WazirX wegen Geldwäsche von über 350 Millionen Dollar untersucht!

OAm 2. August reichte Pankaj Chaudhary (Staatsminister für Finanzen) einen Bericht im Rajya Sabha ein, in dem es um Geldwäschevorwürfe gegen die indische Bitcoin-Börse WazirX ging. Der Bericht erwähnte, dass die Enforcement Directorate (ED) die angebliche Geldwäsche von Rs 2,790 Crore durch WazirX untersucht.

Chaudhary übermittelte Rajya Sabha eine schriftliche Antwort, in der er erwähnte, dass ED zwei Fälle gegen WazirX gemäß den Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) prüft.

Pankaj Chaudhary erwähnte:

„In einem der Fälle hat die bisherige Untersuchung ergeben, dass eine indische Crypto-Exchange-Plattform, Wazirx, die von Zanmai Labs Private Limited in Indien betrieben wird, die ummauerte Infrastruktur der auf den Kaimaninseln ansässigen Börse Binance nutzte.“

Im Juni 2021 berief ED die Krypto-Exchange-Plattform ein, um die mysteriösen Krypto-Transaktionen zu erklären.

In Bezug darauf sagte Chaudhary: 

„Darüber hinaus wurde festgestellt, dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen nicht einmal auf den Blockchains aufgezeichnet wurden und daher geheimnisvoll waren.“

Gemäß den Anweisungen der FEMA sind Kryptozahlungen außerhalb Indiens verboten. Die FEMA verbietet auch Devisengeschäfte und die Übertragung ausländischer Wertpapiere. Solche Beschränkungen wurden auferlegt, um faire Praktiken für die Entwicklung und Aufrechterhaltung des indischen Devisenmarktes in Ordnung zu bringen. 

In letzter Zeit hat das indische Krypto-Ökosystem aus Gründen wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung viel negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Um alles unter Kontrolle zu halten, hat die ED Benachrichtigungen an Firmen geschickt. 

„Als Folgemaßnahme zu der Untersuchung wurde eine Show Cause Notice (SCN) gegen WazirX gemäß den Bestimmungen der FEMA ausgestellt, um die Überweisung der Krypto-Vermögenswerte im Wert von Rs 2,790 Crore an undefinierte Wallets nach außen zu ermöglichen.“

Chaudhary erklärte, „Darüber hinaus wurde in einem anderen Fall festgestellt, dass indische Börsen, nämlich WazirX, der Anfrage ausländischer Benutzer erlaubt haben, eine Krypto in eine andere auf ihrer eigenen Plattform umzuwandeln, sowie durch die Verwendung von Überweisungen von Drittbörsen, nämlich FTX, BINANCE usw. ”

Auf eine weitere Frage antwortete der Minister: 

„Kryptowährungen und Non-Fungible Tokens (NFTs) sind per Definition grenzenlos und erfordern eine internationale Zusammenarbeit, um regulatorische Arbitrage zu verhindern. Daher kann jede Gesetzgebung zur Regulierung oder zum Verbot des Besitzes und Handels in einem solchen grenzenlosen Sektor nur nach einer bedeutenden internationalen Zusammenarbeit bei der Bewertung der Risiken und Vorteile und der Entwicklung einer gemeinsamen Taxonomie und Standards wirksam werden.“