Das US-Finanzministerium ermittelt seit 2019 gegen Kraken und wird laut a voraussichtlich eine Geldstrafe gegen die Kryptowährungsbörse verhängen New York Times-Bericht.
Laut dem Bericht der Times hat das Unternehmen möglicherweise gegen US-Sanktionen verstoßen, indem es Benutzern im Iran, Kuba und Syrien erlaubte, digitale Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen. Die Ermittlungen werden vom Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums durchgeführt. Kraken wäre die größte amerikanische Kryptofirma, die von Durchsetzungsmaßnahmen des Büros betroffen wäre.
„Das Finanzministerium bestätigt oder kommentiert keine potenziellen oder laufenden Untersuchungen. Wir verpflichten uns weiterhin, alle unsere Instrumente und Behörden einzusetzen, um die Sanktionen durchzusetzen, die die nationale Sicherheit der USA schützen“, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in einer E-Mail.
Laut der Times erlaubte Kraken Benutzern angeblich, Konten im Iran sowie in Syrien und Kuba zu betreiben, die unter US-Sanktionen stehen. Sanktionen gegen den Iran sind seit 1979 in Kraft. Eine Kraken-Tabelle, die von der Times eingesehen wurde, zeigte, dass die Firma mehr als 1,500 Benutzer mit Wohnsitz im Iran hatte.
„Kraken äußert sich nicht zu konkreten Gesprächen mit Regulierungsbehörden. Kraken verfügt über solide Compliance-Maßnahmen und baut sein Compliance-Team weiter aus, um dem Geschäftswachstum gerecht zu werden. Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme“, sagte Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken.
Kraken-CEO Jesse Powell hat lautstark darüber gesprochen, wer die Börse nutzen darf. Er widerstanden Aufrufe zum Einfrieren der Konten russischer Benutzer im Februar, Tage nachdem das Land in die Ukraine einmarschiert war. Die USA haben einige russische Unternehmen und Einzelpersonen sanktioniert, aber Kryptofirmen nicht gezwungen, das Land fallen zu lassen.
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Quelle: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss