In einer neu vorgeschlagenen Sammelklage wurden die Silvergate Bank und ihr CEO Alan Lane beschuldigt, ein „multimilliardenschweres betrügerisches System, das von Sam Bankman-Fried (SBF)“ und zwei von Sam Bankman-Einheiten inszeniert wurde, „unterstützt und angestiftet“ zu haben. Frieds FTX und Alameda Research. Diese Anschuldigung steht im Zusammenhang mit einem „multimilliardenschweren betrügerischen Schema, das von Sam Bankman-Fried (SBF) inszeniert wurde“.
Am 14. Februar 2019 wurde beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eine geplante Sammelklage von Anwälten eingereicht, die einen in San Francisco ansässigen FTX-Benutzer vertreten, der Kryptowährung im Wert von etwa 20,000 US-Dollar eingefroren hatte, nachdem die Börse geschlossen wurde Geschäft im Vorjahr.
Die Klägerin Soham Bhatia behauptet, dass die Silvergate Bank, ihre Muttergesellschaft Silvergate Capital Corporation und CEO Alan Lane von der Verwendung von FTX-Kundengeldern durch Alameda Research wussten, und sie hat ihnen vorgeworfen, „die wahre Natur von FTX“ vor ihren Kunden zu verbergen. Bhatia verklagt die Silvergate Bank, die Silvergate Capital Corporation und den CEO Alan Lane.
In der Klageschrift heißt es: „Silvergate, Bankman-Fried und Lane waren zu allen relevanten Zeiten gegenseitig Mitverschwörer“, mit folgendem Zusatz: „Die Klage behauptet, Silvergate und Lane hätten geholfen, angestiftet, ermutigt und wesentlich unterstützt unterstützte Bankman-Fried bei der gemeinsamen Durchführung eines betrügerischen Plans gegenüber dem Kläger und der Klasse.“
„Durch die Unterstützung, Anstiftung, Ermutigung und wesentliche Unterstützung der oben behaupteten rechtswidrigen Handlungen, Unterlassungen und sonstigen Verfehlungen handelten die Beklagten im Bewusstsein ihres Fehlverhaltens und erkannten, dass ihr Verhalten die Verwirklichung ihres rechtswidrigen Entwurfs erheblich unterstützen würde“, heißt es in der Beschwerde . „Darüber hinaus handelten die Beklagten in dem Wissen, dass ihre Handlungen die Verwirklichung ihres rechtswidrigen Entwurfs wesentlich unterstützen würden.“
Die Klage fordert eine Vielzahl von Rechtsbehelfen, darunter Schadensersatz, Rückerstattung und einen proportionalen Anteil am Einkommen des Angeklagten, wobei die genaue Höhe während des Prozesses entschieden wird.
Die Beschwerde wurde jedoch noch nicht vom Bezirksgericht als Sammelklage zertifiziert, was ein wesentlicher Schritt ist, der abgeschlossen sein muss, bevor der Fall fortgesetzt werden kann.
Die jüngste potenzielle Klage gegen Silvergate ist eine weitere Sammelklage, die in den letzten zwei Monaten gegen das Unternehmen eingereicht wurde.
Der Kläger Joewy Gonzalez reichte am 14. Dezember beim United States District Court for the Southern District of California eine ähnliche Sammelklage gegen Silvergate ein und beschuldigte Silvergate seiner angeblichen Rolle bei der „Förderung des Investitionsbetrugs von FTX“ durch Beihilfe und Unterstützung Kryptowährung als es FTX-Benutzereinlagen auf die Bankkonten von Alameda einzahlte. In der Klage von Gonzalez wird behauptet, Silvergate habe durch die Platzierung von FT eine Rolle bei der „Förderung des Investitionsbetrugs von FTX“ gespielt
Am 10. Januar wurde beim United States District Court for the Southern District of California eine Sammelklage gegen die Silvergate Capital Corporation eingereicht, in der behauptet wird, dass die Plattform von Silvergate es versäumt habe, Fälle von Geldwäsche „in Beträgen von über 425 Millionen US-Dollar“ aufzudecken, an denen südamerikanische Geldwäscher beteiligt waren. Die Klage wurde gegen die Silvergate Capital Corporation erhoben.
Es wurden Vorwürfe gegen andere Unternehmen erhoben, die ähnlicher Natur sind.
Das algorithmische Handelsunternehmen Statistica Capital hat eine mutmaßliche Sammelklage gegen die in New York ansässige Bank Signature Bank eingereicht und erklärt, dass die Signature Bank „wirklich von dem mittlerweile berüchtigten FTX-Betrug wusste und ihn materiell unterstützte“. Der Fall wurde am 6. Februar dieser vergangenen Woche eingereicht.
Der Bericht sagte in seinem Schreiben, dass „Signatur insbesondere von der Vermischung von FTX-Kundengeldern innerhalb seines proprietären Blockchain-basierten Zahlungsnetzwerks Signet wusste und es ermöglichte“.
Quelle: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user