Berichten zufolge ermitteln US-Bundesstaatsanwälte gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried wegen seiner möglichen Rolle bei der Manipulation des Preises von zwei Kryptowährungen, die Anfang dieses Jahres zum inzwischen nicht mehr existierenden Terra-Ökosystem gehören.
Laut einem Bericht von Die New York Times Am Mittwoch wird Bankman-Fried von Staatsanwälten in Manhattan wegen Terras UST-Stablecoin und Schwester-Token LUNA untersucht.
Beide brachen im Mai auf spektakuläre Weise zusammen, als der algorithmische Stablecoin aus seiner Halterung wackelte, kurz bevor er auf 0.20 $ fiel, nachdem die Rückzahlungen in die Höhe geschossen waren. Der Preis von Luna sank gleichzeitig auf nahezu Null, teilweise dank Terras Design.
Die Ermittlungen, die noch in den Kinderschuhen stecken, versuchen festzustellen, ob Bankman-Fried die Preise zugunsten der von ihm kontrollierten Firmen und Einrichtungen manipuliert hat. Es ist nicht bewiesen, ob der ehemalige CEO zu diesem Zeitpunkt ein Fehlverhalten begangen hat.
Es ist auch unklar, wann die Untersuchung begann, obwohl sie als Teil der umfassenderen Untersuchung des Zusammenbruchs von FTX im letzten Monat angesehen wird. FTX reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Bankman-Fried könnte von einem anderen Standpunkt aus verfolgt werden zugelassen diese Woche, dass, zumindest was Abhebungen von FTX-Kunden betrifft, von der Börse gehaltene Gelder zwischen Spot- und Margin-Händlern vermischt wurden – was sich auf „Omnibus-Geldbörsen zwischen den verschiedenen Kategorien“ bezieht – in offensichtlicher Verletzung von Nutzungsbedingungen von FTX.
„Wenn Sie sich besonders viele Abhebungen ansehen, die passiert sind, kamen diese Abhebungen nicht unbedingt von Leuten, die nie Margenhandel oder Futures oder Staking oder irgendetwas anderes verwendet haben … das bedeutete effektiv, dass es so war, wenn Sie es so sagen wollen Art und Weise, wie die Fungibilität, die während dieser Abhebungen zwischen Vermögenswerten entsteht“, sagte Bankman-Fried.
Irgendwann waren die für die Abwicklung von Abhebungen verfügbaren Kryptoassets erschöpft, und die Kundennachfrage in Milliardenhöhe blieb unerfüllt.
Der Analyst von Blockworks Research, Ryan West, hat argumentiert, dass die kaskadierenden Liquidationen bei FTX während der Auflösung von Terra tatsächlich die Hauptursache für die Bilanzprobleme von Alameda Research gewesen sein könnten – was die Saat für den Untergang von FTX lieferte.
Terras Krise begann am 7. Mai, als ein großer Händler UST gegen konkurrierende Stablecoins tauschte und UST zwang, auf 0.99 $ zu fallen, was Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Fähigkeit der Krypto auslöste, ihre Bindung zu halten.
Es wurde später durch enthüllt Terras gescheitertes algorithmisches Experiment dass mehr als 1 Billion US-Dollar von den Kryptomärkten vernichtet worden waren, was viele Unternehmen inmitten einer branchenweiten Liquiditätskrise unter Wasser zwang.
Es wird gemunkelt, dass FTX über seine Schwester-Handelsfirma Alameda Research in Terra investiert war. Alameda soll dem inzwischen bankrotten Krypto-Kreditgeber Voyager Digital eine Milliarde Dollar geschuldet haben. FTX US, der amerikanische Zweig der Börse, kaufte Ende September die Krypto-Assets von Voyager im Wert von rund 1 Milliarden US-Dollar Auktionsgebot.
Alameda, das von FTX getrennt werden sollte, steht im Zentrum des Debakels, das nach einer Reihe angeblich betrügerischer Geschäfte mit gemischten Geldern von Kunden ein 8-Milliarden-Dollar-Loch in die Bilanz von FTX gerissen hat.
„Mit dem Fallout von Terra und 3AC im Mai/Juni ist es wahrscheinlich, dass Alameda aufgrund des sinkenden Preises der FTT, die wahrscheinlich als Kreditsicherheit verwendet wurde, Liquiditätsprobleme hatte“, schrieb das Blockchain-Analyseunternehmen Nansen in einem November Blog-Post.
Nansen sagte, Alameda habe möglicherweise ein FTT-unterstütztes Darlehen von FTX erhalten und verwies auf On-Chain-Daten, die darauf hindeuteten, dass es „möglicherweise passiert“ sei.
FTT war der native Utility Token der FTX-Börse, der zur Reduzierung der Handelsgebühren verwendet wurde. Es ist auch das Herzstück der Implosion, so wie es war am 2. November enthüllt dass FTT einen großen Teil der Bilanz von Alameda ausmachte – eine Tatsache, die neun Tage später schnell zum Untergang der Börse führte.
Macauley Peterson trug zur Berichterstattung bei.
Diese Geschichte wurde am 8. Dezember 2022 um 12:16 Uhr ET aktualisiert.
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Quelle: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation