Berichten zufolge untersuchte das US-Justizministerium die Signature Bank, bevor die staatlichen Aufsichtsbehörden sie schlossen. Die Untersuchung drehte sich um die Maßnahmen der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche. Signature Bank, die kryptofreundliche...
Etikett: Geprüft
Telegramm-Chats von Mitarbeitern von Jane Street und Jump Crypto, die im Fall Terra untersucht wurden
Die Staatsanwälte von Manhattan sind angeblich in die DMs von Mitarbeitern von Jane Street und Jump Trading eingedrungen, um festzustellen, ob es beim Zusammenbruch von Terras Stablecoin Bloomber zu Marktmanipulationen gekommen ist ...
Do Kwon von Terraform von der Polizei in Singapur untersucht
Die Strafverfolgungsbehörden Singapurs haben bekannt gegeben, dass sie eine offizielle Untersuchung gegen den verstorbenen Terraform-Mitbegründer Do Kwon eingeleitet haben. Polizei von Singapur leitet Ermittlungen ein In einer am Montag verschickten E-Mail teilten örtliche...
Abflussansprüche des Vorstandsvorsitzenden der Credit Suisse geprüft, sagt Reuters
(Bloomberg) – Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde prüft die Kommentare des Vorstandsvorsitzenden der Credit Suisse, Axel Lehmann, im Dezember, dass sich die Abflüsse aus dem Unternehmen stabilisiert haben, auf der Grundlage, dass ...
Silvergate Bank vom US-Justizministerium auf Verbindungen zur FTX-Börse untersucht
Es wurde behauptet, dass die Betrugsabteilung des US-Justizministeriums eine Untersuchung gegen die Kryptobank Silvergate wegen ihrer Beteiligung an der nicht mehr existierenden FTX-Börse durchführt...
Zipmex untersucht von Thai SEC, Crypto Daily TV 12
In der heutigen Schlagzeile von CryptoDaily News im Fernsehen: Der Richter lässt das US-Angebot von Binance zum Kauf von Voyager-Vermögenswerten voranschreiten. Der geplante Deal des bankrotten Krypto-Kreditgebers Voyager zum Verkauf einiger seiner Vermögenswerte an Binance US ist ...
Krypto-Börse Zipmex von der thailändischen SEC im Zuge einer Übernahme untersucht
Die Kryptowährungsbörse Zipmex steht im Mittelpunkt einer neuen Untersuchung der thailändischen Securities and Exchange Commission (SEC) wegen eines Verstoßes gegen lokale Regeln. Ein Bloomberg-Bericht enthüllte, dass die lokale Behörde...
The Block: Bithumb von südkoreanischen Steuerbeamten untersucht: Nachrichtenagentur Yonhap
Der Nationale Steuerdienst (NTS) Südkoreas hat Berichten zufolge eine „Sondersteueruntersuchung“ gegen Bithumb Korea und Bithumb Holdings eingeleitet. Am 10. Januar führten Steuerbeamte eine Razzia in BithumbR durch...
Watchdog will, dass die politischen Beiträge des Ex-FTX-Chefs untersucht werden
Eine Überwachungsorganisation hat eine Untersuchung der politischen Spenden von Sam Bankman-Fried gefordert, nachdem der ehemalige CEO von FTX angeblich zugegeben hat, illegale, verdeckte Spenden im Wert von mehreren zehn Dollar getätigt zu haben...
Crypto Lender Genesis wird von mehreren US-Bundesstaaten untersucht
vor 11 Sekunden | 2 Minuten gelesen Defi News Nach dem FTX-Absturz hat Genesis die Verarbeitung von Kundenabhebungen eingestellt. Genesis hat nach dem Zusammenbruch von Three Arrows Capital Schulden in Höhe von 2.3 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der W...
Genesis von der staatlichen Regulierungsbehörde von Alabama untersucht
Wichtige Erkenntnisse: Die Alabama Securities Commission und andere staatliche Aufsichtsbehörden untersuchen Genesis Global Capital. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Beziehung von Genesis zu Privatanlegern und die Verbindung...
FTX von der Royal Bahamas Police Force untersucht
Die Royal Bahamas Police Force und die Bahamas Securities Commission haben eine strafrechtliche Untersuchung gegen den inzwischen bankrotten Krypto-Börsenriesen FTX eingeleitet. Die Untersuchung folgt früheren Aussagen des ...
Bankrotter Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital von SEC, CFTC auf mögliche Rechtsverstöße untersucht – Bitcoin News
Berichten zufolge hat der bankrotte Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) mit weiteren Problemen seitens der Liquidatoren und Finanzbehörden der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) zu kämpfen...
Sam Bankman-Fried und FTX vom Texas State Securities Board untersucht
Das Texas State Securities Board – die Wertpapieraufsichtsbehörden der Region – untersucht FTX und seinen Chef Sam Bankman-Fried (SBF), ob einige seiner Krypto-Angebote gegen staatliche Gesetze verstoßen. Als Vertreter...
Die Rolle von Stablecoins bei der Senkung internationaler Zahlungskosten, untersucht von Payments Watchdog
Der Ausschuss für Zahlungs- und Marktinfrastrukturen, ein internationales Gremium, das Normen für den Sektor festlegt, hat erklärt, dass er den Fall von Kryptos untersuchen will, die darauf abzielen, ihren Wert gegenüber Fiat-Währungen aufrechtzuerhalten...
Gerichtsurteile von einem unabhängigen Prüfer zu prüfende Beteiligungen von Celsius Network: Bericht Gerichtsurteile von einem unabhängigen Prüfer zu prüfende Beteiligungen von Celsius Network: Bericht
Ein unabhängiger Prüfer wird verschiedene Aspekte der digitalen Vermögenswerte von Celsius Network untersuchen, entschied ein US-Konkursgericht. Dies deutet darauf hin, dass die gescheiterte Krypto-Kreditplattform stärkeren Belastungen ausgesetzt sein wird...
WazirX wegen Geldwäsche von über 350 Millionen Dollar untersucht!
Am 2. August reichte Pankaj Chaudhary (Staatsminister für Finanzen) im Rajya Sabha einen Bericht ein, in dem er sich mit Geldwäschevorwürfen gegen die indische Bitcoin-Börse WazirX befasste. Der Bericht erwähnt...
CFO von Soho China auf Insiderhandel untersucht; Aktien fallen in Hongkong um 2.8 %
Soho China-CEO Zhang
Mitarbeiter von Terraform Labs wegen vorsätzlicher LUNA-, UST-Preismanipulation untersucht – Terra 2.0 in Gefahr? ⋆ ZyKrypto
Die südkoreanischen Behörden haben Untersuchungen zum Ökosystem-Absturz von Terra eingeleitet, der sich Anfang dieses Monats ereignete. Lokalen Medienberichten zufolge...