Die britische Finanzaufsicht geht gegen illegale Krypto-Geldautomaten vor

Die britische Financial Conduct Authority (FCA) geht hart gegen nicht registrierte Krypto-Geldautomaten vor.

Die Regulierungsbehörde sagte, sie habe kürzlich mehrere Standorte in der Nähe der Stadt Leeds im Norden Englands betreten und inspiziert, die im Verdacht stand, illegal betriebene Krypto-Geldautomaten zu beherbergen.

Die FCA sagt, sie habe im Rahmen der gemeinsamen Ermittlungen zu diesen Standorten mit lokalen Polizeikräften zusammengearbeitet, darunter der Digital Intelligence and Investigation Unit der West Yorkshire Police.

„Kryptounternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind, müssen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der FCA registriert werden“, sagte der Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktaufsicht der FCA, Mark Steward. „Kryptoprodukte selbst sind jedoch derzeit nicht reguliert und risikoreich, und Sie sollten bereit sein, Ihr gesamtes Geld zu verlieren, wenn Sie in sie investieren.“

Gemäß der Ankündigung, wird die FCA die bei diesen Besuchen gesammelten Beweise überprüfen und eine weitere Durchsetzung in Erwägung ziehen.

Detective Sergent Lindsay Brants vom Force Cyber ​​Team der Polizei von West Yorkshire sagte, dass „Warnschreiben herausgegeben wurden, in denen die Betreiber aufgefordert wurden, die Nutzung der Maschinen einzustellen und dass jeder Verstoß gegen die Vorschriften zu einer Untersuchung gemäß den Geldwäschevorschriften führen würde“.

Im März 2022 hat die FCA schrieb an alle Betreiber und Hosts, um Krypto-Geldautomaten vor den rechtlichen Folgen des Betriebs von Krypto-Geldautomaten ohne FCA-Autorisierung zu warnen

Obwohl es im Vereinigten Königreich technisch gesehen kein spezifisches Gesetz gegen Krypto-Geldautomaten gibt, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens keine FCA-Zulassung erteilt.

Die Verbindungen zwischen Krypto-Geldautomaten und Geldwäsche sind alles andere als theoretisch, und potenzielle Verbindungen zwischen diesen Geldautomaten und der organisierten Kriminalität wurden weltweit hervorgehoben.

Eine Studie der US Drug Enforcement Agency (DEA) aus dem Jahr 2020 diskutiert wie Krypto-Geldautomaten von transnationalen kriminellen Organisationen neben traditionelleren Methoden zum Waschen von Geld aus illegalen Drogen verwendet wurden.

Der Stand der britischen Kryptoregulierung

Es sind nicht nur die verbleibenden Krypto-Geldautomaten, die unter die Lupe genommen werden, Großbritannien scheint zu versuchen, viel strengere Krypto-Vorschriften auf breiter Front einzuführen.

Anfang dieses Monats das britische Finanzministerium skizzierte neue Regeln in einem Konsultationspapier, die bedeuten könnten, dass Kryptofirmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind, strengere Anforderungen erfüllen müssen, die eher denen traditioneller Finanzdienstleistungen entsprechen.

Und für Unternehmen, die daran interessiert sind, in Großbritannien für Kryptoprodukte zu werben, benötigen sie bald auch eine Genehmigung der FCA.

Gemäß a jüngste Aussage, könnten Firmen, die nicht einem der vier vorgeschriebenen Wege zur Förderung von Kryptowährungen folgen, mit einer strafrechtlichen Bestrafung „mit bis zu zwei Jahren Gefängnis“ rechnen.