Die FTX-Untersuchung weitet sich aus, da Staatsanwälte ehemalige Führungskräfte kontaktieren

Laut einem Dutzend Personen, die Kenntnis von den Ermittlungen haben, untersuchen die Bundesanwälte eine wachsende Zahl von Personen, mit denen sie in Verbindung steht, genau Sam Bankman-Friedist abgebaut kryptowährung Imperium, darunter sein Vater, sein Bruder und ehemalige Mitarbeiter. Die Untersuchung ist einer der größten Fälle von Finanzkriminalität, die in den Vereinigten Staaten seit mehr als einem Jahrzehnt untersucht wurden.

Eine spezielle Task Force wurde vom Büro des US-Staatsanwalts in Manhattan eingerichtet, um die Untersuchung des Untergangs von FTX durchzuführen Kryptowechsel Bankmann-Fried gegründet.

Mehr als ein Dutzend Staatsanwälte konstruieren unter der Leitung von Damian Williams, dem US-Staatsanwalt für den Südbezirk, das Strafverfahren und lokalisieren die Milliarden von Dollar an Kundengeldern, die Bankman-Fried vorgeworfen werden New York.

Laut mehreren Quellen mit Kenntnis der Ermittlungen haben Staatsanwälte kürzlich mit den Anwälten von einem Dutzend ehemaliger Führungskräfte und Mitarbeiter von FTX und FTX gesprochen Alameda Research, den ebenfalls von Bankman-Fried gegründeten Hedgefonds. Es wurde bekannt, dass Staatsanwälte auch untersucht haben, wie Bankman-Frieds Familienmitglieder zu seinem Geschäftsimperium beigetragen haben.

Fast jeder in Bankman-Frieds engstem Kreis sah sich aufgrund des Scheiterns von FTX gezwungen, Rechtsbeistand einzuholen, da sich die Ermittlungen vertiefen und Staatsanwälte erwägen, weitere Anklagen zu erheben. Mehrere ehemalige FTX-Führungskräfte, die möglicherweise über relevante Informationen verfügen, werden jeweils von Verteidigern der Anwaltskanzleien Mayer Brown, Steptoe & Johnson und Covington & Burling vertreten.

Laut Daniel Hawke, einem ehemaligen Direktor der Abteilung für Marktmissbrauch der Securities and Exchange Commission und derzeit Anwalt der Kanzlei Arnold & Porter:

Wenn Leute anfangen, mit den Behörden umzudrehen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, kann dies zu neuen Untersuchungslinien und neuen Interessenten führen.

Die FTX-Untersuchung kann auch auf Unternehmen abzielen, die Geld an die Börse verliehen oder Zahlungen von der Börse erhalten haben. Das Problem bei Genese, ein Unternehmen für Kryptowährungsdarlehen, das die SEC gerade beschuldigt hat, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben, begann, als FTX im vergangenen Jahr zusammenbrach. Eine überparteiliche Gruppe von Senatoren schrieb ebenfalls an Silvergate, eine Bank, die mit FTX Geschäfte gemacht hat, Ende Januar, um sich nach dem Wissen des Unternehmens über die Veruntreuung von Kundengeldern durch die Börse zu erkundigen.

Die Staatsanwälte versuchen, Hunderte von Millionen Dollar einzutreiben, die etwa zu der Zeit, als FTX im November Insolvenz anmeldete, von einem Hacker von der Börse gestohlen wurden, und suchen außerdem nach verlorenen Kundengeldern. Darüber hinaus untersuchen sie die Wahlkampfspenden in Höhe von mehr als 90 Millionen US-Dollar, die von FTX-Mitarbeitern und anderen Firmenpartnern an politische Aktionsorganisationen und Kongresskandidaten geleistet wurden.

Die Beweise der ehemaligen Mitarbeiter von Bankman-Fried könnten für die Anklage im Strafverfahren gegen ihn entscheidend sein. Caroline Ellison und Gary Wang, zwei seiner engsten Berater, des Betrugs schuldig bekannt im Dezember und arbeiten seit Monaten mit Staatsanwälten zusammen. Die Ermittler konzentrieren ihre Bemühungen derzeit auf weitere ehemalige FTX-Führungskräfte.

Drei Personen mit Kenntnis des Falls behaupten, die Staatsanwälte hätten mit dem Anwalt von Sam Trabucco, einem ehemaligen Co-Präsidenten von Alameda Research, gesprochen. Darüber hinaus hat sich laut mehreren Quellen Daniel Friedberg, ein angesehener interner Anwalt bei FTX, persönlich mit ihnen getroffen.

Die Staatsanwälte haben in Gerichtsdokumenten auch erklärt, dass sie mit Ryne Miller in Kontakt stehen, dem Generalstaatsanwalt der US-Tochtergesellschaft von FTX, der in den turbulenten Tagen vor der Insolvenz von FTX bei der Bewältigung der Situation behilflich war.

Durch die Zusammenarbeit mehrerer Personen mit Kenntnissen der Börsen wurde auch bekannt, dass die Behörden mit dem Anwalt von Nishad Singh, einem ehemaligen Top-Ingenieur bei FTX, der eine kleine Position an der Börse besaß, darüber gesprochen haben, ob er dies tun würde oder nicht im Rahmen eines möglichen Plädoyers zusammenarbeiten. Herr Singh, ein bedeutender Unterstützer demokratischer Politiker, wurde keines Verbrechens beschuldigt, aber laut Regierungsunterlagen war er sich dessen bewusst FTX hatte Kundengelder unterschlagen und hatte von Alameda einen Kredit in Höhe von 543 Millionen US-Dollar erhalten.

Bloomberg war das erste Unternehmen, das über die Gespräche zwischen der Staatsanwaltschaft und Herrn Singh veröffentlichte, während Reuters das erste war, das über Herrn Friedbergs Kontakt mit der Staatsanwaltschaft berichtete.

Kürzlich wurde auch bekannt, dass Staatsanwälte Ryan Salame befragt haben, einen ehemaligen FTX-Manager, der republikanischen Gesetzgebern zig Millionen Dollar gegeben hat, während sie sich mit Zeugen und Anwälten getroffen haben.

Gegen eine Person muss nicht unbedingt ermittelt werden, nur weil Verteidiger und Staatsanwälte sprechen. Die Behörden führen diese Gespräche häufig, um herauszufinden, ob jemand über Kenntnisse verfügt, die sie als Zeugen für den Fall nützlich machen könnten.

Die 30-jährige Bankman-Fried hat sich auf nicht schuldig bekannt zu den Vorwürfen von Betrug, Geldwäsche und missbräuchlicher Wahlkampffinanzierung. Er ist jetzt auf das Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, beschränkt, während er auf seinen Strafprozess im Oktober wartet, nachdem ein Bundesrichter ihm unter strengen Bedingungen eine Kaution auf Kaution gewährt hat.

Die Untersuchung der Fundraising-Praktiken von FTX für Kampagnen ist ein Bereich, der bald wachsen könnte. Während das Unternehmen in Washington nach politischer Macht strebte, interessieren sich die Staatsanwälte besonders dafür, ob FTX an einer schändlichen Verschwörung beteiligt war, um Millionen von Dollar an „Strohspender“ zu leiten, die in seinem Namen falsche Wahlkampfspenden leisteten.

Kurz nach der Festnahme von Bankman-Fried im Dezember begannen die Bundesanwälte, einige der Kampagnen und politischen Aktionsorganisationen, die Spenden von FTX-Arbeitern erhalten hatten, per E-Mail nach diesen Geldern zu fragen, wie die New York Times zuvor berichtete.

Bankman-Frieds Familie wird untersucht

Laut mehreren über die Ermittlungen informierten Quellen untersuchen die Behörden auch, ob der jüngere Bruder von Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, an dem mutmaßlichen Wahlkampfbetrug beteiligt war.

Guarding Against Pandemics, eine von Gabe Bankman-Fried geleitete Interessenvertretungsorganisation, erhielt Mittel von FTX. Neben dem Bau eines Hauptquartiers in einem fast 3.3 Millionen Dollar teuren Stadthaus in Washington, DC, leistete die Organisation Spenden an andere Organisationen. Ein paar Blocks vom Kapitol entfernt steht das Stadthaus derzeit zum Verkauf.

Anwälte des neuen Managements von FTX behaupteten in einem eingereichten Dokument, dass das Stadthaus „mit geplünderten Kundengeldern gekauft“ wurde Konkurs Gericht am 25. Januar. Die FTX-Anwälte fügten hinzu, dass Bankman-Frieds Bruder ihre Auskunftsersuchen größtenteils missachtet habe.

Die Staatsanwälte untersuchen auch Bankman-Frieds Vater, Joe Bankman, einen Professor an der Stanford Law School, der für FTX arbeitete und ein lautstarker Befürworter des Unternehmens in der Öffentlichkeit war.

Vier Personen mit Kenntnis der Ermittlungen behaupten, Bundesermittler hätten nach Bankmans Beteiligung am umfangreichen Geschäftsimperium seines Sohnes gefragt. Der Bahamas Die Villa im Wert von 16.4 Millionen US-Dollar, in der Bankman und seine Frau Barbara Fried häufig wohnten, sollte laut Bankman-Fried „das Eigentum des Unternehmens sein“.

Mehrere Personen, die mit der Situation vertraut sind, behaupten, ihr Sohn habe ihnen vor etwa einem Jahr 10 Millionen Dollar gegeben. Laut einer dieser Personen untersuchten die Staatsanwälte diese Transaktion. Der Vertreter der Familie Bankman-Fried lehnte eine Antwort ab.

Der frühere US-Staatsanwalt für den westlichen Bezirk von Virginia, John P. Fishwick Jr., behauptete, dass Staatsanwälte häufig Druck auf einen kriminellen Angeklagten ausüben, indem sie Familienmitglieder verfolgen, die ihrer eigenen rechtlichen Schuld unterliegen würden.

Die Drohung, Familienmitglieder strafrechtlich zu verfolgen, ist „der höchste Druck, den das DOJ auf kriminelle Angeklagte ausübt“, so Mr. Fishwick. Wenn der Täter eher früher als später ein Schuldbekenntnis ablegt, bedeutet dies häufig, dass die Familienangehörigen des Angeklagten eine günstigere Strafe erhalten. Dies ist jedoch keine Garantie.

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