Spanische Behörden verhaften Führungskräfte von Bitzlato Exchange wegen Geldwäsche

Laut einer am 2. Februar von der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlichten Geschichte wurden der Chief Executive Officer, der Vertriebsleiter und der Marketingdirektor der Hongkonger Kryptowährungsbörse Bitzlato in Spanien festgenommen. Insgesamt sechs russische und ukrainische Personen wurden im Zusammenhang mit der Transaktion als Ergebnis einer kooperativen Operation von Strafverfolgungsbehörden aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Portugal und Zypern in Gewahrsam genommen.

Nach Angaben der spanischen Behörden hat es die von der Börse gebotene Anonymität ermöglicht, dass sie zur Plattform der Wahl für kriminelle Gruppen wurde, die Geld durch Kryptowährungen waschen wollen. Im Zusammenhang mit der Untersuchung konnten die Behörden digitale Vermögenswerte im Wert von 19.8 Millionen US-Dollar (18 Millionen Euro), Luxusfahrzeuge, Bargeld, Mobiltelefone und andere Waren beschaffen. Darüber hinaus konnten sie über 100 Börsenkonten einfrieren.

Dieser Schritt erfolgt nur zwei Tage, nachdem Bitzlato-Mitbegründer Anton Shkurenko in einem Interview erklärt hat, dass 50 % der in Bitzlato-Wallets gehaltenen Bitcoin (BTC) am selben Tag abgehoben werden könnten, an dem die Börse neu gestartet wird, nachdem die Ermittler etwa 35 % der Gelder der Benutzer beschlagnahmt hatten in den Hot Wallets der Börse. Der Umzug erfolgt nur zwei Tage, nachdem Shkurenko erklärt hat, dass 50 % der in Bitzlato-Wallets gehaltenen Bitcoin (BTC) am selben Tag abgehoben werden könnten. In Bezug auf dieses Thema lieferte Shkruenko weitere Informationen, indem er erklärte, dass das neue Bitzlato seinen Hauptsitz in Russland haben und „für Strafverfolgungsbeamte nicht fassbar“ sein werde.

Das US-Justizministerium (DOJ) ergriff am 18. Januar Vollstreckungsmaßnahmen gegen Bitzlato und behauptete, dass der Kryptowährungsaustausch nicht den Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Vorschriften entsprach, die es Cyberkriminellen ermöglichten, mehr als 700 Millionen US-Dollar zu waschen Bitzlato-Plattform. Am selben Tag wurden die mit Bitzlato verbundenen Websites abgeschaltet, und ein Prozentsatz des mit dem Austausch verbundenen Bargelds wurde von den Behörden beschlagnahmt. Anatoly Legkodymov, ein russischer Staatsbürger, der zum Zeitpunkt seiner Festnahme in der Volksrepublik China lebte, war einer der Mitbegründer des Unternehmens und wurde am selben Tag in Miami in Gewahrsam genommen.