Die zentralisierte Kryptowährungsbörse Binance hat geschätzte 400 Millionen US-Dollar von ihrem Konto bei der US-amerikanischen Silvergate Bank an eine Handelsfirma transferiert, die von CEO Changpeng Zhao geleitet wird, berichtete Reuters.
Binance Berichten zufolge überführte die Gelder zwischen Januar und März 2021 von einem Handelskonto, BAM Trading, zu Merit Peak – einem Unternehmen, das angeblich jetzt von der SEC untersucht wird.
Laut Reuters muss noch festgestellt werden, ob es sich bei den Überweisungen um Kundengelder handelte. Aber die öffentlichen Bedingungen von Binance aus dieser Zeit zeigen, dass Kundeneinlagen bei Silvergate und dem in Nevada ansässigen Prime Trust gehalten worden wären.
Die Situation scheint der jüngste Fall von Binance zu sein, in dem sie einer behördlichen Prüfung unterzogen wurde – einschließlich einer Mitteilung der SEC Wells wegen der Ausgabe von „nicht regulierten Wertpapieren“. Eine Bekanntmachung von Wells ist in der Regel als Vorläufer dafür bekannt, dass die SEC regulatorische Maßnahmen gegen ein Finanzunternehmen ergreift.
Die Krypto-Börse war in letzter Zeit zunehmendem Druck ausgesetzt, einschließlich der Kontraktion ihres nativen Tokens BUSD. Die Abflüsse der Stablecoin überstiegen kürzlich 1 Milliarde US-Dollar auf Nachrichten, dass die SEC gab dem Emittenten von BUSD eine weitere Mitteilung von Wells, Paxos.
Laut Reuters wurden laut Bankunterlagen im Laufe des ersten Quartals 650 2021 Millionen US-Dollar von Prime Trust auf das Konto von Binance US überwiesen.
Die SEC untersucht auch die Beziehung zwischen Zhao und den US-Tochtergesellschaften Sigma Chain AG und Merit Peak, die als erachtet wurde „wahrscheinlich“ zu Geldstrafen führen.
Führungskräfte von Binance US sollen sich der Abflüsse nicht bewusst sein. Catherine Coley, die damalige Geschäftsführerin von Binance US, bezeichnete die Überweisungen laut von Reuters überprüften Textnachrichten als „unerwartet“.
Eine andere Führungskraft von Binance, Susan Li, ging Berichten zufolge nicht auf die Transaktionen ein – sagte aber, dass Merit Peak ein Anbieter sei, der den Handel für Binance.US erleichtert.
Ein Binance-Sprecher antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
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Quelle: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds