Das Handelsvolumen von WazirX sinkt um 50 % inmitten einer ED-Untersuchung

Die Zentralbehörde Enforcement Directorate (ED) hat kürzlich WazirX untersucht und seine Bankkonten im Wert von 64.67 Mrd. Rupien eingefroren. 

WazirX wurde wegen eines Geldwäschefalls untersucht, bei dem es um einen Betrag von Rs 2,790 crore ging.

Die Krypto-Austauschplattform, die von Zanmai Labs mit Hauptsitz in Indien und Binance aus den Cayman-Inseln kooperiert, hat nun auf die Geldwäschevorwürfe reagiert. 

Im vergangenen Jahr gelang es WazirX, ein Volumen von 43 Milliarden US-Dollar zu handeln. Die WazirX (WRX)-Münze rangierte ebenfalls unter den Top-XNUMX-Währungen.

Angesichts des anhaltenden Kalten Krieges zwischen den beiden Eigentümern von Binance und Zanmai Labs zusätzlich zu der laufenden ED-Untersuchung scheint WazirX jedoch enorm zu leiden. Das Handelsvolumen des Unternehmens ist in den letzten fünf Tagen um mehr als 54 % geschrumpft, da die Daten des Sekundärforschungsunternehmens CREBACO zeigen, dass das Handelsvolumen von WazirX von 4.3 Millionen US-Dollar am 5. August auf 2 Millionen US-Dollar am 9. August gesunken ist.

WazirX, Indiens größte Krypto-Börse mit mehr als 10 Millionen aktiven Nutzern, überwältigte seine Investoren mit dem Preis der Münze, indem sie laut CREBACO-Berichten um mehr als 9 % fiel.

WazirX reagiert auf die ED-Sonde 

Letzte Woche berichtete die Enforcement Directorate, dass sie das Vermögen der WazirX-Bank im Wert von Rs 64.67 Crore eingefroren habe, und Zanmai Labs hat sich nun gemeldet, um darauf zu reagieren. 

WazirX behauptet, dass es keine Verbindung zu den von der ED untersuchten Benutzern hat und sich des Zwecks der Transaktionen nicht bewusst ist.

Zanmai Labs sagte in einer Erklärung: „Für jede Transaktion sind wir in der Lage, die KYC-Details des jeweiligen Benutzers zu erstellen. Wir akzeptieren keine Bargeldtransaktionen. Wir haben mehrere Tage lang uneingeschränkt mit der Enforcement Directorate (ED) zusammengearbeitet und alle ihre Anfragen vollständig und transparent beantwortet.“

Investoren und Nutzer verlieren den Glauben

Diese neuesten Entwicklungen haben bei den Benutzern zu einem Vertrauensverlust in die Zukunft von WazirX geführt. 

Am 5. August sagte Binance, dass das Unternehmen die indische Krypto-Börse WazirX nicht besitzt, und warf Fragen zu einem Geschäft auf, von dem angenommen wurde, dass es 2019 abgeschlossen wurde.

Binance erklärte, „Was das Listing oder Delisting betrifft, so kommentieren wir keine bestimmten Token oder Coins. Bei Binance überprüfen wir regelmäßig jeden digitalen Vermögenswert, den wir auflisten, um sicherzustellen, dass er weiterhin den hohen Standard erfüllt, den wir erwarten.“

Die Ablehnung von Binance, WazirX zu halten, hat dazu geführt, dass mehrere Investoren Gelder abgezogen haben. Die Anzahl der Konten, die nach den Turbulenzen geschlossen wurden, wurde jedoch noch nicht ermittelt.

Laut den Berichten sehen sich der CEO von Binance, CZ, einer der Pioniere der globalen Kryptoindustrie, und der Mitbegründer und CEO von WazirX, Nischal Shetty, wegen dieser Angelegenheit mit Unruhen der Benutzer konfrontiert.

Binance, das Benutzer zuvor gebeten hatte, Gelder von WazirX an das Unternehmen zu überweisen, hat auch Off-Chain-Transaktionen entfernt.

Zanmai Labs, der zweite Mitwirkende von WazirX, erklärte: „Benutzer werden erst bei WazirX angemeldet, nachdem sie den KYC-Prozess abgeschlossen haben, einschließlich des Einreichens eines Adress- und Identitätsnachweises. Unsere KYC/AML-Bedingungen und -Prozesse sind auf der Plattform öffentlich verfügbar. Für jede Transaktion können wir die KYC-Details des jeweiligen Benutzers erstellen. Wir akzeptieren keine Bargeldtransaktionen.“

„Wir haben mehrere Tage lang uneingeschränkt mit der Durchsetzungsdirektion zusammengearbeitet und auf alle ihre Anfragen umfassend und transparent geantwortet.“ 

Binance hat erklärt, dass es von nun an nicht mehr in WazirX investieren wird.