FTX steht auf den Bahamas vor straf- und zivilrechtlichen Ermittlungen

• Der Rechtsminister gab bekannt, dass gegen FTX laufende straf- und zivilrechtliche Ermittlungen laufen
• FTX war das einzige registrierte Unternehmen in der Region, und seine Tochtergesellschaft Alameda Research war rechtlich nicht präsent

Der Generalstaatsanwalt und Rechtsminister der Bahamas – Ryan Pinder – erließ schließlich eine nationale Erklärung zum Zusammenbruch von FTX. AG Pinder gab bekannt, dass gegen die Börse auf den Bahamas eine zivilrechtliche Untersuchung und eine strafrechtliche Untersuchung laufen. Er erklärte sogar, dass sie im Rahmen der Ermittlungen mit mehreren Spezialisten und Experten zusammenarbeiteten, nannte jedoch keine Namen.

„Die Securities Commission, unsere Financial Intelligence Unit und die Financial Crimes Unit der Royal Bahamas Police Force werden weiterhin die Fakten und Umstände in Bezug auf die Insolvenzkrise von FTX und mögliche Verstöße gegen das bahamaische Recht untersuchen.“

Er betonte auch, dass FTX zwar eine juristische Person auf den Bahamas sei, seine Schwesterfirma Alameda Research jedoch keine rechtliche Grundlage habe, um in der Region tätig zu sein. Sollte sich herausstellen, dass Alameda „irgendwelche Unregelmäßigkeiten begangen“ habe, würde das Unternehmen außerdem den Gesetzen der Region unterworfen, sagte er.

Während er die Bahamas Securities and Exchanges Commission für ihr schnelles Handeln lobte, erklärte er, dass die Kommission „die Vermögenswerte von FTX Digital Markets gesichert“ habe. Der Generalstaatsanwalt erklärte, dass dies zum Schutz von Gläubigern und Kunden getan wurde, nachdem er ein grünes Signal vom Obersten Gerichtshof erhalten hatte.

Darüber hinaus erklärte AG Pinder, dass die Regulierungsbehörde des Landes mehrere vom Obersten Gerichtshof genehmigte Schutzmaßnahmen ergriffen habe. Diese Maßnahmen würden jedoch erst bekannt gegeben, wenn die Aufsichtsbehörde „zuversichtlich“ ist, dass die laufenden Ermittlungen nicht beeinträchtigt würden. Der Generalstaatsanwalt fügte hinzu,

„Wir fordern alle Behörden im In- und Ausland auf, in ihren öffentlichen Kommentaren mindestens die gleiche Umsicht und Zurückhaltung an den Tag zu legen wie wir, um keinem der laufenden Verfahren vorzugreifen.“

Außerdem sprach AG Pinder über das schlechte Licht, das das Land in ein schlechtes Licht gerückt habe Zusammenbruch von FTX. Er erklärte, dass es eine „grobe Vereinfachung der Realität“ wäre, „das gesamte Debakel den Bahamas zu Füßen zu legen“, nur weil es das FTX-Hauptquartier ist. Er hob die Gesetze des Landes für digitale Vermögenswerte hervor, sagte er

„Wir waren schockiert über die Ignoranz derjenigen, die behaupten, FTX sei auf die Bahamas gekommen, weil sie sich keiner behördlichen Prüfung unterziehen wollten. Tatsächlich ist die Welt voll von Ländern, in denen es keine Gesetzgebungs- oder Regulierungsbehörde für das Krypto- und Digital-Asset-Geschäft gibt, aber ich muss sagen, die Bahamas gehören nicht zu diesen Ländern.“