Berichten zufolge wird Trumps Medienunternehmen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Russland von der Bundesregierung untersucht

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Eine bundesweite strafrechtliche Untersuchung des Medienunternehmens Trump Media des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hat sich auf mögliche Geldwäscheverstöße im Zusammenhang mit einem 8-Millionen-Dollar-Darlehen mit russischen Verbindungen ausgeweitet Guardian berichtete am Mittwoch und bedrohte möglicherweise das Medienunternehmen des Ex-Präsidenten und seine geplante Fusion mit der Zweckakquisitionsgesellschaft Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Key Facts

Unter Berufung auf anonyme Quellen sagte die Guardian Berichten zufolge haben Bundesanwälte in New York Ende letzten Jahres ihre strafrechtlichen Ermittlungen auf die Trump Media & Technology Group ausgeweitet, die Trumps Truth Social-Plattform besitzt, um die Zahlungen in Höhe von 8 Millionen US-Dollar zu untersuchen.

Die Zahlungen erfolgten Berichten zufolge in zwei Raten, wobei 2 Millionen US-Dollar im Dezember 2021 an das Unternehmen gezahlt wurden – als die Guardian stellt fest, dass es kurz vor dem Zusammenbruch stand, nachdem sich die geplante Fusion mit DWAC verzögert hatte – und zwei Monate später weitere 8 Millionen US-Dollar gezahlt wurden.

Die Zahlungen kamen von der in Dominica registrierten Paxum Bank und dem ES Family Trust Guardian Berichten zufolge ist die Paxum Bank teilweise im Besitz von Anton Postolnikov, einem offensichtlichen Verwandten von Aleksandr Smirnov, einem Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der bis 2017 für Putins Regierung arbeitete und jetzt das von Russland kontrollierte Schifffahrtsunternehmen Rosmorport leitet.

Berichten zufolge wurden die Ermittler im Oktober 2022 von Whistleblower Will Wilkerson, einem ehemaligen leitenden Angestellten bei Trump Media, auf die Zahlungen hingewiesen Guardian Die Zahlungen lösten bei Trump Media zunächst „Alarm“ aus, und Führungskräfte erwogen, das Geld zurückzugeben, entschieden sich jedoch dagegen, zum Teil, weil sie es sich nicht leisten konnten, es zu verlieren.

Berichten zufolge war sich Trumps Sohn Donald Trump Jr. bewusst, dass zumindest die erste Zahlung eingegangen ist Guardian berichtete und zitierte eine an ihn gesendete E-Mail, um ihn „auf dem Laufenden zu halten“, aber die Verkaufsstelle stellte fest, dass es unklar sei, ob Trump – der Vorsitzende von Trump Media – sich der Zahlungen und ihrer Herkunft bewusst sei, und sagte, er „scheine es nicht zu wissen besonders daran interessiert sein, das Tagesgeschäft zu leiten“ des Unternehmens.

Trump Media und das Justizministerium haben noch nicht auf Anfragen nach Kommentaren reagiert.

Was wir nicht wissen

Es ist immer noch nicht klar, wie viel rechtliches Risiko Trump Media für die 8-Millionen-Dollar-Zahlungen ausgesetzt ist Guardian Notizen, und nach den Geldwäschevorschriften des Bundes müssten die Staatsanwälte nachweisen, dass sie das Produkt „rechtswidriger Aktivitäten“ waren, und Trump Media versuchte aktiv, die Quelle der Zahlungen zu verschleiern. Berichten zufolge sind die Staatsanwälte auch an den Zahlungen interessiert, weil die Paxum Bank Geschäfte im Zusammenhang mit Pornografie und Sexarbeit finanziert, die ebenfalls einem höheren Geldwäscherisiko ausgesetzt sind. Die gemeldeten Geldwäschevorwürfe und die „potenziell unappetitlichen Quellen“ der Zahlungen könnten auch Trumps Wahlkampf 2024 behindern, selbst wenn sie zu keinen Strafanzeigen führen, die Guardian stellt fest, insbesondere nachdem seine Kampagne 2016 bereits Ermittlungen wegen angeblicher russischer Verbindungen ausgesetzt war.

Key Hintergrund

Trump Media wurde kurz nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021 gegründet, als der Ex-Präsident sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social plante, nachdem er nach den Unruhen vom 6. Januar von traditionellen sozialen Plattformen gebootet worden war. Das Unternehmen war wegen seiner geplanten Fusion mit DWAC, die erstmals im Oktober 2021 angekündigt wurde, mit Turbulenzen konfrontiert, die dem Medienunternehmen einen Kapitalzufluss verschaffen und es ihm ermöglichen würden, an der Börse zu handeln. Während SPACs wie DWAC keine Fusionen geplant haben dürfen, wenn sie ihren Börsengang einreichen, war DWAC angeblich in Gesprächen mit Trump über die Übernahme von Trump Media, Monate bevor die Fusion offiziell bekannt gegeben wurde New York Times wurde im Oktober 2021 gemeldet und verstößt möglicherweise gegen Wertpapiergesetze. Das zog die Prüfung der Ermittler des Bundes nach sich, und sowohl DWAC als auch Trump Media berichteten im Sommer 2022, dass sie im Rahmen der Untersuchung Vorladungen der Grand Jury erhalten hatten. Die Untersuchungen haben die Fusion zwischen den beiden Unternehmen bedroht, die bis September 2023 abgeschlossen sein muss, nachdem die DWAC-Aktionäre zugestimmt haben, die Fusion im November zu verschieben.

Weiterführende Literatur

Bundesermittler untersuchten Trump Media auf mögliche Geldwäsche, sagen Quellen (The Guardian)

Trumps 300-Millionen-Dollar-SPAC-Deal könnte Wertpapiergesetze umgangen haben (New York Times)

Trumps Social-Media-Unternehmen von New York Grand Jury (Forbes) vorgeladen

Trumps SPAC verarscht seine eigenen Anhänger und bereichert gleichzeitig die Eliten der Wall Street (Forbes)

Mehr Ärger für Trumps Truth Social: Drei Führungskräfte verlassen das SPAC abrupt, da anhaltende Ermittlungen und Marktchaos den Deal gefährden (Forbes)

Trumps SPAC-Investoren wissen nicht, was sie kaufen (Forbes)