Im Laufe der Jahre hat die Kryptoindustrie zunehmende Verbrechen unter Verwendung von Krypto-Assets erlebt. Dies liegt daran, dass Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten keine Eingriffe von Dritten erfordern, was es Kriminellen leicht macht, erfolgreich zu sein.
Allerdings wird dem Krypto-Raum von den Aufsichtsbehörden mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Sie zielen darauf ab, die Ausbreitung krimineller Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mithilfe von Kryptowährungen zu kontrollieren.
Diese Ziele haben die meisten Wachhunde dazu veranlasst, regulatorische Rahmenbedingungen einzurichten, um die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung (AML) zu verfolgen und sicherzustellen.
Die Regulierungsbehörde zielt auf Kunden mit großen Kryptobeständen ab
Die südkoreanische Regulierungsbehörde hat kürzlich ihre Haltung verschärft, um die AML-Compliance bei digitalen Vermögenswerten aufrechtzuerhalten. Infolgedessen konzentriert sich die Finanzaufsichtsbehörde des Landes, die Financial Service Commission (FSC), nun auf Kryptowale.
Seine Aufmerksamkeit richtet sich auf Investoren mit Vermögenswerten im Wert von mehr als 100 Millionen Won (70,000 US-Dollar), um die Verwendung digitaler Vermögenswerte zur Geldwäsche einzudämmen. Der FSC stellte fest, dass das Risiko der Geldwäsche mit zunehmendem Besitz von digitalen Vermögenswerten und Stablecoins zunimmt.
Der Bericht eines lokalen Mediums erwähnte, dass der Watchdog nach neuen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche arbeitet. Dazu gehört die genaue Beobachtung von Digital-Asset-Walen mit außergewöhnlichen Beständen an Stablecoins und anderen virtuellen Assets.
Nach Angaben des berichten, die Verwendung von Stablecoins zur Geldwäsche nimmt zu. Dies ist bei den Stablecoins, die hauptsächlich von der Öffentlichkeit verwendet werden, ausgeprägter. Darüber hinaus stellte der Bericht fest, dass ein unabhängig gelistetes digitales Asset die Listungskriterien anderer Asset-Betreiber nicht erfüllen könnte.
Überprüfen Sie Tags auf Benutzern, die große Einzahlungen tätigen
Die südkoreanische Aufsichtsbehörde hat weitere Prozesse geplant, um ihre Compliance-Regeln im digitalen Sektor durchzusetzen. Neben der Beobachtung von Walen und ihren digitalen Aktivitäten zielt die Regulierungsbehörde auf den Fluss massiver Ablagerungen ab.
Der FSC plant, Prüfetiketten für Benutzer digitaler Münzen beizubehalten, die erhebliche Einzahlungen tätigen. Es hieß, dass Kunden, die riesige Krypto-Transaktionen durchführen, genau beobachtet würden. Es wird eine vierteljährliche Überprüfung durchführen, die dazu beitragen wird, jede bemerkenswerte Änderung in den Beständen der Benutzer innerhalb des Zeitraums hervorzuheben.
Südkorea hat sich durch seine strikte Haltung zu digitalbezogenen Richtlinien hervorgetan. Der Zusammenbruch des Terra-LUNA-Ökosystems löste das große Interesse des Landes an der Kontrolle von Krypto-Operationen aus.
Als Terra abstürzte, verloren viele Investoren ihr Investitionskapital und Pläne für Renditen. Die Auswirkungen auf die Teilnehmer und den Markt für digitale Assets im Allgemeinen waren verheerend und drängten die Regulierungsbehörden zum Handeln.
Erinnern Sie sich daran, dass der FSC-Vorsitzende berichtete, dass die Regulierungsbehörde ihre Überprüfung von 13 Gesetzentwürfen zu virtuellen Vermögenswerten im August beschleunigen möchte. Diese waren bei der Nationalversammlung des Landes anhängig.
Außerdem haben die Finanzaufsichtsbehörden des Landes ihre Anstrengungen zum Schutz der Anlegergelder verstärkt. Außerdem arbeiten sie daran, die Krypto-Gesetzgebung bis Anfang 2024 zu kennzeichnen.
Vorgestelltes Bild von Pixabay, Charts von Tradingview
Quelle: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/