Der Krypto-Kreditgeber Nexo wurde in einer Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten ins Visier genommen, wobei vier Bulgaren wegen Geldwäsche und Betrug angeklagt wurden.
Vier Bulgaren angeklagt, während gegen Nexo ermittelt wird
Die Staatsanwaltschaft hat diese Woche mit Ermittlungen gegen Nexo begonnen. Durchsuchungen durchführen in der Firmenzentrale und mehreren anderen verbundenen Standorten in Sofia, Bulgarien.
Beamte sagen, dass die vier Angeklagten seit 2018 in Großbritannien, der Schweiz, Bulgarien und auf den Cayman-Inseln aktiv waren. Die Gruppe besaß auch mehrere Luxusimmobilien in Dubai und auf den Bahamas, darunter Yachten und mehrere wertvolle Kunstwerke.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Nexo in den letzten fünf Jahren Krypto im Wert von 94 Milliarden Dollar verarbeitet. Die Ermittler analysierten 4 Millionen Transaktionen und stellten fest, dass mehrere von ihnen gegen Russland verhängte EU- und US-Sanktionen verstießen und einige sogar damit in Verbindung standen Terrorismusfinanzierung.
Der Leiter des bulgarischen Nationalen Ermittlungsdienstes stellte fest, dass dies eine beispiellose Untersuchung und eine gemeinsame Anstrengung von US-amerikanischen, britischen und anderen Behörden sei.
Nexo hingegen hat jegliches Fehlverhalten bestritten und erklärt, dass die Ermittlungen und Anklagen der bulgarischen Behörden Teil eines politisch motivierten Versuchs sind, den Krypto-Kreditgeber zu beschuldigen.
Nexo kollidiert mit Regulierungsbehörden
Bereits im Dezember 2022 entschied sich Nexo dafür Operationen beenden in den USA und Produkte im Laufe der folgenden Monate auslaufen lassen. Die Entscheidung fiel nach über einem Jahr gescheiterter Verhandlungen mit US-Bundes- und Landesbehörden. Anfang des Jahres hatte Nexo Kunden aus New York und Vermont entfernt.
Die Untersuchung dauert an, und es bleibt abzuwarten, wie das Ergebnis für Nexo und die in diesem Fall angeklagten Personen aussehen wird. Nexo hat auch zuvor von einer Investorengruppe verklagt worden von drei Benutzern, die behaupteten, die Plattform habe ihre Auszahlung in Höhe von 126 Millionen Dollar gesperrt.
Quelle: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/