Der maltesische Anwalt ermittelt wegen Bitcoin, das an den mutmaßlichen Mörder von Daphne Galizia geschickt wurde

Ein bekannter Anwalt aus Malta wird von den US-amerikanischen und maltesischen Behörden wegen einer Bitcoin-Transaktion mit dem mutmaßlichen Kriminellen Yorgen Fenech untersucht. Das Geld wurde angeblich für den Kauf einer Schusswaffe im Darknet verwendet.

Fenech wird derzeit in Malta wegen seines mutmaßlichen Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia angeklagt. Sie wurde 2017 bei einem Autobombenanschlag getötet.

Die maltesischen Behörden baten die USA im vergangenen Jahr um Unterstützung bei der Untersuchung des illegalen Waffenerwerbs durch Fenech mit Bitcoin. 

Ein Antrag der US-Behörden wurde am 21. September an ein Bundesgericht in Delaware gestellt, um die Transaktionen zu untersuchen – vermutlich von Anwalt Aron Mifsud Bonnici über die Kryptobörsen Poloniex und Coinbase. 

„… Nach Angaben der Behörden in Malta erkundigte sich Fenech am 25. November 2018 nach dem Kauf einer Glock-Schusswaffe und eines Scorpion CZ-Automatikgewehrs für 0.9 Bitcoin. Am selben Tag schickte eine andere Person, Aron Mifsud Bonnici, von seinen Konten bei Coinbase und Poloniex 1 Bitcoin an Fenech, von denen Fenech 0.9 Bitcoin für den Waffenkauf verwendete“, heißt es in der Anfrage.

„Eine der Transaktionen, die Mifsud Bonnici an diesem Tag mit Fenech durchführte, betraf 0.46221 Bitcoin von seinem Coinbase-Konto an [eine] Wallet-Adresse. Darüber hinaus machte Mifsud Bonnici am 13. Dezember 2017 a Transaktion von 1.3999 Bitcoin von seinem Konto auf der Poloniex-Plattform zu einem BTC-Wallet“ (unsere Hervorhebung).

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Anwalt aus Malta hat Bitcoin an mutmaßlichen Mörder geschickt

Daphne Caruana Galizia war Maltas prominenteste investigative Journalistin, bis sie am 16. Oktober 2017 getötet wurde. Galizia untersuchte den korrupten Deal der Labour-Regierung von Joseph Muscat mit dem Gaskraftwerk von Electrogas – an dem Yorgen Fenech ein Hauptaktionär war.

Der Deal wurde durch Korruption und Schmiergeldzahlungen zwischen Fenech und dem Energieminister Konrad Mizzi sowie dem Stabschef des Premierministers Keith Schembri getrübt. Beide hatten eröffnete Panama-Unternehmen angeblich Schmiergelder aus dem vermeintlichen Deal zu erhalten.

Joseph Muscat war im Januar 2020 als Premierminister zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass er und sein Stabschef eine sehr enge Beziehung zum Mordverdächtigen Yorgen Fenech hatten und auch vor seiner Verhaftung mit ihm in Kontakt blieben.

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