Kryptofreundliche Signaturbank, die vom US-Justizministerium vor ihrem Zusammenbruch untersucht wurde

• Berichten zufolge hat das US-Justizministerium die Signature Bank untersucht, bevor die staatlichen Aufsichtsbehörden sie geschlossen haben.
• Die Untersuchung drehte sich um die Schritte der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Signature Bank, das kryptofreundliche Finanzinstitut, das am 13. März vom New Yorker Finanzministerium (NYDFS) geschlossen wurde, war Berichten zufolge Anfang dieser Woche Gegenstand einer Untersuchung des US-Justizministeriums. 

Die Untersuchung des DoJ bezog sich auf Geldwäsche

Laut einem Bericht von Bloomberg untersuchten Ermittler des US-Justizministeriums in Manhattan und Washington die Beziehung der bankrotten Bank zu ihren Krypto-Kunden, insbesondere die Schritte zur Aufdeckung von Geldwäsche.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen enthüllten, dass dies die Überwachung von Kunden beinhaltete, die neue Konten eröffneten, und die Überprüfung von Transaktionen, um nach Anzeichen für kriminelle Aktivitäten zu suchen. Auch die Securities and Exchange Commission war an der Untersuchung beteiligt. 

Als er um einen Kommentar gebeten wurde, verwies ein SEC-Sprecher Bloomberg auf eine Erklärung des Vorsitzenden der Agentur, Gary Gensler, Anfang dieser Woche. Am Sonntag erklärte Gensler:

„Wir werden Nachforschungen anstellen und Vollstreckungsmaßnahmen einleiten, wenn wir Verstöße gegen die Wertpapiergesetze des Bundes feststellen.“ 

Es ist wichtig anzumerken, dass den Mitarbeitern der Signature Bank bisher kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Es ist möglich, dass die Untersuchung endet, ohne dass Anklage erhoben wird. Derzeit ist nicht klar, ob die Untersuchung der Bank durch das Justizministerium Auswirkungen auf die Entscheidung der NYDFS hatte, sie zu schließen. 

Zu ihrer Entscheidung, die Signature Bank zu schließen, hat die NYDFS erklärt, dass sie „nichts mit Krypto zu tun“ habe. Laut einem aktuellen Bericht von Reuters hatte die New Yorker Finanzaufsicht nach der Schließung der Silicon Valley Bank kein Vertrauen in die Führung der Bank.

Die Aufsichtsbehörde reagierte damit auf Behauptungen des Vorstandsmitglieds der Signature Bank und ehemaligen US-Vertreter Barney Frank. Er bestätigte, dass die Schließung der Signature Bank nichts mit den finanziellen Grundlagen der Bank zu tun habe. Laut dem ehemaligen Gesetzgeber

„Ein Teil dessen, was passiert ist, war, dass die Aufsichtsbehörden eine sehr starke Anti-Krypto-Botschaft senden wollten.“