Token-Dump nach Börsennotierung bei Binance weckt Verdacht auf Insiderhandel

Insiderhandel ist zu einem brennenden Thema im Krypto-Ökosystem geworden, insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines Ex-Coinbase-Managers. Es wurde angenommen, dass die Insiderhandelsgebühren die ersten waren, die Kryptowährungen betrafen, und jetzt hat ein weiterer Satz von Wallet-Adressen mit Transaktionshistorie, die mit Binance-Auflistungen verknüpft sind, Verdacht erregt.

Conor Grogan, Direktor von Coinbase, ging zu Twitter, um die Transaktionsaktivität einiger anonymer Wallets in den letzten 18 Monaten zu melden. Die anonymen Wallets kauften angeblich mehrere nicht börsennotierte Token Minuten vor ihrer Listungsankündigung auf Binance und warf sie direkt nach der Ankündigung ab.

Der erste derartige Fall kam in Form von Rar-Token, bei denen eine dieser Brieftaschen Sekunden zuvor Rari im Wert von 900,000 $ kaufte und sie Minuten nach der Auflistung ausgab.

Es scheint, dass es ein Muster von Binance-Front-Running über mehr als 18 Monate gibt
Ich habe verbundene Geldbörsen gefunden, die:
- 900 $ Rari Sekunden vor der Notierung gekauft und Minuten nach der Notierung abgeladen
- ~78 ERN zwischen dem 17. und 21. Juni gekauft und direkt nach der Ankündigung der Notierung verkauft
- Habe dasselbe mit TORN gemacht https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorgogan) 23. Januar 2023

Ein weiteres Wallet, das mit 0x20 beginnt, kaufte zwischen dem 78,000. und 17. Juni etwa 21 ERN und wurde direkt nach der Ankündigung der Notierung verkauft. Ein ähnlicher Token-Dump wurde bei TORN-Token beobachtet, wo eines der genannten Wallets Hunderttausende dieser Token kaufte und sie direkt nach ihrer Listing-Ankündigung verkaufte.

*Bewegung von ERN-Token nach der Binance-Listung. Quelle: Etherscan*

Ein ähnliches Muster wurde vor der Notierung des RAMP-Tokens auf Binance beobachtet, wo eine dieser Wallets, beginnend mit 0xaf, RAMP im Wert von 500,000 $ über ein paar Tage kaufte, bevor die Token Minuten nach der Ankündigung der Notierung an Binance gesendet wurden. Der Eigentümer erzielte mit dem Handel einen Gewinn von 100,000 US-Dollar.

*Bewegung von RAMP-Token aus mutmaßlicher Brieftasche nach der Binance-Auflistung. Quelle: Etherscan*

Ein weiterer Zahltag in Höhe von 100,000 US-Dollar kam aus der GNO-Listung von Binance, wobei der Besitzer der Brieftasche den neu gelisteten Token auf die gleiche Weise auf den Markt brachte.

Der Token-Dump direkt nach seiner Notierung bei Binance hat diesen Brieftaschen Hunderttausende von Dollar eingebracht. Die Genauigkeit des Handels weist darauf hin, dass der Eigentümer der Brieftasche Zugang zu Insiderinformationen zu diesen Auflistungen hat.

Grogan Spekuliert dass dies wahrscheinlich von einem „skrupellosen Mitarbeiter stammen könnte, der mit dem Listing-Team verbunden ist und Details zu Ankündigungen neuer Vermögenswerte hat, oder von einem Händler, der eine Art API oder ein Staging-/Test-Handelsbörsenleck gefunden hat“.

Binance vor kurzem enthüllte eine 90-tägige Token-Verkaufsrichtlinie für Mitarbeiter, das ihnen oder ihren Familienmitgliedern verbietet, neu gelistete Token in dem genannten Zeitrahmen zu verkaufen. Binance hat auf die Bitte von Cointelegraph um Stellungnahme nicht geantwortet.