Die Vereinigten Arabischen Emirate haben in einer Erklärung vom 8. August neue Meldepflichten für Immobilientransaktionen mit digitalen Vermögenswerten eingeführt.
Die neuen Regeln zielen darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzudämmen, sagte die Regierung der VAE.
Inmitten von Dubai und Abu Dhabi, die kürzlich Scharen von Krypto-Börsen und Unternehmen angezogen haben, um Geschäfte zu eröffnen, hatte eine Reihe von Immobilienentwicklern angekündigt, dass sie Krypto akzeptieren werden. Unter ihnen war der Luxusimmobilienentwickler DAMAC, der begonnen Annahme von Zahlungen in Bitcoin und Ethereum im April 2022.
Jetzt will die Regierung der VAE sicherstellen, dass die Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierungsstandards der Region für digitale Assets gerüstet sind.
Die neuen Meldepflichten wurden vom Wirtschafts- und Justizministerium in Zusammenarbeit mit der Financial Intelligence Unit (FIU) der VAE eingeführt. Die Regierung konsultierte auch das Executive Office for Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT).
Gemäß den Regeln sind Immobilienmakler, Makler und Anwaltskanzleien verpflichtet, alle Transaktionen mit Krypto an die FIU zu melden. Dies schließt alle Transaktionen ein, bei denen die Zahlung entweder teilweise oder vollständig in bar in Höhe von 55,000 AED (ca.
Da die Regierung keinen Schwellenwert für die Meldung von Zahlungen virtueller Vermögenswerte für Immobilien genannt hat, müssen alle Krypto-Transaktionen, egal wie klein, gemeldet werden.
Alle Immobilienmakler, Makler und Anwaltskanzleien müssen außerdem die Identität und andere relevante Dokumente der an der Transaktion beteiligten Parteien melden, sagte die Regierung der VAE. Die Meldepflichten gelten sowohl für natürliche als auch für juristische Personen, die Immobilien in der Region kaufen oder verkaufen.
Der Justizminister der VAE, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, sagte in der Erklärung, dass die neuen Regeln es den VAE ermöglichen werden, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um die Region vor „bekannten und aufkommenden Risiken“ zu schützen.
Der Leiter der FIU der VAE, Ali Faisal Ba'Alawi, sagte:
„Diese neuen Maßnahmen werden die Qualität der Finanzinformationen verbessern, die der FIU zur Verfügung stehen, und werden verwendet, um die verdächtigen Bewegungen von Geldern oder Investitionen im Rahmen unseres Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzuspüren.“
Die Regierung der VAE sagte, sie habe drei Workshops organisiert, um sicherzustellen, dass alle Immobilienmakler und -makler auf die Meldepflichten vorbereitet sind.
Laut Wirtschaftsminister Abdulla bin Touq Al Marri lassen die neuen Meldepflichten wenig bis keinen Spielraum für Manipulationen oder illegale Praktiken, die die Wirtschaft und Investitionen im Immobiliensektor beeinträchtigen könnten.
Quelle: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/