Börsen, die trotz Sanktionen USDT für den Handel in Russland verwenden: Bericht

• Berichten zufolge erlauben Huobi und KuCoin Kunden sanktionierter russischer Banken, auf ihre Handelsplattformen zuzugreifen.
• Binance erlaubte den Russen auch, die lokale Währung ohne KYC-Prüfungen in Krypto umzutauschen.

Die beliebten Krypto-Börsen KuCoin und Huobi sind unter Beschuss geraten, weil sie die gegen Russland verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Konflikt mit der Ukraine nicht eingehalten haben. Die auf den Seychellen ansässigen Firmen haben eine beträchtliche Präsenz im Krypto-Raum und zählen zu den weltweit größten Krypto-Börsen. 

Huobi und KuCoin verwenden USDT, um Transaktionen zu ermöglichen

Laut einem Bericht von Bloomberg, Huobi und KuCoin erlaubten weiterhin Kunden sanktionierter russischer Banken, auf ihren Plattformen zu handeln. Ein Bericht des Kryptodatenanalyseunternehmens Inca Digital bestätigte diesen Bericht. Angeblich wurden von russischen Banken ausgegebene Debitkarten verwendet, um Transaktionen an den Krypto-Börsen durchzuführen. 

In einem kürzlichen Interview mit Bloomberg erklärte Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital, dass die Börsen gegen die von Europa und den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen verstoßen. Er enthüllte weiter, dass Russen oft verwenden Tether [USDT] Gelder außer Landes bringen. Darüber hinaus nutzten die Börsen USDT, um den sanktionierten Banken Krypto-Bankdienstleistungen anzubieten. 

Die weltweit größte Krypto-Börse, Binance, wurde auch als eine Plattform genannt, die sich an russische Staatsangehörige richtete, die lokale Währung in Kryptowährung umwandeln wollten. Dazu gehört Berichten zufolge die Nutzung des OTC-Handelsdesks von Binance und eines Peer-to-Peer-Marktplatzes. Russen können diese Methoden verwenden, um bis zu 10,000 US-Dollar umzuwandeln, ohne Know-your-Customer (KYC)-Prüfungen durchführen zu müssen. 

Chagri Poyraz, Leiter der globalen Sanktionsabteilung von Binance, behauptete jedoch, dass die Firma eine vollständige KYC-Plattform sei. Darüber hinaus war es die erste große Krypto-Börse, die die von der Europäischen Union verhängten Sanktionen einhielt. Er sagte in einer Erklärung gegenüber Bloomberg:

„Unser P2P-Team unternimmt den außergewöhnlichen zusätzlichen Schritt, alle Formen der Kommunikation zwischen Benutzern zu filtern, um sicherzustellen, dass es durch irgendeine Art von Problemumgehung absolut keine potenzielle Verbindung mit russischen Unternehmen gibt.“