Die chinesischen Behörden haben eine Bande von 63 Personen festgenommen, weil sie 12 Milliarden Yuan (1.7 Milliarden US-Dollar) mit Krypto gewaschen haben.
Laut lokale Medienberichte, die Horqin-Zweigstelle der Öffentlichkeit Sicherheit Das Büro der Stadt Tongliao, Autonome Region Innere Mongolei, gab bekannt, dass es die Geldwäscherbande erfolgreich eliminiert hat.
Die Bande wurde 3 Monate lang untersucht
Die Polizei der Zweigstelle Horqin interessierte sich zum ersten Mal für die Bande, nachdem die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Autonomen Region Innere Mongolei vor anormalen Kapitalflüssen für Shi Mouyuans Baubankkarte gewarnt hatte.
Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Bande über mehrere Provinzen und Städte ausbreitete. Einige Mitglieder der Bande wurden sogar im fernen Thailand festgenommen.
Die Task Force aus 230 Polizeibeamten brauchte drei Monate, um 17 Provinzen, Städte und autonome Regionen zu durchkämmen, bevor sie die 63 Verdächtigen, darunter die Anführer Zhang und Ji, verhaften konnten.
Die Behörden gaben auch bekannt, dass die Bande seit Mai 2021 tätig ist und die illegalen Gelder durch Betrug, Schneeballsysteme, Glücksspiele und andere illegale Aktivitäten verdient hat. Die Bande nutzte dann Krypto-Assets, um ihr illegales Vermögen zu waschen.
China hatte zuvor 93 Verdächtige festgenommen
Dies ist nicht das erste Mal, dass chinesische Behörden kriminelle Banden festnehmen, die Gelder mit Kryptowährungen waschen. Vor einigen Monaten das Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises Hengyang verhaftet eine Bande, die 40 Millionen Yuan mit Krypto gewaschen hat.
Die seit 2018 aktive Bande war an mehr als 300 elektronischen Betrugsfällen mit Opfern beteiligt, darunter der Direktor des Büros für öffentliche Sicherheit des Landkreises, Liu Xialong. In dem Fall wurden 93 Verdächtige festgenommen.
Das zeigt die Prävalenz kryptobezogener Verbrechen im Land und erklärt die Anti-Krypto-Haltung der Regierung. Aber selbst ein hartes Durchgreifen der Regierung konnte die Verwendung von Kryptowährungen nicht auslöschen oder Bitcoin Bergbau im Land.
Die Verwendung von Krypto für kriminelle Aktivitäten ist zurückgegangen
Unterdessen ist die Verwendung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten in diesem Jahr nach Angaben von zurückgegangen Chainalyse. Illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen sind seit Juli 15 um 2022 % zurückgegangen, und die Gesamteinnahmen aus Betrug sind um 65 % zurückgegangen.
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Quelle: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/