Silvergate wusste mehr über FTX-Probleme, als es sagt, sagen US-Senatoren

Eine Gruppe von US-Senatoren bittet Silvergate Capital Corp um neue Einzelheiten zu ihrem Wissen über den mutmaßlichen Missbrauch von Kundengeldern durch FTX. In einem Brief An den CEO von Silvergate, Alan Lane, gerichtet, behaupteten die Gesetzgeber, dass das Unternehmen auf Fragen zu den Verbindungen des Unternehmens zu der zusammengebrochenen Krypto-Börse nicht vollständig geantwortet habe, als es am 5. Dezember angesprochen wurde.

Senatoren befragen Silvergate, ob es von FTXs angeblichem Missbrauch von Kundengeldern gewusst habe, nachdem der Gesetzgeber sagte, die Firma habe „ausweichende und unvollständige“ Antworten auf eine frühere Anfrage gegeben https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@krypto) 31. Januar 2023

Zu den an der Untersuchung beteiligten Senatoren gehören eine renommierte Kryptowährungskritikerin, Elizabeth Warren (D-Mass), sowie die Republikaner Roger Marshall (R-Kansas) und John Kennedy (R-La).

In dem Schreiben fordert der Gesetzgeber:

Wir sind bestürzt über Ihre ausweichende und unvollständige Antwort auf unser Schreiben vom 5. Dezember 2022 bezüglich der Rolle von Silvergate bei der missbräuchlichen Überweisung von FTX-Nutzergeldern an Alameda Research. Wir haben geschrieben, um Informationen über etwas zu erhalten, das ein ungeheuerliches Fiasko der Verantwortung Ihrer Bank zu sein schien, verdächtige Finanzaktivitäten in Schach zu halten und zu melden.

Darüber hinaus versicherten die Senatoren, dass sowohl der Kongress als auch die Öffentlichkeit die notwendigen Informationen verdienen, um die Rolle von Silvergate beim betrügerischen Untergang von FTX zu verstehen. Die Tatsache, dass Silvergate im Jahr 2022 zur Federal Home Loan Bank als Bankier of Last Resort wechselte, behauptete der Gesetzgeber, dass dies einfach keine akzeptable Begründung sei und das Unternehmen Antworten geben sollte.

Der ehemalige FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und andere hochrangige Führungskräfte wie der FTX-Mitbegründer Gary Wang und die CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, wurden beschuldigt, ein betrügerisches System durchgeführt zu haben. Das Programm beinhaltete die Zusammenführung von Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern und dem angeschlossenen Hedgefonds Alameda Research.

Es wird behauptet, dass die Vermögenswerte auf ein Silvergate-Konto eines Untergebenen von Alameda namens North Dimension eingezahlt wurden. laut einer Securities and Exchange Commission. Berichten zufolgewurden die FTX-Benutzer gebeten, Gelder an North Dimension, einen gefälschten Elektronikhändler, zu überweisen, um die Tatsache zu verschleiern, dass die Gelder für Alamedas Investitionen verwendet wurden.

Die Silvergate-Plattform lehnte es zuvor ab, auf FTX-bezogene Fragen des Gesetzgebers zu antworten, und verwies auf Einschränkungen bei der „Offenlegung vertraulicher Aufsichtsinformationen“, heißt es in dem Schreiben.

Der ehemalige Chief Innovation Officer für Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji, behauptet via Twitter, dass Banken keine vertraulichen Aufsichtsinformationen preisgeben dürften. In einigen Fällen könnten sie für Straftaten haftbar gemacht werden, selbst wenn sie vom Kongress dazu aufgefordert werden. Meghji legte weiter fest, dass:

Es ist nicht verwunderlich, dass die Plattform (oder jede andere Bank) diese Vorschriften verwenden würde, um die Beantwortung eines Fragebogens des Kongresses zu vermeiden. Der Kongress sollte mit den Bankenaufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um diese Informationen zu erhalten.

Silvergate unter Druck

Silvergate ist in den letzten Monaten zunehmend unter Druck geraten. Anfang Januar gab Silvergate bekannt, dass es Ende 4.3 kurzfristige Darlehen der Federal Home Loan Bank in Höhe von 4.6 Milliarden US-Dollar und etwa 2022 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten hatte. John Stark, Consulting LLC, gab via Twitter bekannt, dass die Finanzierung dem Unternehmen dies ermöglichte einen Ansturm auf Einlagen nach dem Untergang von FTX abwehren. Silvergate gehörte zu mehreren kryptofreundlichen Banken, die sich auf das Programm stützten, das ursprünglich unter Präsident Herbert Hoover festgelegt wurde, um die Hypothekenvergabe zu beschleunigen.

Die kryptofreundliche Bank Silvergate erhielt von der Federal Home Loan Bank ein Darlehen in Höhe von 4.3 Mrd. USD, um einen Bankensturm abzuwehren. Die US-Steuerzahler subventionieren jetzt offiziell Kryptobetrug/-raub im ersten US-Krypto-Rettungspaket, und das alles vor aller Augen. So stirbt also die Freiheit.https://t.co/G4VKSsLV7w

– John Reed Stark (@JohnReedStark) 11. Januar 2023

Zusätzlich wurde eine Sammelklage erhoben eingereicht gegen Silvergate am 14. Dezember wegen seiner angeblichen Rolle bei der Überweisung von FTX-Kundengeldern an die Handelsfirma Alameda Research. Die Sammelklage wurde im Namen aller Käufer von Silvergate-Wertpapieren eingereicht, in der Lane und der Finanzvorstand Antonio Martino als Beklagte aufgeführt wurden.

 Fehlende Details 

Silvergate antwortete auf den ursprünglichen Brief der Senatoren im Dezember, in dem es hieß, Alameda habe 2018, vor der Gründung der Börsengesellschaft FTX, ein Konto bei der Firma eröffnet. Die Bank stellte ferner fest, dass sie Transaktionen im Zusammenhang mit FTX- und Alameda-Konten überprüft.

Im Dezember Lane behauptet dass Silvergate während des Onboarding-Prozesses und durch laufende Überwachung eine erhebliche Due-Diligence-Prüfung der Krypto-Börse und ihrer verbundenen Unternehmen durchgeführt hat.

In dem jüngsten Schreiben beschuldigten die US-Senatoren Silvergate, wesentliche Informationen geheim gehalten zu haben, die der Kongress benötigt, um zu beurteilen, inwieweit die Plattform für die missbräuchliche Überweisung von FTX-Kundengeldern an Alameda verantwortlich ist.“ Die Senatoren behaupteten auch, dass sie alle Nichteinhaltungsprobleme durch die Bank oder Wirtschaftsprüfer feststellen müssten, die zu dem behaupteten Betrug geführt haben könnten.

In der neuen Untersuchungsrunde haben die Senatoren Silvergate gebeten, eine Reihe von Fragen zu beantworten. Einige Anfragen beinhalten, ob die Bank wusste, dass FTX seine Benutzer anwies, Gelder auf die Konten von Alameda in Silvergate zu überweisen. Eine weitere Untersuchung ist, ob verdächtige Transaktionen vermutet wurden.

Die Senatoren forderten ferner Einzelheiten zu den Due-Diligence-Praktiken des Unternehmens, zur Verwendung der Erlöse aus seinem FHLB-Darlehen und zu den Ergebnissen der von der Fed und unabhängigen Wirtschaftsprüfern durchgeführten Überprüfungen an. Silvergate hat jedoch bis zum 13. Februar Zeit, auf die Anfragen zu antworten.

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