Am 7. Januar 2023 berichtete die Washington Post, dass die Bundesanwaltschaft US-Hedgefonds im Zusammenhang mit Binance vorgeladen hatte. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen der möglichen Umgehung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die Kryptowährungsbörse.
Ermittlungen zu Binance erreichen Hedgefonds in den USA
Der Bericht zeigt dass die US-Staatsanwaltschaft für den Western District of Washington in Seattle für die Ermittlungen zuständig ist. In den letzten Monaten haben sie auch andere Unternehmen vorgeladen, um Aufzeichnungen über ihre Interaktionen mit Binance zu verlangen.
Auf die Frage nach der aktuellen Entwicklung wischte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer bei Binance, das Thema ab und erklärte, dass das Unternehmen täglich mit „fast jeder Regulierungsbehörde auf der ganzen Welt“ spreche.
Nähere Angaben zum Stand der amerikanischen Ermittlungen machte er allerdings nicht. Auch Joshua Stueve, der Sprecher der Abteilung, äußerte sich nicht zu der Angelegenheit.
Leider werden die Vorladungen ausgestellt, wenn Binance, die größte Plattform für den Austausch von Kryptowährungen, steht bereits unter zunehmender medialer und behördlicher Kontrolle in Bezug auf seine Betriebsverfahren und Finanzberichte.
Die Untersuchung von Binance ist, wenn die Der Kryptowährungsmarkt ist mit extremer Unsicherheit konfrontiert. Noch nie zuvor waren Regierungen besorgter über die weitgehend unregulierten Internet-Marktplätze für digitale Vermögenswerte.
Außerdem hat der jüngste Zusammenbruch des FTX auch das Vertrauen der Anleger in den FTX verringert volatiler und fragiler Kryptomarkt. Die Polizei führt den Zusammenbruch auf eine mehrjährige Betrugsoperation gegen Investoren zurück.
Rechtsexperten, die mit der Veröffentlichung sprachen, behaupten, dass Binance eine lange Geschichte der Frustration von Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden hat. Sie neigen dazu, Regeln zu umgehen und Gesetzeslücken auszunutzen, um ihr Geschäft global fortzusetzen.
Das Hauptanliegen ist, dass Benutzer können Krypto auf ihrer Plattform kaufen und verkaufen ohne sich zu identifizieren. Dieser Mangel an Identifizierung macht die Plattform zu einem potenziellen Ort für Geldwäsche und zu einer Drehscheibe für Betrüger, Hacker und Drogenhändler.
Binance bemüht sich, die staatlichen Vorschriften einzuhalten
Zugegebenermaßen stimmt das Binance-Management mit seiner Unvollkommenheit überein und hat Maßnahmen ergriffen sein Commitment zur Compliance stärken. Sie planen, bis 500 2022 % mehr Sicherheits- und Compliance-Personal einzustellen.
Im Geiste der Verbesserung seiner Compliance hat das Unternehmen im vergangenen Oktober einen weltweiten Beirat eingerichtet. Vorsitzender des Vorstands ist Max Baucus, ein ehemaliger demokratischer Senator aus Montana.
Binance scheint bestrebt zu sein, seine Beziehungen zur Bundesregierung der Vereinigten Staaten zu stärken. Sie hatten vor kurzem begonnen, sich an der Krypto-Lobbyarbeit im Kapitol zu beteiligen.
Quelle: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/