Im Southern District of New York (SDNY) wurde eine Ersatzanklage gegen Sam Bankman-Fried (SBF) eingereicht, in der er neu wegen Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug, Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, Warenbetrug und Wertpapieren angeklagt wird Betrug.
Dies ist eine Ergänzung zum vorhandenen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Verschwörung zur Leistung rechtswidriger politischer Spenden, Überweisungsbetrug und Verschwörungsvorwürfe.
Die Anklageschrift beschreibt, wie Bankman-Fried angeblich FTX-Kundeneinlagen gestohlen hat, um den Betrieb und die Investitionen von FTX und Alameda zu unterstützen und spekulative Risikoinvestitionen zu finanzieren. Es wird auch behauptet, er habe die Mittel verwendet, um sich zu bereichern und zu versuchen, Einfluss auf die Regulierung der Kryptowährung zu erlangen.
Dies sollte durch Lenkung erfolgen Dutzende Millionen Dollar an illegalen Wahlkampfspenden sowohl für Demokraten als auch für Republikaner.
Das Dokument beschreibt auch, wie SBF von Alameda kontrollierte Bankkonten nutzte, um Ein- und Auszahlungen für FTX-Kunden bereitzustellen. Die Banken wurden angeblich nie darüber informiert, dass diese Konten für FTX-Kunden verwendet wurden.
Protos hat zuvor über Alamedas Kauf des australischen Over-the-Counter (OTC)-Handelsschalters HiveEx im August 2020 und wie berichtet Es wurde verwendet, um Ein- und Auszahlungen für FTX zu bedienen.
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Ist Silvergate „Bank-1“?
SBF war angeblich an anderen Plänen beteiligt, einschließlich der Gründung einer Einheit namens North Dimension bei „Bank-1“, von der er sagte, dass die Bank ein Handelskonto für Alameda sei, aber tatsächlich von FTX verwendet werde. Dies geschah, nachdem „Bank-1“ (wie in der Anklageschrift darauf verwiesen wird) zuvor die Versuche von FTX zurückgewiesen hatte, ein Bankkonto zu eröffnen, und sie aufgefordert hatte, zuerst eine entsprechende Lizenz als Geldtransferunternehmen vorzuweisen.
Benutzer, die Geld an North Dimension senden Berichten zufolge mit der Silvergate Bank beschäftigt, was darauf hindeutet, dass es sich wahrscheinlich um "Bank-1" handelt. Silvergate ist wegen der Dienstleistungen, die es möglicherweise unabsichtlich für FTX und Alameda Research erbracht hat, mit mehreren US-Senatoren zunehmend unter die Lupe genommen worden anfragen weitere Informationen.
Es gibt auch zusätzliche Informationen über die politischen Spenden von SBF, die darauf hindeuten, dass er sich mit zwei anderen FTX-Führungskräften verschworen, die als „CC-1“ und „CC-2“ identifiziert wurden, um die Tatsache zu verbergen, dass die Spenden mit FTX-Kundeneinlagen getätigt wurden. Er hoffte auch, dass dies verhindern würde, dass sein Name mit republikanischen oder demokratischen Anliegen in Verbindung gebracht wird.
Die Anklage behauptet weiter, Bankman-Fried sei am 9. November über einen Fehlbetrag bei FTX US informiert worden und habe Alameda Research angewiesen, Gelder zu überweisen, um diesen zu füllen.
Bankman-Fried bekannte sich zu seiner früheren Anklage nicht schuldig.
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Quelle: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/