Probleme für Robinhood-Märkte – The Cryptonomist

Emergente Fidelity-Technologien, das Offshore-Unternehmen, das 55 Millionen Aktien hält Robin Hood Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
Berichten zufolge wurde am Freitag Insolvenz angemeldet, da mehrere Parteien versuchen, das Eigentum an den Aktien zu beanspruchen.

Emergent Fidelity Technologies ist auch eine Holdinggesellschaft von Sam Bankman-Fried mit Sitz in Antigua und Barbuda. Darüber hinaus werden Robinhood-Aktien mit über bewertet 590 Mio. US$ zu aktuellen Marktpreisen und wurden von der US-Regierung beschlagnahmt.

Robinhood-Aktien als Streitpunkt: Hier ist der Grund

Das Kapitel 11 Insolvenzantrag gibt Emergent Fidelity und seinen Liquidatoren, die von einem Gericht in Antigua ernannt werden, die Befugnis, seine Vermögenswerte und Gläubigerinteressen in den Vereinigten Staaten zu verteidigen.

Angela Barkhaus, einer der vom Gericht von Antigua ernannten Liquidatoren, sagte Folgendes:

"Angesichts der vielen Parteien, die sich in US-Verfahren als Gläubiger oder vollständige Eigentümer des Vermögens eines Schuldners ausgeben, glauben Liquidatoren, dass der Schutz nach Kapitel 11 der einzige praktische Weg ist, um den Schuldner zu ermächtigen, sich selbst, das Vermögen und die Interessen seiner Gläubiger in den Vereinigten Staaten zu verteidigen ."  

Der Schutz nach Kapitel 11 gibt dem Unternehmen also Zeit, um komplexe Gerichtsverfahren zu meistern, und stellt sicher, dass die Interessen von Gläubigern und Vermögenswerten geschützt sind.

Jedenfalls war das Unternehmen bereits im November Gegenstand einer von ihm eingereichten Klage Blockieren, ein Krypto-Kreditunternehmen, über den Status einiger 55 Millionen Aktien von Robinhood. Emergent Fidelity, das zu 90 Prozent Sam Bankman-Fried gehört, hält 20.7 Mio. US$ in bar, hat aber keine anderen Vermögenswerte.

Der 10-Prozent-Aktionär des Unternehmens ist Gary Wang, Mitbegründer der FTX Group. Das Strafverfahren gegen Bankman-Fried soll im Oktober beginnen, Wang hat sich bereits des Betrugs schuldig bekannt. Trotz der Mehrheitsbeteiligung von Bankman-Fried kontrolliert Bankman-Fried das Unternehmen jedoch nicht mehr, heißt es in Gerichtsdokumenten.

Die Aktionen von Robinhood waren ein Streitpunkt zwischen Parteien wie BlockFi, dem FTX-Gläubiger Yonathan Ben Shimon, und Bankman-Fried selbst. Am 6. Januar gab das Justizministerium bekannt, dass es die Aktien beschlagnahmt habe US $ 20 Mio. im Rahmen der Klage gegen FTX und seine Führungskräfte.

Emergent Fidelity Technologies beanspruchte das Eigentum an den Aktien und 20 Millionen US-Dollar als die „einzig bekannten Vermögenswerte“, die zuvor von der Maklerfirma gehalten wurden Marex Kapitalmärkte bis zur Beschlagnahme durch das Justizministerium.

BlockFi und die Probleme mit SBF über Robinhood-Aktien.

Wie erwartet, hat BlockFi, eine kürzlich gescheiterte Krypto-Kreditplattform, eine Klage dagegen eingereicht Sam Bankman-Fried's Holdinggesellschaft Emergent Fidelity Technologies, ihre Anteile an Robinhood zurückzugewinnen, die Anfang November als Sicherheit verpfändet wurden.

Die Klage wurde im November beim US-Konkursgericht für den Bezirk New Jersey eingereicht, nur wenige Stunden nachdem BlockFi beim selben Gericht Insolvenz nach Chapter 11 beantragt hatte.

Wie aus dem Dokument hervorgeht, fordert BlockFi Emergent auf, die Sicherheiten im Rahmen einer Pfandvereinbarung vom 9. November zurückzugeben, die a Zahlungsplan die angeblich nicht eingehalten wurde.

BlockFi gibt an, dass die Sicherheit „einige Stammaktien enthält“. Im Mai erwarb Bankman-Fried a 7.6 Prozent Beteiligung an der Online-Brokerage-Firma Robinhood, Kauf von insgesamt 648 Mio. US$ in Aktien über die Investmentfirma Emergent.

BlockFi war leider eines der Unternehmen, das nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX Insolvenz anmeldete. Anfang November hatte das Unternehmen bestritten, dass die meisten seiner Vermögenswerte an FTX gehalten wurden, räumte jedoch ein „erhebliches Engagement“ in FTX ein.

In der Insolvenzanmeldung meldete BlockFi Vermögenswerte zwischen 1 Milliarde und 10 Milliarden US-Dollar mit Verbindlichkeiten in der gleichen Größenordnung sowie mehr als 100,000 Gläubiger.

US DOJ im Strafverfahren gegen SBF.

Anfang Januar teilte das US-Justizministerium dem Insolvenzgericht von BlockFi offiziell mit, dass es im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den Austausch von Kryptowährungen Vermögenswerte beschlagnahmt habe FTX und seine Führungskräfte.

In einer Gerichtserklärung vom 6. Januar sagte das Justizministerium, es habe beschlagnahmt 55,273,469 Aktien von Robinhood, mehr wert als 450 Mio. US$, an die der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried, BlockFi und der FTX-Gläubiger Yonathan Ben Shimon zuvor Ansprüche gestellt hatten.

Das Justizministerium stellte auch fest, dass es die Kontrolle über mehr als übernommen hatte 20 Mio. US$ in US-Währung von der Maklerfirma ED&F Man Capital Markets. Diesbezüglich hieß es in der Gerichtsakte wie folgt:

"Die Anklagen stammen aus einem angeblich weitreichenden Plan des Angeklagten, Milliarden von Dollar an Kundengeldern, die bei FTX, der von Bankman-Fried gegründeten internationalen Kryptowährungsbörse, eingezahlt wurden, zu veruntreuen. Die Anklage umfasst den Verfall von Eigentum, das eine Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug darstellt oder aus Erlösen stammt, und von Eigentum, das an einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche beteiligt ist."  

Berichte vom 4. Januar hatten darauf hingewiesen, dass die Justizabteilung war dabei, Robinhood-Aktien im Rahmen des Verfahrens gegen FTX zu beschlagnahmen. Das Rechtsteam von Bankman-Fried bestätigte am 5. Januar, dass das DOJ die Beschlagnahme der Aktien vorangetrieben habe, argumentierte aber dennoch, dass der ehemalige FTX-CEO Anspruch auf die Vermögenswerte habe, „um seine Strafverteidigung zu bezahlen“.