Der Staat Washington will die Finanzkrise von Celsius untersuchen

Staatsprüfer haben Celsius zu angeblichem wirtschaftlichem Missmanagement befragt. Innerhalb einer jüngsten Entwicklung, Washingtons stellvertretender Generalstaatsanwalt Stephen Manning eingereicht einen Antrag mit Richter Martin Glenn am 22. September, die WSDFI darzustellen.

Der Kreditgeber für Kryptowährungen fror im vergangenen Juni zunächst die Abhebungen der Kunden ein und verwies auf die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Kurz darauf wurden etwa 150 Mitarbeiter abgerechnet und Restrukturierungsberater von einem Beratungsunternehmen, Alvarez & Marsal, eingestellt, um Investitionen zu erhalten und zu sichern.

Später in diesem Monat meldete es Insolvenz nach Kapitel 11 an, und die aufeinanderfolgenden Beratungen im südlichen Bezirk von New York offenbarten das Ausmaß seiner finanziellen Schwierigkeiten. Celsius soll 5 Kreditgebern 500,000 Milliarden Dollar schulden.

Staatliche Aktienaufsichtsbehörden in Wisconsin, Vermont, Texas und sogar Washington haben seitdem versucht, auf mehr Transparenz zu drängen.

Größere Probleme ausblenden.

Beispielsweise hat das Department of Financial Regulation (DFR) von Vermont glaubwürdige Anschuldigungen gegen den gestörten Kreditgeber für virtuelle Währungen erhoben. Nach Behauptungen, dass Celsius in den letzten drei Jahren anscheinend völlig bankrott war, behauptete der DFR anschließend, dass das System nie lukrativ genug war, um die zugesagten Erträge zurückzuerstatten.

Der DFR auch behauptet dass Celsius Network in verschiedenen Gerichtsbarkeiten wie Vermont gearbeitet und an nicht lizenzierten Wertpapierangeboten an einzelne Aktionäre teilgenommen hatte. Es wurde auch festgestellt, dass Celsius keine Genehmigung für die Geldübermittlung hat und möglicherweise hauptsächlich ohne behördliche Kontrolle betrieben wurde.

Als Reaktion auf diese Probleme kündigte das Ministerium eine mehrstaatliche Untersuchung von Celsius an. Es stellte auch fest, dass die Behauptungen von Celsius und seinen Führungskräften über die Sicherheit von Kundengeldern und die Fähigkeit des Kreditnehmers, Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen, nicht wahr sind.

Darüber hinaus hatten auch mehrere Kryptowährungsverleiher, wie Voyager Digital, finanzielle Schwierigkeiten im Celsius-System.

Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation untersucht mehrere Unternehmen, die Kunden verzinsliche Krypto-Asset-Finanzunterlagen zur Verfügung stellen. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, die Gefahren, denen Kunden ausgesetzt sind, wenn sie Investitionen in virtuelle Währungen auf ihren Systemen hinterlegen, ausreichend offenzulegen.

Celsius wurde auch vorgeworfen, Preistreiberei und den Wert seiner CEL-Münze künstlich aufgebläht zu haben. Bei mehreren Gelegenheiten verstärkte Celsius seine Nettoposition in CEL, indem es Milliarden von Dollar in seiner Münze erwarb. Darüber hinaus räumte Ferraro ein, dass die gesunkenen CEL-Kosten die Insolvenz des Unternehmens verschlimmerten.

Laut Ethan McLaughlin, einem Anwalt der Provinz Vermont, der an diesem Fall beteiligt war, brach der Wert der Celsius-Aktien zwischen dem 13. Mai und dem 13. Juni 2022 um Tausende von Dollar ein.

Das US-Justizministerium forderte einen vom Gericht bestellten Gutachter auf, um zu garantieren, dass Celsius den Kreditgebern wahrheitsgemäße Daten liefert.

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