„Tracers in the Dark“ präsentiert eine lustige Krimigeschichte – und eine Lektion in Sachen Privatsphäre

Auf seiner Oberfläche, Andy Greenburgs neuem Buch, Tracers in the Dark: Die globale Jagd nach den Crime Lords der Kryptowährung, ist ein Standard-Krimi. Fans von True-Crime-Podcasts werden die Krypto-Version genießen und einen Platz im Van des Federal Bureau of Investigation bekommen, während Bundesagenten der Vereinigten Staaten Kriminelle durch ihre Krypto-Transaktionen aufspüren.

Die erste erzählte Geschichte ist die eines korrupten Agenten der Drug Enforcement Agency, der Gelder vom Online-Drogenmarkt Silk Road gestohlen hat. Es befasst sich auch mit der Jagd nach Dread Pirate Roberts, alias Ross Ulbricht, dem Gründer von Silk Road.

Ross' Betriebssicherheit war ziemlich gut. Er benutzte Tor für alles. Er benutzte einen verschlüsselten Laptop, der sich selbst sperrte, wenn er geschlossen wurde. Persönliche Daten teilte er nicht mit. Aber in der Privatsphäre braucht es nur einen Fehler. Er wurde schließlich durch einen kleinen Ausrutscher in einem Online-Forum zunichte gemacht, als er Silk Road zum ersten Mal gründete.

Die Abschaltung von AlphaBay war eine noch ausgefeiltere Operation, die durch eine Kombination aus Standard-Ermittlungstechniken erzählt wurde, die auch sich entwickelnde Tools nutzten, die von Krypto-Forensik-Firmen wie Chainalysis und Elliptic entwickelt wurden. Ich werde das Ende dieser erstaunlichen Geschichte in dieser Rezension nicht ruinieren.

Laut Chainalysis-Daten machte Silk Road auf seinem Höhepunkt im Jahr 20 fast 2013 % aller Bitcoin-Aktivitäten aus. Silk Road führte Transaktionen im Wert von über 435 Millionen US-Dollar durch und erreichte im September 40 einen Höchststand von 2013 Millionen US-Dollar. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Kettenanalyse (@ Kettenanalyse) 5. November 2020

Ein beunruhigenderer Abschnitt enthüllt die Entfernung von Welcome to Video, einer Kinderpornografie-Website, auf der viele Benutzer einfach ihre Bitcoin (BTC) direkt von Know Your Customer-konform Austausch.

Das Buch liest sich wie ein echter Krimi amüsant. Es ist auch ein nützliches Lehrmittel für die Betriebssicherheit im Internet, insbesondere für neue Krypto-Benutzer. Das Wachstum der Krypto-Nutzung in den letzten zwei Jahren war exponentiell, was durch neue Brieftaschen wie MetaMask erleichtert wurde, die vor zwei Jahren auf Telefonen verfügbar wurden.

Da Sie kein Technikexperte mehr sein müssen, um Krypto zu verwenden, sind viele neue Benutzer weniger sensibel für den Datenschutz als die Hardcore-Techniker, die Krypto in den frühen Tagen dominierten. Dieses Buch sollte dazu dienen, sie für die Notwendigkeit von Krypto-Datenschutz zu sensibilisieren.

Related: Meine Geschichte, wie ich der SEC auf FTX „Ich habe es dir gesagt“ erzählt habe

Für Befürworter des Datenschutzes ist es wichtig, kriminelle Forensik zu studieren, nicht weil wir den Bösewichten helfen wollen, sondern weil die von der Regierung in diesem Buch eingesetzten Werkzeuge gegen verabscheuungswürdige Menschen schließlich sowohl von Regierungen als auch von schnüffelnden Nachbarn auf uns alle angewendet werden.

Als ein Beispiel werden Tausende von Menschen, deren Krypto von Sam Bankman-Fried gestohlen wurde, bald eine Ungerechtigkeit der Steuergesetzgebung erfahren, nämlich dass Diebstahl nicht von Kapitalgewinnen abgezogen werden kann. Wenn bei der FTX-Insolvenz Opferinformationen durchgesickert sind, wird der Internal Revenue Service diese Informationen wahrscheinlich verwenden, um bankrotte Opfer des Betrugs zu verfolgen und die auf ihre Papiergewinne geschuldeten Kapitalertragssteuern zurückzufordern. Die Tracing-Technologie von Chainalysis wird ihnen dabei helfen.

Und mit unveränderlichen Aufzeichnungen von Transaktionen, die in der Blockchain vorhanden sind, konkurrieren Ihre Datenschutzpraktiken mit der noch zu entwickelnden kryptoforensischen Technologie.

Das Buch ist anspruchsvoller als der auffällige Titel vermuten lässt. Kryptonative Leser werden erleichtert sein, dass der Autor darauf bedacht ist, eine zweite, nuanciertere Dimension der Kryptoüberwachungstechnologie zu erforschen. Er präsentiert die Ansichten von Datenschutz- und Bitcoin-Befürwortern wie Matthew Green, einem der Gründer von Zcash (ZEC) und Bitcoin-Befürworter Alex Gladstein.

Nach der Erzählung der vielen Siege von Chainalysis schließt der Autor mit der Feststellung der dunklen Seite seiner Technologie. Erzählt wird ein Gespräch mit dem Gründer von Chainalysis, bei dem harte Fragen zur Arbeit für autoritäre Regierungen gestellt wurden. Auf die Frage, ob er sicher sei, dass sein Produkt nicht dazu verwendet wird, normale Bürger zu überwachen und Menschenrechtsprotestierende zu unterdrücken, scheinen die Antworten des Chainalysis-CEOs in Verwirrung überzugehen.

Related: Finanzbeamte hätten mehr für die nationale Sicherheit getan, wenn sie Tornado Cash in Ruhe gelassen hätten

Das Buch widmet der sorgfältigen Arbeit der Krypto-Datenschutzwissenschaftlerin Sarah Meiklejohn mehrere Kapitel. Ihre frühe Arbeit zur Entwicklung von Clustering-Techniken zur Verfolgung von Bitcoin-Transaktionen trug dazu bei, einen Thread der Krypto-Forensik und der Datenschutzwissenschaft zu gründen.

Diese Grundlage war die Arbeit, auf der Chainalysis seine frühen Modelle basierte, und ihre Arbeit und andere in dieser Richtung halfen letztendlich Krypto-Datenschutz-Tools wie Zcash, Monero (XMR) und Bitcoin CoinJoin Wallets wie Samourai, um sich weiterzuentwickeln. Der Epilog stellt fest, dass sie ablehnte, als ihr eine Stelle bei Chainalysis für ihre Arbeit zur Gründung der verwendeten Tools angeboten wurde.

Sie äußert ihre Besorgnis darüber, dass die Wirkung von Chainalysis nicht darin bestehen würde, Bösewichte zu fangen, sondern stattdessen eher von Finanzinstituten genutzt würde, um bei einer stetigen Erosion der finanziellen Privatsphäre „Risiken zu verringern“. Sie bemerkte: „Dann wird es viel skizzenhafter, oder?“

Recht.

Es gibt noch Hoffnung auf finanzielle Privatsphäre. Ein Agent, der in dem Buch vorgestellt wird, stellt fest, dass die Behauptungen von Chainalysis und Strafverfolgungsbehörden, dass sie Monero aufspüren können, nicht haltbar sind. Und nirgendwo in dem Buch wird auch nur angedeutet, dass irgendjemand über die Technologie verfügt, um Zcash-geschützte Transaktionen zu verfolgen.

Dieser Artikel dient allgemeinen Informationszwecken und soll nicht als Rechts- oder Anlageberatung verstanden werden. Die hier geäußerten Ansichten, Gedanken und Meinungen sind allein die des Autors und spiegeln oder repräsentieren nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Cointelegraph.