Britische Steuerbehörde beschlagnahmt erste NFTs in Betrugsfall in Höhe von 1.9 Mio. USD

Die britische Steuerbehörde Her Majesty's Revenue and Customs hat im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung des mutmaßlichen Mehrwertsteuerbetrugs, an dem 250 angeblich gefälschte Unternehmen beteiligt waren, zum ersten Mal drei NFTs beschlagnahmt.

HMRC beschlagnahmt zum ersten Mal NFTs

NFTs fallen in den Zuständigkeitsbereich der britischen Steueraufsichtsbehörde.

Die Steuer- und Zollbehörde Ihrer Majestät hat drei beschlagnahmt NFTs und verhaftete drei Personen wegen des Verdachts, versucht zu haben, das Unternehmen um 1.4 Millionen Pfund (rund 1.89 Millionen US-Dollar) zu betrügen. The Telegraph berichtet Sonntag.

Nach Angaben des HMRC war die Vermögensbeschlagnahme Teil einer strafrechtlichen Untersuchung eines mutmaßlichen Mehrwertsteuerbetrugsfalls, an dem 250 angeblich gefälschte Unternehmen beteiligt waren. Die Steuerbehörde sagte, dass die drei Verdächtigen „ausgeklügelte Methoden“ eingesetzt hätten, um ihre Identitäten und kriminellen Erträge zu verbergen, darunter virtuelle private Netzwerke (VPNs), nicht registrierte Mobiltelefone, gestohlene Identitäten, falsche Adressen, falsche Rechnungen, Briefkastenfirmen und vorgetäuschte Beteiligungen legitime Geschäftsaktivitäten.

Der stellvertretende Direktor der Agentur, Nick Sharp, erklärte, dass die Beschlagnahme jeden abschrecken solle, der glaubt, mit Krypto-Assets illegale Erträge vor der Agentur verbergen zu können. Er sagte:

„[Die NFT-Beschlagnahme] dient als Warnung für jeden, der glaubt, er könne Krypto-Assets nutzen, um Geld vor der HMRC zu verstecken. Wir passen uns ständig an neue Technologien an, um sicherzustellen, dass wir mit der Art und Weise Schritt halten, wie Kriminelle und Betrüger versuchen, ihr Vermögen zu verbergen.“ 

Die HMRC sagte, dass es sich bei dem Fall um den ersten Fall einer Beschlagnahme von NFTs durch britische Strafverfolgungsbehörden handele, teilte jedoch keine weiteren Details mit. Basierend auf den wenigen Informationen, die die Behörde zur Verfügung stellte, wurden die NFTs eher dazu verwendet, die Erträge aus Straftaten zu verbergen, als um die Straftaten direkt zu begehen. 

Die Behörde hat es auch unterlassen, Einzelheiten darüber mitzuteilen, wie sie die physische Kontrolle über die Vermögenswerte erlangt hat. Wie andere Krypto-Assets werden NFTs auf Blockchains gespeichert und erfordern die Ausgabe privater Schlüssel, die in digitalen Geldbörsen gespeichert sind. Ob und wie die HMRC Zugang zu den digitalen Geldbörsen des Verdächtigen erlangte, bleibt unklar.

Im letzten Jahr sind NFTs immer beliebter geworden und haben großes Interesse bei Prominenten, Modehäusern, Gaming-Unternehmen, Lebensmittelketten und Technologiemarken geweckt. Dadurch sind sie auch für Regulierungsbehörden weltweit zu einem Problem geworden. Anfang dieses Monats veröffentlichte das US-Finanzministerium ein Bericht zu illegaler Finanzierung auf den Kunstmärkten und äußerte erhebliche Bedenken hinsichtlich des boomenden NFT-Sektors und seiner Fähigkeit, Geldwäsche zu erleichtern.

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieser Funktion die ETH und mehrere andere Kryptowährungen.