Krypto-Enthusiasten und Benutzer verstehen die Risiken, die mit Investitionen in digitale Assets verbunden sind. Abgesehen davon, dass sie bei Kurscrashs Geld verlieren, können Anleger Geld durch Betrug, Pump-and-Dump-Programme, Exchange- und Protokoll-Hacks, Schneeballsysteme, usw.
In letzter Zeit wurden viele Latino-Investoren von einem Krypto-Ponzi-System getroffen, das zum Verlust von Geldern führte. Eine Warnung des Rathauses enthüllte, dass bis zu 30 Einwohner Opfer dieser Betrugsoperation geworden waren, und mahnte andere, vorsichtig zu sein.
Crypto Ponzi Scheme beansprucht die Gelder der Anleger
Die lateinische Zeit berichten teilte mit, dass bis zu 30 Opfer der Operation die Behörden auf ihre Verluste durch die Betrüger aufmerksam gemacht haben. Im Einzelnen handelt es sich bei den Personen hinter dem Betrug um Mitarbeiter von CryptoFX LLC, einem Unternehmen, das derzeit in einen Bundesfall in Texas verwickelt ist.
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Die Angeklagten, Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, führten im September 2022 ein nicht registriertes Krypto-Asset-Angebot für Latino-Investoren durch Die SEC führte eine Notfallaktion durch das Angebot zu stoppen.
In dem Pressebericht gaben SEC-Beamte bekannt, dass Chavez behauptete, sich im Krypto-Handel gut auszukennen, und angeblich Latinos beibrachte, wie man mehr Geld verdient. Er verwendete Bitcoin und NFTs, um die Krypto-Assets darzustellen, mit denen die Opfer handeln und reicher werden können.
Wenn die Bewohner jedoch zu seinem Seminar kommen, wird er sie bitten, in CryptoFX zu investieren, damit die Firma in ihrem Namen den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Devisen durchführt.
Aber die SEC enthüllte, dass er keine Ausbildung, Erfahrung oder Ausbildung in Krypto-Assets oder -Investitionen hatte. Er verkaufte sich als Trader auf fortgeschrittenem Niveau und gab den Investoren gefälschte Papiere zum Ausfüllen und versprach, dass sie ihr Geld nicht verlieren würden. Außerdem war Chavez nie am Kryptohandel beteiligt, sondern zahlte stattdessen Investoren mit dem Geld anderer Leute auf der Grundlage des Ponzi-Schema-Modells aus.
Er verwendete 90 % der Gelder der Investoren, um andere Investoren auszuzahlen, Immobilien unter ihm und Benvenuto zu entwickeln und seinen wohlhabenden Lebensstil zu finanzieren.
Auf der anderen Seite zog Benvenuto viele Investoren in das Programm ein, verwendete einen Teil ihres Geldes persönlich und schickte einen Teil unter die GBT Group, ein Unternehmen, das ihm und Chavez gehört.
Laut SEC hat das Duo 2.7 Millionen Dollar an Investorenzahlungen geleistet und 8 Millionen Dollar für persönliche Zwecke verwendet. Es enthüllte auch, dass Chavez allein fast 1.5 Millionen Dollar für Autos, Schmuck, ein Haus, Kreditkartenzahlungen, Unterhaltung für Erwachsene usw. ausgegeben hat.
Das Rathaus warnt vor dem Betrug, der den Opfern eine Lösung bietet
Das Rathaus warnte letzte Woche vor dem Schneeballsystem für digitale Vermögenswerte, nachdem viele Einwohner die Behörden kontaktiert hatten. In der Warnung gab die Stadt bekannt, dass viele CryptoFX-Vertreter immer noch über den WhatsApp-Chat um Gelder von Einwohnern bitten.
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Daher warnte die Stadt die Einwohner, nicht in kryptobezogene Angebote zu investieren, sondern Vorsicht walten zu lassen und intensiv über Investitionen zu recherchieren. Außerdem riet es den Bewohnern, sich an die Beamten zu wenden, wenn Vertreter von CryptoFX sie bitten, Geld zu senden.
Die Warnung wurde ebenfalls angezeigt eine Seite wo Opfer Ansprüche auf ihre verlorenen Gelder geltend machen können. Andere am Standort Ansprüche einzureichen umfassen die Plattform des kalifornischen Ministeriums für Finanzschutz und Innovation.
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Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/