Warst du Rekt von FTX? Diese Website verbindet Sie mit der Strafverfolgung

Sind Sie ein FTX-Opfer? Rufen Sie besser die Feds an.

Oder zumindest besuchen die Webseite Sie haben sich eingerichtet, um Informationen über ihren Strafprozess gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried zu verbreiten.

Am Freitag reichten US-Bundesstaatsanwälte in Manhattan Dokumente ein, in denen sie um Erlaubnis baten, eine Website nutzen zu dürfen, um mit Personen zu kommunizieren, die darin Geld verloren haben Der spektakuläre Zusammenbruch von FTX. US-Bezirksrichter Lewis Kaplan, der den Fall überwacht, genehmigte ihn am selben Tag.

Laut FTX-Konkursantrag weiter November 11, schuldet es mehr als 100,000 Gläubigern Geld – aber das schließt Benutzer seiner Krypto-Börsen FTX und FTX US aus. Die Einbeziehung der Benutzer in die Zählung bringt diese Zahl auf mehr als 1 Million Menschen. Die Staatsanwälte argumentierten, es sei „unpraktisch“, sie alle einzeln zu kontaktieren. 

In Strafsachen sind die Staatsanwälte verpflichtet, die Opfer vor einem Plädoyer- oder Urteilsverfahren zu benachrichtigen und ihnen genügend Zeit für die Aussage einzuräumen, wenn sie gehört werden möchten.

„Basierend auf der Anzahl der Opfer, die eine solche Mitteilung machen, entscheidet das Gericht über die Art und Weise, wie die Opfer bei solchen Verfahren angehört werden“, schrieb Kaplan in seinem Gerichtsbeschluss.

John Ray, derzeit CEO von FTX und verantwortlich für die Restrukturierung nach Chapter 11, sagte dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses während einer Anhörung im Dezember, dass „eine kleine Anzahl von US-Kunden“ zu den Benutzern von FTX.com gehörten. 

„Wir wissen, dass es im US-Silo 2.7 Millionen Benutzer gab, was wiederum die Kundenbeziehungen überbewertet, weil die Leute mehrere Handelskonten hatten“, sagte Ray in seiner Aussage. „Im [FTX.com]-Silo hatten wir über 7.6 Millionen Benutzer – was wiederum die tatsächlichen Kundenbeziehungen aufgrund der Vielzahl von Konten eines bestimmten Kunden überbewertet. Also müssen wir diesen Kundenzahlen auf den Grund gehen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass viele von ihnen persönlich vor dem Gericht in Manhattan erscheinen können.“

Tatsächlich ist eine Analyse der monatlich aktiven Benutzerdaten von CoinGecko schätzt, dass Südkorea, Singapur und Japan 16 % des gesamten Datenverkehrs auf FTX.com ausmachen, bevor es geschlossen wurde. Obwohl die Website so eingerichtet wurde, dass sie automatisch erkennt, ob sich ein Benutzer in den USA befindet, und ihn zu FTX US, dem in den USA ansässigen Zweig des Unternehmens, weiterleitet, machten Kunden in den Staaten immer noch 2 % des gesamten Datenverkehrs aus. 

Um es klar zu sagen, das des Justizministeriums Kriminalfall gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Southern District von New York ist völlig losgelöst von dem laufenden Insolvenzverfahren in Delaware seit November. 

Die US-Staatsanwälte haben Bankman-Fried am 9. Dezember mit acht strafrechtlichen Anklagen belegt (und die Anklage am 13. Dezember entsiegelt), darunter Drahtbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, einen Tag nachdem er auf den Bahamas festgenommen worden war. Er wurde am 21. Dezember an die USA ausgeliefert und erschien in Manhattan, um sich in allen Anklagen, denen er gegenübersteht, nicht schuldig zu bekennen.

Bundesanwälte haben auch Caroline Ellison, Ex-CEO von Alameda Research, und Gary Wang, den Mitbegründer von FTX, angeklagt, obwohl beide sich schuldig bekannt haben und waren Zusammenarbeit mit Ermittlern in ihrem Fall gegen Bankman-Fried. 

Im Konkursfall von FTX gibt es Anzeichen dafür, dass diese Millionen von Gläubigern und Nutzern ungeduldig werden.

Anfang dieser Woche lehnte der Ad-hoc-Gläubigerausschuss von FTX Trading, vertreten durch die Anwaltskanzlei Venable, die Bitte von FTX um mehr Zeit für die Erstellung einer detaillierten Aufstellung seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ab. 

FTX beantragte zunächst eine Fristverlängerung am 17. November und verschob das Fälligkeitsdatum auf den 23. Januar. Am 21. Dezember reichte FTX eine weitere Einreichung ein, in der es darum ging, die Frist auf den 15. April zu verschieben.

Aber das Ad-hoc-Komitee glaubt nicht, dass die zusätzliche Zeit einen Unterschied machen wird.

„Es scheint nicht, dass die Schuldner jemals in der Lage sein werden, ihre Bücher und Aufzeichnungen vor der Petition abzugleichen (oder, was wahrscheinlicher ist, sie in erster Instanz zu erstellen) und genaue Zeitpläne und Erklärungen in diesen Fällen nach Kapitel 11 einzureichen“, sagte Anwalt Daniel O 'Brien schrieb in dem Einspruch, „und sie sagen nicht so viel in dem Antrag, der Ergänzung oder irgendeiner der Erklärungen. Unter diesen Umständen besteht kein Grund für eine Fristverlängerung.“

Er argumentierte weiter, dass das Unternehmen im Insolvenzfall von Celsius alle Forderungen der Kontoinhaber als gegen alle Unternehmen des Schuldners geltend gemacht habe, damit es fortfahren könne, und die Entscheidung darüber, welches bestimmte Unternehmen einem Antragsteller Geld schulde, für später belasse.

Eine ähnliche Lösung könnte im Konkursverfahren von FTX hilfreich sein, schrieb O'Brien, zumal das Unternehmen "unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich nie in der Lage sein wird, genaue Zeitpläne und Erklärungen einzureichen".