In einem wichtigen Schritt hat das US-Finanzministerium Tornado Cash, einen virtuellen Währungsmixer, sanktioniert, nachdem seit seiner Gründung im Jahr 7 Geldwäsche in Höhe von mehr als 2019 Milliarden US-Dollar für virtuelle Währungen bekannt wurde.
Tornado-Bargeld vom US-Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt
Heute sanktionierte das Finanzministerium den virtuellen Währungsmixer Tornado Cash, mit dem seit seiner Gründung im Jahr 7 virtuelle Währungen im Wert von mehr als 2019 Milliarden US-Dollar gewaschen wurden. Virtuelle Währungsmixer, die Kriminellen helfen, sind eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Finanzministerium (@USTreasury) 8. August 2022
Laut US-Finanzministerium enthält der sanktionierte Betrag mehr als 455 Millionen Dollar, die von der Lazarus-Hacking-Gruppe geraubt wurden. Lazarus Group ist eine vom nordkoreanischen Staat betriebene Cybercrime-Bande. Diese Gruppe wurde bereits 2019 von den USA sanktioniert. Es wurde angenommen, dass es sich um den bisher größten bekannten Diebstahl virtueller Währungen handelte. Danach gab das Finanzministerium an, dass Tornado Cash verwendet wurde, um mehr als 96 Millionen US-Dollar an Konten feindlicher Bedrohungsakteure zu waschen, die aus dem Harmony Bridge Heist vom 24. Juni und höchstens 7.8 Millionen US-Dollar aus dem „Nomad Heist“ vom 2. August stammten. Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, betonte in einem Kommentar, dass Tornado Cash kontinuierlich ignoriert und es versäumt hat, angemessene Regeln aufzuerlegen, die geschaffen wurden, um zu verhindern, dass es regelmäßig Geld für böswillige Bedrohungsakteure wäscht. Er erklärte weiter, dass das Finanzministerium weiterhin aggressiv gegen Mischer vorgehen werde, die virtuelle Währungen für Bedrohungsakteure und diejenigen, die ihnen helfen, waschen. Darüber hinaus erklärte er, dass die meisten Kryptowährungsbewegungen legal sind und für illegale Aktivitäten verwendet werden können, wie z dem ausweichen Sanktionen über Mixer, Peer-to-Peer-Austauscher, Darknet-Websites und Börsen. Anfang Mai 2022 beschuldigte das nordkoreanische Regime die Biden-Regierung, einen „Anti-DVRK-Schläger“ inszeniert zu haben, indem sie die Hierarchie der Cyber-Funktionen des Landes falsch interpretierte. Dies geschieht, nachdem die USA einen Kryptowährungsaustausch sanktioniert haben, der Pjöngjang dabei half, Millionen von Dollar zu stehlen. Tornado Cash ist ein Ethereum Mischservice, das Transaktionen ohne Verwahrung verschleiert und sie durch die Verwendung von zkSnarks-Proofs und intelligenten Verträgen privat hält. Es funktioniert, indem es die On-Chain auf der öffentlichen Blockchain zwischen den Absender- und Empfängeradressen aufteilt. Der Mixer kann es Benutzern ermöglichen, die Geldquelle und versteckte On-Chain-Aktivitäten vollständig zu anonymisieren und Unauffindbarkeit hinzuzufügen. Der Nutzer steckt das Geld in den Smart Contract, akzeptiert eine Nachricht als eine Art Eigentumsnachweis für den angesparten Betrag und der Vertrag zählt sie zu seinem Pflichtenheft. Anschließend, wenn die Auszahlung angefordert wird, gibt der Benutzer dieselbe Nachricht ein, und die intelligenten Verträge erlauben die Auszahlung an eine neue Adresse. Die zkSnarks-Technologie bestätigt dann, dass die Auszahlung von nicht ausgegebenen Verpflichtungen erfolgt, ohne die Herkunft der Gelder preiszugeben. Das OFAC ist das Office of Foreign Assets Control. Sie regieren und verhängen Sanktionen gegen hochkarätige Persönlichkeiten, darunter große globale Terroristen, Schwergewichte des Drogenhandels und die finanzielle/politische Elite bestimmter Länder, die als schädlich für amerikanische Interessen gelten. OFAC stellt sicher, dass Amerikaner ohne bestimmte Regierungserlaubnis keine rechtmäßigen Geschäfte mit Kuba, Iran, Irak, Nordkorea usw. tätigen können. OFAC führt eine Liste von Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN-Liste). Sie können diese Liste überprüfen hier. Am 8. August 2022 wurden Tornado Cash und alle Ethereum-Wallet-Adressen, die mit Tornado Cash und seinen Smart Contracts verknüpft sind, in die SDN-Liste von OFAC aufgenommen. Infolgedessen ist es *jeder* US-Person verboten, Handel, Finanztransaktionen oder „andere Transaktionen“ mit Personen, Unternehmen oder Nationen auf dem US-Bundesstaat durchzuführen SDN-Liste. Dies beinhaltet jetzt die Nutzung von Tornado Cash. Andere Transaktionen“ ist ziemlich breit. Der Regierungsrat besagt, dass es „technische Transaktionen wie das Herunterladen eines Software-Patches von einer verbotenen Entität“ enthalten könnte. An dieser Stelle ist es US-Bürgern vermutlich untersagt, die Tornado-Website zu überprüfen oder einfach nur zu besuchen. Durch das sofortige Abfangen wird ein generelles Verbot von Überweisungen oder Transaktionen jeglicher Art in Bezug auf Tornado-Cash-Eigentum verhängt. Für WBTC, USDC und USDT hoffen wir, dass die Emittenten alle technischen Maßnahmen ergreifen, um jemanden daran zu hindern, diese Vermögenswerte zu verschieben oder zu speichern. Der USDC von Circle kann auf Smart-Contract-Ebene eingefroren werden. Sie können die gesperrte Adresse besuchen Liste auf Düne. Tornado wurde *noch* nicht hinzugefügt. Tethers USDT kann auch auf der Smart-Contract-Ebene von Ethereum verboten werden. WBTC wird von BitGo veröffentlicht. Seine Waren befinden sich in South Dakota und New York. Sie müssen OFAC-Sanktionen befolgen oder mit Millionenstrafen und Gefängnisstrafen für ihre Führungskräfte rechnen. Es gibt keinen gesetzlichen Präzedenzfall, an den wir denken, und wir sind keine Anwälte, aber es sieht nicht erfreulich aus. Es erscheint denkbar, dass es zu einem Verstoß gegen OFAC-Sanktionen kommt, wenn ein Miner oder Validator einen Ethereum-Block erstellt (oder validiert), der eine Transaktion enthält, die eine der Ethereum-Adressen auf der SDN-Liste enthält. Doch wie es ausgeführt wird, ist dunkel. Eine der Spekulationen ist, dass die Client-Software von Ethereum mit einem Opt-in-Patch aktualisiert werden könnte, mit dem Miner/Validatoren kontaminierte Mempool-Transaktionen missachten können, um Verstöße gegen Sanktionen zu umgehen. Transaktionszensur ist nicht weit verbreitet, aber wir konnten beobachten, wie dies intern von großen US-Minern / Stakern durchgeführt wird. Es kann ein Crashshoot für jedes in den USA ansässige Kapital sein, das in Ethereum Proof of Stake investiert wird, da die Abstimmung für Blöcke, einschließlich illegaler Transaktionen, eine rechtswidrige Übung sein könnte. Wir hoffen entweder auf technische Gegenmaßnahmen (freiwilliger Bann) oder die Verlagerung von Geschäften ausserhalb der US-Gerichtsbarkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die USA bereit sind, ihr höchstes Maß an Wirtschaftssanktionen einzusetzen, die im Allgemeinen ausländischen Mächten und unglaublich zerstörerischen Menschen gegen eine Datenschutzentwicklung in der Kryptographie gewidmet sind. Wenn Sie eine US-Person sind, sind alle Geschäfte mit Tornado Cash vermutlich illegal – wie z. Alle Assets in Tornado sind seit dem 8. August beschädigt. Tether, Circle und BitGo werden es ablehnen, diese Token zu bürgen. Es ist möglich, dass die Token trotzdem von Tornado abgezogen und in Liquiditätspools geworfen werden. Auf das Mitführen der Tasche wird auf Liquiditätsgeber verzichtet. Es besteht ein entferntes Risiko, dass DEX-Sammlungen für diese toxischen Vermögenswerte aufgrund einer Fülle von Warnungen der Emittenten (Circle, Tether, BitGo) in ihrer Gesamtheit auf die schwarze Liste gesetzt werden. US-Personen, die Ethereum-Mining- oder Staking-Prozesse betreiben, sind möglicherweise in rechtlichen Schwierigkeiten – diese Unternehmen können Transaktionen selbst zensieren oder sich ins Ausland verlagern. Die DeFi-Protokolle außerhalb von DEX, die mit der Finanzierung von Tornado kommunizieren, könnten in rechtliche Schwierigkeiten geraten, ebenso wie ihr (in den USA ansässiges) Team Fazit Letztendlich, wenn Sie eine US-Person mit Bargeld in Tornado sind: Verstoßen Sie nicht gegen das Gesetz, die Gelder sind es nicht wert. Quelle: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Was ist Tornado Cash und warum haben die USA es sanktioniert?
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