Das behauptet ein neuer Bericht des Wall Street Journal Tether über Kryptofirmen, die betrügerische Dokumente und Briefkastenfirmen verwendeten, auf globale Bankkonten zugegriffen.
Untersuchungen des Wall Street Journal ergaben, dass Tether auf das Bankensystem zugegriffen hat, indem es Konten unter verschiedenen Firmennamen eröffnete, deren Führungskräfte etwas andere Namen trugen als etablierte Führungskräfte.
Das türkische Tether-Konto hatte Verbindungen zu Terroristen
Laut vom Wall Street Journal überprüften Dokumenten wurden taiwanesische Konten unter dem Namen eines Unternehmens namens Hylab Technology eröffnet.
Ein Konto in der Türkei wurde im Namen einer Firma namens Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi eröffnet. Nach einer Razzia im Jahr 2020 behauptete das US-Justizministerium, eine Terroristengruppe habe das Konto zum Waschen von Geldern verwendet. Nach Angaben des DoJ hat die Gruppe im Rahmen einer Initiative zur Umwandlung von Krypto-Spenden in Bargeld 80 Millionen US-Dollar mit dem Konto abgewickelt. Angeblich nutzten die Terroristen auch ein Konto bei der Krypto-Börse Bitfinex, der Schwesterfirma von Tether.
Ein anderes Unternehmen, Crypto Capital, eröffnete Konten für Kryptofirmen, darunter Bitfinex und Tether, im Namen mehrerer Briefkastenfirmen. Diese Konten wurden zu Geldtransfergeschäften für Kryptofirmen, aber die US-Behörden beschlagnahmten später ihr Vermögen.
Die in New York ansässige Signature Bank schloss ein Konto im Namen eines Teilhabers von Tether, Christopher Harborne, nachdem sie feststellte, dass das Konto mit Bitfinex in Verbindung stand.
Laut Tether ist das Behauptungen vom Wall Street Journal seien „völlig ungenau und irreführend“. Auf der anderen Seite sagte die Crypto-Kritikerin Molly White, dass das WSJ „dieses Zeug nicht erfunden“ haben könne.
Quelle: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/