Generalstaatsanwalt von Bulgarien: Nexo-Sonde ist nicht politisch

Laut lokalen Quellen erklärte ein Vertreter des bulgarischen Generalstaatsanwalts, dass die Untersuchung in kryptowährung Kreditgeber Nexo hat keine politischen Untertöne.

Der Angriff auf Institutionen sei zu einem Nationalsport geworden, sagte Siika Mileva, ein Sprecher.

Das Geschäft erklärte vergangene Woche, dass man die umfangreichen Maßnahmen dagegen erwogen habe, darunter a Razzia auf seinem Gelände in Sofia und die Anklage von vier Personen wegen verschiedener Rechtsverletzungen, waren politisch motiviert. Benutzer können über Nexo durch Kryptowährungen gesichertes Geld leihen und Zinsen auf ihre Kryptowährungsbestände verdienen.

Am Tag nach der Razzia, am Freitag, veröffentlichte Nexo eine Erklärung, in der es behauptete, dass „die Boulevardmedien“ und andere „Versuche“ Verbindungen zwischen ihnen vorgeschlagen hätten kryptowährung Unternehmen und politische Kampagnen. Wir setzen den Chang forte, eine zentristische Antikorruptionspartei, die derzeit die zweitgrößte im bulgarischen Parlament ist, ist eine der Parteien, mit denen sie in Verbindung gebracht wurde. Der zweite wird gerufen Demokratisches Bulgarien eine Koalition aus drei politischen Parteien, darunter Ja, Bulgarien!, Demokraten für ein starkes Bulgarien und die Grünen.

Das behauptete auch Nexo

[Bulgarien ist] das korrupteste Land in der EU. Sie stellen AML- und steuerbezogene Anfragen zu einer bulgarischen Einheit der Gruppe, die keinen Kundenkontakt hat, sondern nur Backoffice-Funktionen hat – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Compliance.

Da es keiner Partei gelungen ist, genügend legislative Unterstützung für eine Regierungsbildung zu erhalten, befindet sich Bulgarien derzeit in einer langwierigen politischen Krise. In diesem Frühjahr werden im Land voraussichtlich die fünften Parlamentswahlen in ebenso vielen Jahren stattfinden. Aufgrund von Korruptionsvorwürfen gegen den Vorsitzenden der GERB und ehemaligen Ministerpräsidenten Bojko Borissow hat die größte Partei „We Continue the Change“ eine Koalition mit ihr abgelehnt.

Mitglieder des Nexo-Teams haben an politische Parteien gespendet, „geleitet von einer aktiven bürgerlichen Position; Dies geschah auf transparente Weise und in Übereinstimmung mit dem Gesetz über politische Parteien“, heißt es in der Erklärung von Nexo.

Laut der nationalen bulgarischen Nachrichtenagentur BTA erklärte Mileva am Sonntag, dass das Vorverfahren des Falls die politischen Zahlungen des Unternehmens nicht umfasste.

Bei der Untersuchung geht es um Straftaten wie Geldwäsche, Steuerdelikte und unerlaubte Bankgeschäfte, wie die Staatsanwaltschaft letzte Woche erklärte.

Das kryptowährung Das Unternehmen wies alle Vorwürfe zurück, bezeichnete die bisher unternommenen Schritte als „beschämend“ und warf den Ermittlern „Inkompetenz“ vor.

Nexo erklärte in einer Erklärung vom letzten Donnerstag, dass es seine Dienste in der Republik Bulgarien nicht erbringt, genau wegen der Wahrscheinlichkeit, mit solchen Lächerlichkeiten beschimpft zu werden, da Bulgarien eine Geschichte korrupter Regierungen hat.

Aber selbst in unseren größten Träumen kann diese irrationale Handlung über das hinausgehen, was wir uns hätten vorstellen können.

Bulgarische Nexo-Untersuchung

An der Operation in der vergangenen Woche, bei der die Behörden in die Büros von Nexo in Sofia eindrangen, waren mehr als 300 Personen beteiligt. Das Unternehmen behauptet, die Agenten hätten sich nicht ausweisen oder Ausweise zeigen können, und ein Durchsuchungsbefehl sei erst mehrere Stunden nach Beginn der Razzia vorgelegt worden.

Am vergangenen Montag behaupteten die Behörden, Beweise dafür zu haben, dass mindestens ein Benutzer des Netzwerks als Finanzierer des Terrorismus bezeichnet worden sei.

Laut einem lokalen Bericht hat die Untersuchung angeblich 100 Transaktionen mit der Terrororganisation Hamas aufgedeckt. Das sagte am Montag ein Nexo-Vertreter

Diese Behauptungen sind falsch. Um solche Akteure zu stoppen, verfügt Nexo über die strengsten AML-Vorschriften.

Als Ergebnis der Untersuchung wurden Berichten zufolge vier Personen beschuldigt, an einer kriminellen Vereinigung zum Zwecke der Geldwäsche, des Steuerbetrugs, des Computerbetrugs und des nicht lizenzierten Bankwesens teilgenommen zu haben. Die Straftaten sollen sich in der Schweiz, auf den Kaimaninseln, in Großbritannien, Bulgarien und Großbritannien ereignet haben.

Berichten zufolge wurde für zwei der Verdächtigen eine Kaution in Höhe von einer Million bulgarischer Lew (555,000 US-Dollar) festgesetzt, während die Ermittler seit letzter Woche noch nach den beiden anderen suchen.

Die Identität der vier Angeklagten wurde weder von Nexo noch von den bulgarischen Behörden bestätigt.

Trotz der Tatsache, dass a Nexo Der Beamte sagte, die Aktivität sei „business as usual“, der Bericht verursachte eine Welle von Abhebungen von der Plattform.

Nexo hat immer wieder betont, dass es sich streng an Gesetze hält. Am Tag der Razzia letzte Woche behauptete das Unternehmen in einem Twitter-Thread, dass es immer alles getan habe, um die AML-Regeln einzuhalten.

Seit Tag 1 sind wir die Extrameile gegangen, um innovative Lösungen zu implementieren, um die Einhaltung der höchsten regulatorischen Standards zu gewährleisten und gleichzeitig einen reibungslosen Kundeneinstieg zu ermöglichen. 2/

– Nexo (@Nexo) 12. Januar 2023

Antoni Trenchev, Mitbegründer von Nexo, äußerte sich letzte Woche in einer E-Mail ähnlich. „Wir sind eine der strengsten Organisationen in Bezug auf KYC/AML“, behauptete er.

Darüber hinaus hat die Firma Bulgarien in einer Reihe von Erklärungen als „korrupt“ bezeichnet.

Das Unternehmen erklärte in a Tweet dass „unglücklicherweise, mit dem jüngsten regulatorischen Vorgehen gegen Kryptowährungen, bestimmte Regulierungsbehörden kürzlich die Strategie „Kick first, ask questions later“ angenommen haben“. In korrupten Ländern ist es fast am Rande des Erpressens, aber auch das wird vorübergehen.

Leider haben einige Regulierungsbehörden mit dem jüngsten behördlichen Vorgehen gegen Krypto kürzlich den Ansatz „Kick first, ask questions later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das soll vorbeigehen. 6/

– Nexo (@Nexo) 12. Januar 2023

In einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Erklärung sagte das Unternehmen, dass es Schritte unternehmen werde, um sowohl seine Mitarbeiter als auch das Unternehmen selbst „vor den schrecklichen Freiheiten, die sich die Regierung nimmt“, zu schützen. Dazu gehört auch die Forderung nach Schadensersatz, von dem das Unternehmen behauptet, dass es Hunderte Millionen Dollar kosten wird, basierend auf frühen Prognosen.

Ein unabhängiger ausländischer Wirtschaftsprüfer werde die Geschäfte von Nexo in der Zwischenzeit untersuchen, sagte ein Sprecher der bulgarischen Staatsanwaltschaft am Sonntag.

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