Ehemaliger Parteiorganisator wegen Geldwäsche von 2.7 Millionen Dollar in Bitcoin und Bargeld angeklagt

In einer Erklärung behauptete die Staatsanwaltschaft von Manhattan, dass der 2018-jährige Spieker zwischen Januar 2021 und August 42 über „eine rotierende Gruppe von Komplizen“ über 2.3 Millionen US-Dollar in Bitcoin und separat mehr als 380,000 US-Dollar Bitcoin in US-Dollar umgewandelt habe. die Bank- und Krypto-Börsenkonten eröffneten, um das Waschen von „Erträgen aus Straftaten“ zu ermöglichen.

„Wie behauptet, hat dieses weitläufige Netz der internationalen Geldwäsche Drogenhändlern, einem Ring der organisierten Kriminalität und Betrügern dabei geholfen, ihre kriminellen Aktivitäten zu verbergen und ihre Erlöse rund um den Globus zu verbreiten“, sagte der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg in der Ankündigung. „Dieser Fall zeigt uns, wie neue Technologien wie Kryptowährungen zu wichtigen Treibern einer Vielzahl krimineller Aktivitäten werden können, die sich leicht über die ganze Welt erstrecken können.“

Spieker, der sich vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York auf nicht schuldig bekannte, sieht sich mehreren Anklagen wegen unerlaubter Geldübermittlung und Geldwäsche dritten und vierten Grades gegenüber. Sein LinkedIn-Profil gelistet Zuletzt war er Partner einer Talentagentur und Gründer der Partyproduktionsfirma S!ck Productions. Zu Beginn seiner Karriere war er über zwei Jahre als Spezialist für Aktienderivate bei Goldman Sachs tätig.

Der 32-jährige Dustin Sites, von dem der Staatsanwalt sagt, er habe Spieker bei dem Plan unterstützt, muss sich einer Anklage wegen unerlaubter Geldübermittlung stellen. Gegen mehrere Mandanten von Spieker, gegen die auch die Staatsanwaltschaft von Manhattan ermittelte, werden Anklagen erhoben, weil sie einen illegalen Drogenmarkt im Darknet betrieben und einen Identitätsdiebstahl begangen haben, bei dem angeblich 30 Personen zum Opfer gefallen sind.

In der Beschwerde wird behauptet, dass Spieker im Jahr 2014 begonnen habe, den Begriff „Bitcoin-Geldwäsche“ in Google-Suchanfragen zu recherchieren, und dass er einen Facebook-Beitrag geschrieben habe, in dem es hieß, dass seine Dienste für Personen gedacht seien, „die völlig vom Radar fernbleiben wollten“, mit dem Verständnis, dass dies der Fall sei an illegalen Aktivitäten beteiligt waren.

Spieker und drei drei Bevollmächtigte, darunter Sites, trafen sich angeblich mit Kunden, die ihnen Bargeld im Tausch gegen Bitcoin oder „umgekehrt“ gaben, und kassierten eine Gebühr von 4 bis 12 %. Spieker und seine Komplizen eröffneten angeblich 28 Bankkonten und acht Kryptowährungs-Börsenkonten.

Ricky Patel, der New Yorker Agent der Homeland Security Investigations (HSI), der die Ermittlungen überwacht, sagte in der Ankündigung, Spieker habe „offen damit geprahlt, illegale Erträge gewaschen zu haben“.

Quelle: https://www.coindesk.com/policy/2022/03/25/former-party-organizer-indicted-for-laundering-27m-in-bitcoin-and-cash/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines