Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX verstärkten die meisten globalen Aufsichtsbehörden ihre Beobachtung kryptobezogener Aktivitäten und Plattformen wie Binance. Infolgedessen haben einige Ermittlungen zu den meisten bekannten Krypto-Börsen und Handelsplattformen der Kryptoindustrie eingeleitet.
Kryptobörse Bitzlato war untersuchten vom Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ). Der Wachhund hat einige belastende Fakten über Geldwäscheaktivitäten auf der Plattform enthüllt. Anschließend klagte das US-Justizministerium den Gründer und Mehrheitseigentümer der Krypto-Börse wegen unlizenzierter Geldtransfers an.
Gemäß einer kürzlich erschienenen Bericht von FinCEN, der führenden Krypto-Börse Binance, wird als bedeutendster Bitcoin-Kontrahent für Bitzlato bezeichnet.
Einige große Transaktionen von Bitzlato nutzten Binance als Landeverwahrung, nachdem sie versucht hatten, die Quelle der illegalen Gelder zu verschleiern. Daher hat Binance einige Konten auf seiner Plattform im Zusammenhang mit Bitzlatos Ermittlungen zur Geldwäsche geschlossen, wie von einigen Benutzern festgestellt wurde.
Kunden klagen über ihre gesperrten Konten
Nach den Kontosperren bei Binance haben sich einige russischsprachige Kunden bei Telegram beschwert. Die Benutzer erstellt einen Telegram-Gruppenchat am 18. Januar, um sich über ihre Unfähigkeit zu beschweren, Geld von ihren Konten auf der Börsenplattform abzuheben. Sie stellten fest, dass Binance die Maßnahme umgesetzt hat, ohne die Benutzer zu warnen.
Über 1,000 Nutzer sind von der Maßnahme betroffen. Die Benutzer glauben, dass ihre Konten aufgrund der jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen des US-Justizministeriums gegen Bitzlato gesperrt wurden.
Einige Benutzer haben Verwirrung und Empörung über die Aktion gegen diese Krypto-Börse geäußert. Die meisten Mitglieder haben jedoch bestätigt, dass sie Bitzlato- und Binance-Konten verwenden, um einige Transaktionen abzuschließen.
Einer der Chat-Benutzer angegeben dass es keinen Sinn macht, Konten im Zusammenhang mit Bitzlato zu schließen. Er merkte an, dass „außer wenn die Schuld bewiesen ist, Maßnahmen nicht auf der Grundlage bloßer Anschuldigungen ergriffen werden sollten“, wie im Fall von Bitzlato. Andere Mitglieder des Gruppenchats stuften die Maßnahme als „rechtswidrig“ ein.
Binance entsperrt 90 % der zuvor gesperrten Krypto-Konten
Ein Sprecher von Binance bestätigte, dass die Maßnahme der Börse zur Schließung von Konten im Zusammenhang mit dem Bitzlato-Ermittlungsfall stehe. Darüber hinaus stellte der Vertreter fest, dass das Compliance- und Untersuchungsteam von Binance mehrere Konten von Kunden aus vielen Ländern mit der GUS und Osteuropa gesperrt hat.
Darüber hinaus stellte der Sprecher fest, dass die Maßnahme vorübergehend sei, da die Börse 90 % der gesperrten Konten entsperrt habe. Binance hat die Benutzer über die Entscheidung informiert, ihre Konten mit allen intakten Geldern wieder zu eröffnen.
Der Vertreter gab jedoch an, dass noch weniger als 20 Konten gesperrt sind. Die Börse hat alle erforderlichen Strafverfolgungsdokumente für betroffene Benutzer veröffentlicht.
Darüber hinaus verwies Binnace seine Benutzer auf die Austausch Politik durchzulesen um einige Gründe zu verstehen, die dazu führen können, dass ein Konto von der Plattform gesperrt wird. Dieses Wissen wird den Benutzern helfen, illegale Transaktionen auf dem Handelsplatz zu vermeiden.
Der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), hat auf die energischen Bemühungen der Börse hingewiesen, illegale Geldtransfers auf der Plattform zu blockieren. Zum Beispiel am 16. Januar CZ berichtet wie Binance maßgeblich daran beteiligt war, die Konten einer Gruppe von Hackern einzufrieren und der Huobi-Kryptobörse dabei zu helfen, 124 BTC zurückzugewinnen.
Vorgestelltes Bild von Pixabay, takeapic | Diagramme von TradingView.
Quelle: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/