Silvergate Bank vom US-Justizministerium auf Verbindungen zur FTX-Börse untersucht

Es wurde behauptet, dass die Betrugsabteilung des US-Justizministeriums eine Untersuchung gegen die Kryptobank Silvergate wegen ihrer Beteiligung an der nicht mehr existierenden FTX-Börse und ihren Tochtergesellschaften durchführt.

Laut einer am 3. Februar von Bloomberg veröffentlichten Meldung, die „mit dem Thema vertraute Personen“ zitiert, befasst sich die Untersuchung mit Silvergates Hosting von Konten, die mit den Unternehmen des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried verbunden sind.

Die in Kalifornien ansässige Kryptowährungsbank wird keiner Straftat verdächtigt; Nichtsdestotrotz versuchen Detektive herauszufinden, inwieweit die Geschäfte mit FTX und Alameda getätigt wurden.

Der Ausfall von FTX im November hatte erhebliche negative Auswirkungen auf Silvergate, was im letzten Quartal zu einem Verlust von einer Milliarde Dollar führte. Als Folge des Zusammenbruchs des SBF-Imperiums war die Bank gezwungen, vierzig Prozent ihrer Belegschaft zu entlassen und einzugestehen, dass sie Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen hatte, um eine Liquiditätskrise und einen Bankensturm abzuwenden.

Ermittler der Bundesregierung versuchen festzustellen, ob Silvergate und andere Unternehmen, die mit FTX zusammenarbeiten, sich des Problems bewusst waren oder nicht.

Laut Silvergate unterschrieb Alameda 2018 eine Bankbeziehung mit der Institution, die vor der Veröffentlichung von FTX stattfand. Dem Bericht zufolge beteuert es, dass es im relevanten Zeitraum angemessene Sorgfalt walten ließ und eine kontinuierliche Überwachung aufrechterhielt.

Ein Sprecher des Finanzinstituts sagte Anfang dieser Woche, dass das Unternehmen „ein strenges Compliance- und Risikomanagementverfahren hat“.

Josh Rager, ein Krypto-Händler, bemerkte die möglichen Auswirkungen, die diese jüngste kriminelle Untersuchung auf Kryptowährungsbörsen haben könnte, die mit Silvergate verbunden sind.

Am 27. Januar gab Silvergate bekannt, dass das Unternehmen die Dividendenzahlungen vorübergehend aussetzen wird, und verwies auf „die jüngste Volatilität im Geschäft mit digitalen Vermögenswerten“. Damals hieß es, dass es eine „Cash-Position habe, die über seinen kundenbezogenen Einlagen für digitale Vermögenswerte hinausging“.

Laut MarketWatch ist die Silvergate-Aktie im Laufe des Tages um 13 % gefallen und wird jetzt im nachbörslichen Handel bei 17.14 $ gehandelt. Darüber hinaus ist der Preis von SI heute 92 % niedriger als im November 2021, als er mit 220 $ sein Allzeithoch erreichte.