Terra-Gründer Do Kwon in weiteren Schwierigkeiten, als koreanische Staatsanwälte ein weiteres mit ihm verbundenes Shell-Unternehmen aufdecken

Staatsanwälte in Südkorea haben eine Briefkastenfirma namens Flexi entdeckt, die Do Kwon angeblich benutzt hat, um Gelder von Terra zu waschen.

Ermittler und Staatsanwälte in Südkorea nähern sich dem Bau eines wasserdichter Fall gegen Terras Do Kwon im Zusammenhang mit dem Absturz des Terra-Ökosystems, bei dem Tausende Südkoreaner Geld verloren.

In einer die neueste Entwicklung was die Widerstandsfähigkeit von Ermittlern und Gerichten weiter stärken wird, haben Staatsanwälte eine Briefkastenfirma entdeckt, die verwendet wurde, um Gelder von Terra auf Konten von Do Kwon abzuzweigen. Bisher dachten alle, TFL sei das einzige Unternehmen, das von Do Kwon kontrolliert wird. TFL stellte den Betrieb in Südkorea bereits im April 2022 ein.

Shell Company noch in Südkorea

Eine Firma namens Flexi Corporation ist immer noch in Südkorea und scheint dazu benutzt worden zu sein, Geld von Terra zu waschen. Interessanterweise existiert die Firma nur als Urkunde, was ihr alle Kennzeichen einer Briefkastenfirma verleiht. Noch interessanter ist die Enthüllung, dass dieses angebliche „Dokument“ Geld erhielt, das Terra aus dem OTC-Verkauf von Token verdient hatte. Flexi Corporation wurde verwendet, um Token in Bargeld umzuwandeln. Das Unternehmen betreibt auch Konten, die im Namen verdächtiger Unternehmen erstellt wurden.

Diese Entdeckung wird gemacht, während die südkoreanischen Behörden dies noch untersuchen Terra-Absturz Vorfall, um festzustellen, ob Do Kwon, sein Unternehmen TFL und Mitarbeiter ein Fehlverhalten begangen haben. Bei solchen Entdeckungen ist es schwer vorstellbar, dass Do Kwon vom Haken kommt.

Ehemaliger Terra-Entwickler meldet sich zu Wort

Nach der Entdeckung der Briefkastenfirma überwachen die Staatsanwälte nun den Geldfluss in das Unternehmen, möglicherweise in der Hoffnung, mehr Beweise zu erhalten, um den Fall gegen Do Kwon zu stärken. Die Weiterleitung von Geldern an die Flexi Corporation über OTC-Verkäufe, die eine Briefkastenfirma ist, kommt Geldwäsche gleich.

Nach einem ehemaligen Terra-Entwickler, der sich geöffnet hat, Flexi Corporation gab den koreanischen Steuerbehörden während einer steuerbezogenen Untersuchung vor einiger Zeit Anlass zu großer Besorgnis. Do Kwon und TFL müssen außerdem wegen Steuerhinterziehung rund 80 Millionen US-Dollar an Geldstrafen an die Steuerbehörden zahlen.

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