Während die Nation ihre Maßnahmen zur Eindämmung illegaler Finanzströme verstärkt, hat die chinesische Polizei eine riesige kriminelle Organisation zerschlagen, die Berichten zufolge für einen Fall von Krypto-Geldwäsche in Höhe von 40 Milliarden Yuan (5.6 Milliarden US-Dollar) verantwortlich ist.
Bei einer landesweiten Strafverfolgungsoperation, die als „Hundert-Tage-Aktion“ bekannt ist, hat die Polizei in der Provinz Hunan Das teilte Südchina am Montag mit dass sie 93 Verdächtige im ganzen Land festgenommen, über 10 physische Standorte gesprengt, mehr als 100 elektronische Geräte beschlagnahmt und etwa 300 Millionen Yuan im Zusammenhang mit dem Fall eingefroren hatten.
Wie groß war der Betrug
Laut Krypto-Reporter Colin Wu, der Weixin am 26. September zitierte, wurden neun Fälle öffentlich gemacht, und einer davon betraf die große Geldwäsche-Bande „9.15“, die beschuldigt wird, Kryptowährung zur Bekämpfung von Geldwäsche in Höhe von bis zu 40 Milliarden eingesetzt zu haben Yuan (5.6 Milliarden US-Dollar) und war an über 300 Fällen von Telehandel beteiligt.
Die gesamte kriminelle Geldwäscheorganisation unter der Führung von Hong Mou wurde als Ergebnis einer Online-Operation zerschlagen, bei der 93 Verdächtige festgenommen wurden.
Es führte zur Zerstörung von mehr als 10 Geldwäsche- und Versteckorten, der Beschlagnahme von mehr als 100 Mobiltelefonen und Computern im Zusammenhang mit dem Fall, der Beschlagnahme und dem Einfrieren von 300 Millionen Yuan an Geldern im Zusammenhang mit dem Fall und der Einziehung von 7.8 Millionen Yuan an wirtschaftlichen Verlusten, die von den Opfern erlitten wurden.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass kriminelle Banden, die von dem Verdächtigen Hong kontrolliert werden, seit 2018 Sammel- und Zahlungsplattformen in ganz China kontaktiert, illegale Gewinne aus Glücksspielen und Betrug in Kryptowährungen umgewandelt und diese dann in US-Dollar zur Schönfärberei ausgezahlt haben.
Zahlreiche inländische Unternehmen in China haben ebenfalls damit begonnen, illegale Überweisungen als schnelle und sichere Möglichkeit zum Geldversand zu nutzen. Erlauben Sie anderen Anteilseignern, Gelder auf eine Weise zu verteilen, die ihnen unfair zugute kommt.
China gehört zu den Spitzenreitern bei der Einführung digitaler Assets
Interessant, Chainalysis-Daten beansprucht dass China nun unter den Top 10 der Länder steht, die bei der Einführung digitaler Assets führend sind, trotz eines strengen Vorgehens und einer Beschränkung kryptobezogener Unternehmen.
In den letzten zwei Jahren haben viele Provinzen in China Zugang zum digitalen Yuan des Landes erhalten, der als Zahlungsmittel immer beliebter wird. Das Programm umfasste zuletzt Guangdong, Jiangsu, Hebei und Sichuan als vier neue Regionen.
Da der digitale Yuan außerhalb Chinas an Popularität gewonnen hat, haben andere Nationen begonnen, sich ernsthafter mit ihren eigenen CBDC-Initiativen zu befassen. Ein neuer Plan zur Kontrolle der Kryptowährungsindustrie wurde von einem liberalen Senator aus Australien gesponsert und enthielt Offenlegungsregeln für die Verwendung von CBDC im Ausland in der Nation.
Quelle: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/