Cyberkriminelle Gruppe in China verhaftet, die verdächtigt wird, 5.6 Milliarden Dollar gewaschen zu haben

• Cyberkriminelle haben auch ihre Praktiken zur Begehung von Betrug ausgeweitet 
• Kriminelle sollen 40 Milliarden Yuan gewaschen haben
• Die Polizei hat eine Gruppe von 93 Personen festgenommen

Seit die sich entwickelnden Kryptoprobleme, die starke Expansion und Ereignisse wie der Landzusammenbruch die Welt fassungslos gemacht haben, hat die Polizei, einschließlich China, effektiv daran gearbeitet, Kunden zu schützen und Ganoven zu fangen. Während eines kürzlichen Vorgehens gegen Geldwäscher hat China eine neue Gruppe aufgedeckt.

Kryptowährungen wurden von Betrügern und Cyberkriminellen aus fast allen Teilen der Welt verwendet. Leider haben Cyberkriminelle neben der Expansion der Kryptowährungsindustrie in den letzten Jahren auch ihre Methoden zur Begehung von Betrug und Geldwäsche im Ausland verstärkt, um es anonym einzulösen.

Die Betrügergruppe wurde von Hong Moumou angeführt

Ein Bericht eines offiziellen Social-Media-Kontos des Büros besagt, dass die Polizei in Hengyang, einer Stadt in der südchinesischen Provinz Hunan, im Rahmen ihrer landesweiten 100-Tage-Aktionskampagne eine Gruppe von 93 Personen festgenommen hat.

Durch Kryptowährungen waschen Kriminelle angeblich 5.6 Milliarden Dollar (40 Milliarden Yuan). In ihrer Anti-Geldwäsche-Kampagne beschlagnahmte die Behörde 300 Millionen Yuan, schloss mehr als zehn physische Websites und beschlagnahmte fast 100 Geräte.

Nach Angaben der Abteilung, die die Festnahmen vorgenommen hat, verwenden Kriminelle seit 2018 digitale Vermögenswerte, um außerhalb des Landes Geld zu waschen, um Gewinne zu erzielen.

Nach Angaben der Polizei könnte die von Hong Moumou angeführte Betrügergruppe in 300 Betrugsfälle verwickelt sein. 

Sie erlangten diese Gelder, indem sie sich an Telekommunikations- und Online-Betrug beteiligten.

Nachdem Liu Xialong, Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises, Opfer von Betrug wurde und ungefähr 7.8 Millionen Yuan verlor, intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen gegen Kriminelle.

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Krypto-Adoption wächst in China

Von Anfang an war die chinesische Regierung gegen Krypto und hat sogar das Schürfen von Kryptowährungen im Land verboten. Im September 2021 wird die People's Bank of China (PBoC) wahrscheinlich ein Verbot digitaler Vermögenswerte verhängen, wobei die Behörden diesen gegenüber zunehmend wachsamer werden die das Gesetz brechen.

Die Einführung von Kryptowährungen im Land nimmt jedoch weiter ab. Chainalysis, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass China eine der zehn führenden Nationen ist, die trotz Einschränkungen schnell digitale Währungen einführen.

Im März leiteten das Yangpu Security Bureau of China und die Shanghai Public Security eine gemeinsame Untersuchung zur Bekämpfung von auf virtuellen Währungen basierenden Pyramidensystemen ein. Die Behörden deckten eine Plattform auf, die Pyramidensysteme betrieb und den Benutzern innerhalb weniger Minuten nach der Untersuchung fast 16 Millionen US-Dollar raubte.

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