Crypto Exchange WazirX Bankvermögen wegen Geldwäschegebühren eingefroren

Die indische Kryptowährungsbörse WazirX ist unter dem Radar der Enforcement Directorate (ED) gelandet. In den letzten Entwicklungen durchsuchte die ED die Räumlichkeiten des Direktors von WazirX.

ED fror WazirX Bankguthaben in Höhe von 8.13 Millionen Dollar ein

Berichten zufolge, Nach Durchführung der Durchsuchungen, die ED hat ihre Bankguthaben eingefroren im Wert von über Rs 64.67 crores (ca. $ 8.13 Millionen). Die Regierungsbehörde hat die Krypto-Plattform beschuldigt, Instant Loan APP-Unternehmen bei der Wäsche von betrügerischem Geld unterstützt zu haben. Es fügte hinzu, dass die Gelder über virtuelle Krypto-Assets gekauft und transferiert würden.

Diese große Neuigkeit kam, nachdem der indische Gesetzgeber Pankaj Chaudhary erwähnte, dass die Durchsetzungsbehörde zwei Fälle im Zusammenhang mit den Wazirx untersucht. Es hat angeblich gegen das Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA) verstoßen.

Gemäß der Times of India, Indiana Lawmaker, sagte, dass Krypto-Transaktionen zwischen WazirX und der Kredit-App nicht auf den Blockchains aufgezeichnet wurden. Dies löste bei den indischen Behörden Alarm aus. Gegen die Krypto-Plattform wurde jedoch gemäß den Bestimmungen der FEMA eine Show Cause Notice herausgegeben.

Es fügte hinzu, dass WazirX die Überweisung von digitalen Vermögenswerten im Wert von über Rs 2.790 crore (ca. 351 Millionen US-Dollar) an einige unbekannte Wallets erlaubte.

Der Krypto-Austausch erlaubte Übertragungen an Dritte

Es wird jedoch berichtet, dass die beschuldigte Krypto-Börse in einem anderen Fall ausländischen Teilnehmern erlaubt hat, eine Krypto in eine andere umzutauschen. WazirX erlaubte auch Überweisungen von Drittbörsen wie FTX und Binance.

Die Vollstreckungsdirektion betonte, dass das beschuldigte Kreditunternehmen die digitalen Vermögenswerte verwendet habe, um Gelder aus dem Land herauszuholen. Es fügte hinzu, dass der Großteil des Geldes mithilfe von Kryptowährungen nach Hongkong überwiesen wird.

Die Regierungsbehörde fand die Beweisstücke bezüglich des Geldtransfers und fror die digitalen Vermögenswerte im Wert von Rs 100 crore ein. Es fügte hinzu, dass ED das Haus von Sameer Mhatre in Mumbai durchsuchte, während Nischal Shetty, ein anderer Direktor von WazirX soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein.

Ashish glaubt an Dezentralisierung und hat ein großes Interesse an der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie, des Kryptowährungs-Ökosystems und von NFTs. Er zielt darauf ab, durch seine Schriften und Analysen ein Bewusstsein für die wachsende Kryptoindustrie zu schaffen. Wenn er nicht schreibt, spielt er Videospiele, schaut sich einen Thriller an oder ist draußen beim Sport. Erreichen Sie mich unter [E-Mail geschützt]

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