Indiens Agentur zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zoomt nun auf mehr als 10 Kryptowährungsbörsen im Land, weil sie davon ausgeht, dass sie illegal mehr als 10 Milliarden Rupien (125 Millionen US-Dollar) ins Ausland bewegen.
Die Economic Times berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass die noch zu nennenden Krypto-Börsen von mehreren Unternehmen als eine Art Kanal genutzt wurden.
Nun wird diesen Krypto-Börsen Geldwäsche vorgeworfen, um Einkäufe zu tätigen, die dann an andere internationale Wallets gesendet wurden, die meist mit dem chinesischen Festland verbunden sind.
Das berichten wurde Tage veröffentlicht, nachdem die Enforcement Directorate (ED) Vermögenswerte in Höhe von 8 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hatte, die WazirX, einer der größten Krypto-Börsen des Landes (nach Volumen), wegen „Unterstützung von beschuldigten Instant-Lending-App-Unternehmen“ gehörten.
Berichten zufolge klagte die Agentur WazirX im Jahr 2021 wegen angeblicher Verletzung des Foreign Exchange Management Act (FEMA) an.
Bild: Forkast
Kryptokrieg: Binance vs. WazirX
Die kürzliche Razzia in den Immobilien eines WazirX-Managers, die einen Streit zwischen Binance-CEO Changpeng Zhao und WazirX-Gründer Nischal Shetty darüber auslöste, ob Binance die indische Börse kontrolliert, hat die Aufmerksamkeit auf die Geldwäsche-Untersuchung gelenkt.
In den folgenden Tagen kann die ED Beamte der untersuchten Kryptowährungsbörsen untersuchen.
Während die Agentur die Konten von WazirX bisher eingefroren hat, „sind identische Transaktionen an anderen Börsen erfolgt, die zur Teilnahme an der Untersuchung eingeladen wurden“, erklärte die ED.
Die betreffenden Börsen haben es versäumt, die Due Diligence durchzuführen und verdächtige Transaktionsmeldungen (STRs) einzureichen.
Diese Börsen müssen auch das Know Your Customer (KYC)-Verfahren für jeden ihrer Anleger absolvieren. KYC ist eine Verordnung, die Finanzinstitute verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu bestätigen.
Sich beim Geruch der Angst schnell zurückziehen
Die Börsen behaupteten, dass sie die KYC-Standards einhielten, obwohl sie keine Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs) übermittelten, die Informationen über Anomalien der Geldwäsche hätten enthüllen können.
Im Verlauf der Untersuchung wurde gemunkelt, dass eine Reihe von Unternehmen ihre Gelder ins Ausland abgezogen haben.
Der Bericht zitierte eine mit der Situation vertraute Quelle, die offenlegte, dass diese Unternehmen, als sie erfuhren, dass gegen sie ermittelt wurde, ihre Geschäfte schlossen und digitale Währungen verwendeten, um die Vermögenswerte ins Ausland zu transferieren.
Die undurchsichtige Natur der Kryptoindustrie und die unregulierte Struktur des Sektors boten diesen Unternehmen die notwendige Deckung, um ihre Gelder auf ausländischen Konten zu lagern.
Trotz der Tatsache, dass die ED mehrere Kryptowährungsbörsen wegen Geldwäsche eingehender untersucht, erklärte ein Branchenführer, dass die Börsen der „zweite Punkt des Versagens“ bei diesen Verbrechen sind, da traditionelle Banken wenig taten, um den Verbleib der Gelder zu kennen.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1.1 Billionen US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com Vorgestelltes Bild von Pikist, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/