen?

Kumbhanis Aufenthaltsort wurde am Montag in Frage gestellt, als Richard Primoff, der Anwalt der Securities and Exchange Commission, in einer Gerichtsakte erklärte, dass der BitConnect-Gründer höchstwahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse in einem anderen Land umgezogen sei. 

„Seit November hat sich die Kommission mit den Finanzaufsichtsbehörden dieses Landes beraten, um Kumbhanis Adresse ausfindig zu machen. Gegenwärtig ist Kumbhanis Aufenthaltsort jedoch unbekannt.“

Die SEC bat den US-Bezirksrichter John Koeltl um eine Verlängerung bis zum 30. Mai, damit sie versuchen kann, Kumbhani ausfindig zu machen und ihm, falls er sich in den Vereinigten Staaten aufhält, die Anzeige zuzustellen. 

Ein massives Schneeballsystem

Wenn festgestellt wird, dass sich Kumbhani in den Vereinigten Staaten aufhält oder versucht, in das Land einzureisen, könnte er festgenommen und möglicherweise ins Gefängnis gesteckt werden, wenn er wegen der von der SEC gegen ihn erhobenen Anklagen verurteilt wird. Laut Staatsanwaltschaft hat Kumbhani 2016 BitConnect und die BitConnect-Münze geschaffen. Kumbhani erklärte, dass das Kreditprogramm von BitConnect auf einer proprietären Volatilitätssoftware basiere und Trading Bots auf den globalen Kryptomärkten handeln würden. 

Das Kreditprogramm entpuppte sich jedoch als massives Ponzi-System, das es Kumbhani ermöglichte, 2.4 Milliarden US-Dollar von Investoren zu sammeln, bevor es 2018 geschlossen wurde. Die Schließung ließ die Alarmglocken läuten, und Kumbahnis Promoter aus mehreren Ländern baten um Hilfe beim Umgang mit Investoren die fast alles, was sie hatten, in das Programm investiert hatten. 

Eine Reihe von Anklagen gegen Kumbhani

BitConnect erwirtschaftete keine Gewinne, da das Unternehmen Geld von neuen Investoren verwendete, um diejenigen zu bezahlen, die zuvor in das Unternehmen investiert hatten. Dementsprechend sieht sich Kumbhani einer Vielzahl von Anklagen gegenüber, darunter Überweisungsbetrug, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Rohstoffpreismanipulationen und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche. 

Zuvor hatte sich der Top-Promoter des Unternehmens in den Vereinigten Staaten, Glenn Arcaro, der Anklage schuldig bekannt. Die Staatsanwälte erklärten auch, dass sie Krypto im Wert von 57 Millionen US-Dollar verkaufen würden, das von Arcaro beschlagnahmt wurde. 

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