Die Türkei beschlagnahmt während der laufenden Ermittlungen FTX-Vermögenswerte im Land

Vermögenswerte des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried wurden nach dem Zusammenbruch seines Hauptgeschäfts von der Untersuchungsbehörde für Finanzkriminalität des Landes, vor Ort bekannt als MASAK, beschlagnahmt.

Beamter Ankündigung von der türkischen MASAK skizzierte vorläufige Ergebnisse und Maßnahmen, die gegen Bankman-Fried ergriffen wurden Konkursverfahren seines Kerngeschäfts. MASAK begann am 14. November mit den Ermittlungen.

Cointelegraph übersetzte die neueste Ankündigung von MASAK, die drei Schlüsselpunkte der Untersuchung hervorhob.

Die türkische Untersuchungsbehörde stellte fest, dass FTX es versäumt hat, Benutzergelder sicher aufzubewahren, Kundengelder durch zwielichtige Transaktionen unterschlagen und Angebot und Nachfrage auf dem Markt manipuliert, indem Kunden gelistete Kryptowährungen kaufen und verkaufen, die nicht durch tatsächliche Kryptowährungsbestände gedeckt sind.

Infolge dieser Feststellungen beschlagnahmte MASAK das Vermögen von Bankman-Fried und verbundenen Unternehmen, nachdem in den oben genannten Punkten ein starker „krimineller Verdacht“ festgestellt worden war.

Die Website von FTX TR ist noch aktiv, zeigt den Benutzern jedoch nur eine Nachricht mit Anweisungen zum Empfangen von Guthaben von Konten. Benutzer werden gebeten, IBAN-Informationen und die türkische Identitätsnummer ihres jeweiligen Türkisch-Lira-Kontos über einen Link zu teilen.

Ein LinkedIn Post von FTX TR stellte fest, dass die Börse über 110,000 Benutzer hatte und seit der Einführung ihrer mobilen Anwendung Anfang 500 ein durchschnittliches monatliches Transaktionsvolumen von 600 bis 2022 Millionen US-Dollar verarbeitete. Das Unternehmen beschäftigte 27 Mitarbeiter.

Der Beitrag stellte auch fest, dass das Unternehmen sich bemüht hatte, Benutzerguthaben in FTX TR auf ihre Bankkonten zu überweisen.

FTX TR wurde von einem ehemaligen Binance-Manager geleitet, der zuvor das globale Geschäftswachstum in der Türkei, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und der Europäischen Union geleitet hatte. Cointelegraph hat sich an den ehemaligen Leiter von FTX TR gewandt, um festzustellen, ob der lokale Betrieb von unangemessenen Geschäftsaktivitäten seiner Muttergesellschaft wusste, und wird diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Laut einem lokalen Medium berichten, zog die FTX-Website monatlich durchschnittlich 187,000 einzelne Besucher aus der Türkei an, die sechsthöchste Zahl nach Land.

FTX befindet sich nun in einem Insolvenzverfahren, das vom neuen CEO John Ray III geführt wird. Der Mann, der Anfang der 2000er Jahre für die Aufklärung des berüchtigten Zusammenbruchs von Enron verantwortlich war beschrieb das FTX-Debakel als das Schlimmste, was er in seiner beruflichen Laufbahn gesehen hatte.

Eine strategische Überprüfung der globalen Vermögenswerte von FTX ist zur Zeit im Rahmen des Insolvenzverfahrens durchgeführt werden, um den erzielbaren Wert für die Beteiligten zu maximieren.