BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes verdient mehr als ein Jahr Gefängnis

Laut US-Staatsanwälten muss der Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX – Arthur Hayes – mehr als 12 Monate hinter Gittern bleiben, weil sein Unternehmen gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat. Es wird erwartet, dass das Gericht ihn zu einer Haftstrafe zwischen sechs Monaten und einem Jahr im Bundesgefängnis verurteilen wird, da er sich im Februar des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannte.

Ein Jahr ist nicht genug

Die Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Derivaten – BitMEX – sorgte im Oktober 2020 für Schlagzeilen, als die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Angeklagte Den Mitbegründern Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed wird vorgeworfen, dass es ihnen nicht gelungen ist, ein AML-Programm einzurichten und aufrechtzuerhalten. Die Staatsanwälte argumentierten, dass das Vorgehen der Führungskräfte den Handelsplatz in eine „Geldwäscheplattform“ verwandelt habe.

Die folgenden Klagen führten zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar gegen BitMEX, während die Mitbegründer zurücktraten.

Im Februar dieses Jahres, Hayes flehte der gegen ihn erhobenen Anklage schuldig, was ihm eine verkürzte Haftstrafe von sechs bis zwölf Monaten bescheren könnte. Darüber hinaus erklärte er sich bereit, eine Geldstrafe von 12 Millionen US-Dollar zu zahlen.

Allerdings US-Staatsanwälte meinte dass diese Strafe nicht hart genug erscheint. Angesichts der von ihm begangenen Verstöße verdient Hayes mehr als ein Jahr im Bundesgefängnis, fügten sie hinzu:

„Es besteht kein Zweifel, dass dieser Fall in der Kryptowährungsbranche äußerst genau beobachtet wurde. Die Einhaltung der Vorschriften durch Kryptowährungsplattformen wird unerreichbar sein, wenn ihre Betreiber der Ansicht sind, dass die Nichteinhaltung des Gesetzes keine erheblichen Konsequenzen nach sich zieht.“

Die Anwälte von Hayes ihrerseits bestanden darauf, dass ihr Mandant die Gefängniszelle nicht von innen sehen dürfe und erlauben ihm erlaubt, frei ins Ausland zu reisen. Sie argumentierten, dass dieser Fall einen Wendepunkt für zukünftige Verstöße darstelle und der US-Regierung dabei helfen werde, Geldverbrechen im Zusammenhang mit Kryptoplattformen aufzuklären.

Das Bewährungsamt ist außerdem der Meinung, dass Hayes nicht ins Gefängnis gehen sollte, und empfiehlt eine zweijährige Bewährungsstrafe.

Die anderen Mitbegründer sind nicht sicher

Benjamin Delo und Samuel Reed waren auch dabei schlug mit finanziellen Strafen für die Gesetzesverstöße von BitMEX. Anfang des Monats verurteilte die CFTC sie zur Zahlung von Strafen in Höhe von jeweils 10 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus sind ihre Gerichtsurteile für den 15. Juni (Delo) und den 13. Juli (Reed) angesetzt, da noch nicht bekannt ist, ob ihnen eine Gefängnisstrafe, eine Bewährungsstrafe oder weitere Geldstrafen drohen.

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von VanityFair