Die Verbindungen von Silvergate zu FTX werden erneut von Senatoren geprüft

Mehrere US-Senatoren ersuchen laut a um neue Einzelheiten von Silvergate Capital über dessen Kenntnis von FTXs Fehlverhalten Januar 31 Bericht von Bloomberg.

Zu den für die Untersuchung verantwortlichen Senatoren gehören bekannte Kryptowährungskritiker Elizabeth Warren (D-Mass.) sowie Roger Marshall (R-Kan.) und John Kennedy (R-La.)

Laut einem Brief von Bloomberg behaupteten Senatoren, dass Silvergate ihre früheren Fragen nicht gründlich beantwortet habe, und sagten, dass Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit „keine akzeptable Begründung“ für das Versäumnis der Bank seien, Informationen offenzulegen. Sie fügten hinzu, dass dem Kongress und der Öffentlichkeit Informationen über Silvergates Rolle beim Zusammenbruch der FTX geschuldet seien.

Die Gruppe von Senatoren forderte Silvergate außerdem auf, offenzulegen, ob ihr bekannt sei, dass FTX Benutzer angewiesen habe, Gelder auf Alamedas Konto bei Silvergate zu überweisen – ein Fall von Misswirtschaft, der zuerst gemeldet wurde im November letzten Jahres. Die Senatoren fragten Silvergate auch, ob es verdächtige Transaktionen gemeldet habe. Darüber hinaus fragten sie Silvergate nach seinem Due-Diligence-Prozess und den Ergebnissen externer Überprüfungen und Audits.

An anderer Stelle in dem Brief stellten die Senatoren fest, dass Silvergate a Darlehen in Höhe von 4.3 Mrd. USD von der Federal Home Loan Bank – einem staatlich geförderten Bankensystem – nach dem Zusammenbruch von FTX Ende 2022. Sie fügten hinzu, dass Silvergate sich auf die Bank als Kreditgeber der letzten Instanz verlasse. Die Gruppe der Senatoren fragte Silvergate, wie es dieses Darlehen verwenden wolle.

Die gleichen Senatoren forderten zuvor Antworten von Silvergate in a ähnlicher Brief im Dezember. Obwohl Silvergate zu dieser Zeit Vertraulichkeitsregeln zitierte, enthüllte es, dass seine Beziehung zu Alameda Research vor der Gründung von FTX lag. Es sagte auch, dass es Transaktionen im Zusammenhang mit beiden Unternehmen prüfe. Die Bank fügte hinzu, dass sie ihre Kunden einer Due-Diligence-Prüfung unterzieht, und wiederholte a Erklärung an die Öffentlichkeit früher in diesem Monat.

Silvergate hat bis zum 13. Februar Zeit, um auf die letzte Fragerunde zu antworten. Es ist unklar, welche Schritte unternommen werden, wenn es nicht antwortet, obwohl Bloombergs Bericht darauf hindeutet, dass Senatoren Bankenaufsichtsbehörden durchlaufen könnten, um die angeforderten Informationen zu erhalten.