Binance fror 1.5 Millionen Dollar an Verbindungen zum Geldwäschesystem ein

Indiens Strafverfolgungsbehörde Directorate of Enforcement (ED) fror über 1,5 Millionen Dollar ein, die in der Krypto-Börse Binance eingezahlt wurden. Die Gelder wurden in Bitcoin über eine Transaktionsbindung an die Kryptobörse WazirX und die Mobile Gaming App namens E-Nuggets eingezahlt.

Gemäß einer Pressemitteilung der Vollstreckungsdirektion, die mobile App wurde mit Aamir Khan verknüpft, und im Juli wurde eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet. Dieser Person und anderen wurde durch eine Beschwerde der Bundesbankbehörde ein angeblicher Verstoß gegen das Geldwäschegesetz vorgeworfen.

Die mit diesen mutmaßlichen illegalen Aktivitäten verbundenen Unternehmen sind die mobile Gaming-App E-Nuggets, die Krypto-Börse WazirX, ihre Muttergesellschaft Zanmai Labs und die Krypto-Börse Binance. Als Bitcoinist berichtet, Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance, hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Vor zwei Monaten, als die erste Untersuchung eingeleitet wurde, wandte sich CZ an Twitter, um seine Beteiligung an WazirX zu klären und zu erklären, dass es keine finanziellen Verbindungen zwischen den Austauschplattformen gibt. Damals beschuldigte die ED diese Unternehmen, mit „lockerer“ regulatorischer Kontrolle und ohne Know Your Customer (KYC)-Richtlinie zu arbeiten. Die Strafverfolgungsbehörde erklärte:

Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen.

Nun behauptet die ED, dass die Person hinter E-Nuggets, Aamir Khan, die App mit dem „Zweck des Betrugs der Öffentlichkeit“ erstellt hat. Sobald ein „beträchtlicher Geldbetrag“ von E-Nuggets gesammelt wurde, stoppte der Verdächtige die Transaktionen und zog das Geld ab.

Später „löschte“ der Bösewicht die Daten der Nutzer von den App-Servern. Die ED behauptet, dass die gestohlenen Gelder über Krypto-Börsen transferiert wurden. Die schlechten Schauspieler konnten „Dummy-Konten“ bei der Krypto-Börse WazirX eröffnen, die Gelder einzahlen und dann die Gelder an Binance überweisen. Die Freistellungsansprüche:

Das Guthaben der übertragenen Kryptowährungen, dh 77.62710139 Bitcoins, entspricht 1573466 USD (ca. 12.83 Mrd. Rupien) bei der Binance-Kryptobörse, wurde eingefroren.

Binance verstärkt Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden?

Binance wurde von der ED und anderen Stellen beschuldigt, angeblich Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten ermöglicht zu haben. Unternehmensvertreter, einschließlich seines CEO, haben alle Anschuldigungen zurückgewiesen und die KYC- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) der Plattform verteidigt.

In einem kürzlich von CZ geteilten Beitrag, dem Austausch angekündigt ein „Global Law Enforcement Training Program“. Laut Binance wurde die Initiative ins Leben gerufen, um „den Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der Verfolgung von schlechten Akteuren zu helfen, die digitale Vermögenswerte ausnutzen“.

Im Jahr 2021 startete die Krypto-Börse eine Ermittlungsabteilung. Von der Börse bereitgestellte Daten behaupten, dass dieses Team an mehreren Aktivitäten auf der ganzen Welt teilgenommen und mit Strafverfolgungsbehörden in mehreren Ländern zusammengearbeitet hat.

Die Börse behauptet, dass ihre KYC- und AML-Richtlinien und ihre Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden es ihnen ermöglicht haben, Lizenzen für den Betrieb in Frankreich, Italien, Spanien und anderen zu erhalten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Binance Coin (BNB) bei 279 $ mit einem Gewinn von 3 % in kurzen Zeiträumen gehandelt.